хищение средств

УК РФ

Главбух посольства России похитила 50 млн. рублей

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств Посольства РФ в Израиле.

1,7 тыс.
УК РФ

Задержан главный акционер банка «Югра»

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей.

Экономика России

Дело опального министра Абызова: в чем несправедливость?

Одна из главных новостей дня — ФСБ задержала в Москве экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова за хищение 4 млрд. О ситуации высказался предприниматель Сергей Васильев.

Дело опального министра Абызова: в чем несправедливость?
2 тыс.
Банки

Бывшего вице-президента Пробизнесбанка задержали в Польше

Полиция Польши задержала вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, которого подозревают в хищении банковских средств в составе организованной группы.

Банки

Федеральный закон № 167-ФЗ от 27.06.2018

Банки

По каким новым основаниям банки будут приостанавливать переводы

Как по-новому банки будут бороться с несанкционированными переводами денежных средств?

По каким новым основаниям банки будут приостанавливать переводы
УК РФ

Двух экс-бухгалтеров Росимущества задержали за хищение более 150 млн рублей

Злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.

1
1,5 тыс.
УК РФ

Сапожник без сапог: четыре бухгалтера за несколько месяцев похитили у полиции почти 30 млн рублей

Суд вынес приговор четырем бывшим сотрудницам бухгалтерии управления МВД по Краснодару, обвиняемым в присвоении по подложным документам около 30 млн рублей.

1,4 тыс.
Законопроекты

Депутаты предлагают ужесточить ответственность за хищения с банковских счетов

В Государственную Думу внесено два законопроекта с поправками, ужесточающими ответственность за хищение денежных средств с банковских счетов клиентов.

Интернет-банкинг

Топ-10 хакерских атак на финансы

Крупнейшие киберпреступления в финансовой сфере — это не просто миллиарды убытков, это удивительные истории о том, как хакеры связаны с Госдумой и властями Северной Кореи, как «вскрывали» банки в далекие 1990-е, в эпоху модемного Интернета, как американцы выманивали хакеров из Челябинска и во сколько миллионов долларов обходится ошибка в заполнении платежки.

Топ-10 хакерских атак на финансы
УК РФ

Суд приговорил экс-главу Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы

Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова получила наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима.

УК РФ

Московский суд заочно арестовал экс-владельца Пробизнесбанка

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы финансовой группы "Лайф", экс-владельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и председателя правления группы Александра Железняка по делу об особо крупной растрате.

Прокуратура

Генпрокуратура заблокировала за рубежом активы стоимостью 900 млн евро в 2016 году

Генпрокуратура в 2016 году активизировала работу по возврату активов, полученных преступным путём; по запросам ведомства за рубежом заблокированы средства на сумму около 600 миллионов евро и недвижимость на 300 миллионов евро.

УК РФ

Президент Внешпромбанка признала вину по делу о хищении 114 млрд рублей

Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у банка и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.

1 тыс.
УК РФ

МВД выявило схему хищения активов коммерческого банка на сумму более 1 миллиарда рублей

Задержаны двое бывших заместителей председателя правления банка, они заключены под стражу.

718
Банки

Основные причины, по которым регулятор отзывал лицензии у банков в 2016 году

А за неполные три с половиной года проведения кампании по оздоровлению финансовой системы, которую реализует Банк России, таких банков набралось уже почти 300. Интересно, что только малая часть из них прекратила работу добровольно. Основные причины, по которым регулятор отзывал лицензии у банков в 2016 году, были следующие: нарушение федерального законодательства, потеря собственных активов, отмывание денег, хищение средств учредителями банка.

Основные причины, по которым регулятор отзывал лицензии у банков в 2016 году
Банки

Двоих руководителей Татфондбанка задержала полиция

Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс».

УК РФ

Руководитель допофиса Сбербанка воровала деньги с депозитов клиентов

Во Владимирской области вынесен приговор мошеннице за хищение денежных средств со счетов вкладчиков.

1 тыс.
УК РФ

Главный бухгалтер отдела полиции присвоила более 1,7 млн рублей

В Новгородской области бывший главный бухгалтер отдела полиции предстанет перед судом за присвоение более 1,7 млн рублей.

2
758
УК РФ

В Петербурге сотрудница бухфирмы украла со счета клиента 3,5 млн. рублей

Обвиняемая, работая бухгалтером в одной из организаций, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, похищала вверенные ей денежные средства.

754