Банкиры придут в ваш офис и сделают копии ваших документов
Сотрудникам Банка России предлагается дать право на беспрепятственный доступ в помещения юридических лиц, органов и организаций для борьбы с неправомерным использованием инсайдерской информации.
Сбербанк незаконно блокирует счета: практический кейс о том, что делать
Текст письма в банк и прокуратуру на случай, если банк начинает злоупотреблять 115-ФЗ.
Ситуация с блокировкой счетов зашла в тупик. Что и как предложили поменять
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением внести изменения в механизм реабилитации клиентов банков, попавших в так называемые «черные списки» по подозрению в отмывании средств.
«Физику» заблокировали счет и разрешили тратить только 10 000 руб. в месяц на всю семью
Как вам история? Контролеры заподозрили физлицо в отмывании средств, заблокировали счет, но, чтобы семья на иждивении не умерла с голоду, разрешили тратить из его же денег 10 000 руб. в месяц.
Несколько способов оплатить налоги при блокировке счета
Бухгалтеры обсуждают способы уплаты налогов, если счет компании заблокирован.
Модульбанк выиграл апелляцию по делу от отказе в открытии счета предпринимателю
18 арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Модульбанка на решение первой судебной инстанции, обязавшей пересмотреть отказ в открытии банковского счета индивидуальному предпринимателю.
Что общего между реагентом и агентским договором? Сбербанк знает
При составлении платежных поручений некоторые слова в назначении платежа могут привести к запросу дополнительных документов со стороны банка, или даже в отказе от проведения платежа.
В каких банках самые большие заградительные тарифы
Не секрет, что компании, заподозренные банком в нарушении «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, сталкиваются с трудностями при закрытии расчетного счета.
Какие новые данные по директорам и бухгалтерам стали сохранять банкиры, и кому они их передадут
Очень понятно о работе всех структур, которые нас контролируют.
Узнали о блокировке счета заблаговременно? Бойтесь гнева ИФНС!
Недавно «Клерк» разместил материал о новой услуге банков по заблаговременному оповещению клиентов о грядущем приостановлении операций на расчетном счете.
Заботу банка о клиентах налоговики считают преступлением
Из-за долгов по налогам операции по расчетному счету могут быть приостановлены. Как правило, узнает об этом налогоплательщик уже постфактум. Однако есть возможность получить информацию о блокировке еще до того, как деньги на счете будут заморожены. Как? Законно ли это? Давайте разберемся.
Помогают ли резервные счета обезопасить бизнес при блокировках по 115-ФЗ
В последнее время, в связи с ужесточением антиотмывочного законодательства, достаточно популярным явлением стало открытие т.н. «резервных» счетов. Читайте комментарии тех, кто уже воспользовался таким способом.
О блокировке счета налоговиками можно узнать заранее. Банки помогут
Утром, придя на работу, бухгалтер заходит в интернет-банк, чтобы проверить остаток по счету, и обнаруживает там неожиданный сюрприз – приостановление операций на энную сумму по решению налогового органа. Знакомая ситуация?
Три вида проверок, которые банк проводит с вашими счетами по 115-ФЗ
Статья читается, как детектив. В ней рассмотрены основные ситуации, из-за которых компания может оказаться в стоп-листе банков.
Ещё об НДС: как не привлекать внимание банковских работников. Лайф-хак от бухгалтера
Комментарий бухгалтера к новой методичке ЦБ РФ № 5-МР от 16.02.2018.
Как день рождения директора может стать причиной блокировки счета?
Банк отказал в проведении операций по счету, не дожидаясь окончания срока обмена паспорта директора.
Что делать, если банк расторгнул договор, а другие счет не открывают
Пошаговая инструкция.
Кто на самом деле должен сообщать о деятельности своих клиентов в Росфинмониторинг?
Владимир Туров разъясняет, кто на самом деле должен предоставлять информацию о деятельности своих клиентах в Росфинмониторинг.
Как вывести деньги с заблокированного счета: часть II, расширенная
Эксперт продолжает рассказывать, как защитить средства от блокировки. Первая часть его статьи оказалась настолько популярной, что автор решил сделать вторую, где рассказывает подробнее о работающих методах вывода средств.
Как защититься от блокировки счета налоговой и приставами: в чем поможет залоговый счет
В ситуации, когда налоговая и приставы начинают блокировать счета, часто предприниматели делают то, что не стоит: переводят активы на аффилированных лиц, создают искусственную кредиторскую задолженность и рискуют быть привлеченными к уголовной или субсидиарной ответственности. Если вы чувствуете, что это только временные трудности и скоро дела пойдут в гору, есть более красивый, а главное, законный способ сохранить деньги бизнес.
