Банк потребовал отчетность за 2017 год раньше срока и заблокировал счет
СКБ-банк потребовал предоставить отчетность за 2017 год раньше срока
Топ-6 «особо опасных» отраслей от ЦБ РФ
Владимир Туров анализирует свежую методичку Центробанка.
ЦБ РФ согласился с предложением Сбербанка исключить 1200 бизнесменов из «черного списка»
Центробанк согласился исключить 1200 бизнесменов из «черного списка»
Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение
Чтобы банкам было проще выявлять клиентов-юрлиц и ИП, уклоняющихся от налогов и отмывающих преступные доходы, Центробанк разработал специальную методичку, согласовав ее с ФНС.
Как банки будут контролировать вас и ваш НДС
На днях Центробанк выпустил методичку, которая содержит рекомендации для банков по выявлению уклонистов от налогов.
ЦБ РФ: Пис № 12-1-11/1229 от 31.05.2016
Росреестр откажет в регистрации квартиры, если покупатель подозревается в отмывании денег
Росфинмониторинг могут наделить правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у ведомства возникнет подозрение в отмывании средств.
«А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании
30 марта 2018 года вступят в силу изменения, которые должны переломить вектор формального отношения банков к организациям и предпринимателям, которым ранее кем-то и по каким-то основаниям было отказано в банковском обслуживании.
Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета
Есть ли законные способы вывести денежные средства с заблокированного расчетного счета?
ЦБ ввел новые признаки отмывания денег
Центробанк опубликовал рекомендации 13 глобальных кредитных организаций по оценке рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции.
ЦБ: Информационное письмо № ИН-014-12/64 от 27.12.2017
Борис Титов: при подозрительных операциях на сумму до 5 млн. рублей блокировать счет не надо
В 2017 году резко обострилась проблема блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма.
Счета в европейских банках начали жестче контролировать
В ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР иностранные банки стали тщательнее проверять счета нерезидентов.
Как ИП добился через суд открытия счета в банке, где ему уже отказывали
Арбитражный суд Челябинской области обязал Модульбанк открыть расчетный счет предпринимателю, которому ранее там отказали. Банк мотивировал свое решение тем, что до этого заблокировал счета двух компаний данного предпринимателя. Как стал возможен столь неожиданный по российским меркам приговор?
Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл
Коллегия по гражданским спорам Верховного суда рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя, которому Сбербанк не выдал наличные средства со счёта, заподозрив его в отмывании средств.
Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #3 «Шанс разблокировать счет»
Федеральный закон №470-ФЗ от 29 декабря 2017 года дал право нам с вами, физическим и юридическим лицам, бороться с коммерческими банками за наши права.
Росфинмониторинг требует от бухгалтерских и юридических фирм подключения к личному кабинету
Росфинмониторинг опубликовал Информационные сообщения, в которых пишет о необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг к личному кабинету на своем официальном сайте.
Кому и как удастся выйти из черных списков банков
Новый порядок вступает в силу с 30 марта 2018 года.
Предпринималь выиграл суд у Модуль-банка, отказавшего ему в открытии счета
15 января Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя к челябинскому филиалу «Модуль-банка»
Как выйти из черного списка банков. Свершилось: приняли поправки в 115-ФЗ
На минувшей неделе приняли законопроект, который вводит механизм «реабилитации» физических и юридических лиц, попавших в черные списки банкиров. Что поменяется – расскажем.
