Валютный контроль

Добрый день!. Получили оплату за продукцию от покупателей из Беларуси в рублях.. Контракт менее 10 млн.руб. Какие документы необходимо оформить для банка.

Добрый день!

ООО на УСН Д-Р с НДС 22% - импортер товаров из Китая.

Есть неоплаченный товар. В банке висит долг по поставке. Расчет произошел уже давно налом неофициально.

Может ли поставщик простить долг организации, чтобы в банке и в учете не висела задолженность?

Понятно, что при этом будет сформирован налогооблагаемый доход при УСН.

НДС это никак не затронет, никаких манипуляций с НДС не нужно проводить?

И как прощение долга будет выглядеть с точки зрения валютного контроля?

Доброе утро ,

Подскажите , пожалуйста , у организации были авансы на 31.12.2022 г. (переплаты) по иностранным контрагентам , по которым были ранее произведены поставки иностранными контрагентами .

Требований кредиторам не было предъявлено о возврате денежных средств (письма не писались).


По результатам инвентаризации расчетов на 31.12.2025 г. были выявлены излишне уплаченные денежные средства иностранным контрагентам .

Переплаты по иностранным контрагентам , списали как дебиторскую задолженность , по истечении срока исковой давности .

Вопрос правомерно ли мы сделали списания дебиторской задолженности , без написания писем контрагенту , а рассчитав срок исковой давности с даты оплаты, по которой была переплата ?



По валютному законодательству , мы должны были в банк сообщить о невозможности вернуть контрагентом аванса ?

Добрый день, компания резидент заключила с представительством нерезидента на территория РФ контракт на поставку собственной продукции (термостабилизаторы) стоимостью более 10 млн. руб. Право собственности на товар переходит на территории РФ, экспорта не возникает, расчеты и сумма договора в рублях, нужно ли ставить такой контракт на учет в банке?

На счет организации поступили деньги от беларусского контрагента по договору займа в сумме 3,2 млн. рублей. Никаких действий для валютного контроля не предпринималось, договор в банк не предоставлялся. Через полгода подготовили платеж для отправки заемодавцу процента по этому займу, но банк не проводит платеж так как договор не был поставлен на учет.

Какие санкции грозят организации из-за нарушения срока постановки на учет такого договора и срока предоставления справки о валютной операции?
Каков регламент наложения таких санкций (от кого и по какому каналу связи и в какие сроки организация и должностные лица получат постановления о нарушении, решение)?
Какие возможности снизить сумму? есть ли смягчающие обстоятельства?

Добрый день! Получили требование от налоговой о предоставлении документов по иностранному покупателю и обнаружили, что никакие документы в банк не предоставляли. Контракт от 2023 года, платежи в рублях, УПД в рублях, контракт на сумму 500 тыс. USD. Платежи поступали через разные банки, некоторые банковские счета уже закрыты. Что сейчас нужно делать? Ставить на учет контракт в текущем банке и отправлять сведения о валютных операциях и УПД? И какие будут штрафы? Со второго платежа уже повторное нарушение?

Добрый день, какие санкции предусмотрены нам по валютному законодательству, если импортер транспортных услуг не возвращает нам сумму предоплаты? Как снизить штраф? Если импортер нам вернет деньги, то какой будет штраф, учитывая, что в валютном контроле уже просрочка 2 месяца?

Здравствуйте! У нас есть валютный контракт, который стоит на учет в банке. По данному контракту сумма 100 000 000 CNY. Мы к данному контракту сделали доп.соглашение на увеличение суммы контракта. Подскажите, если доп.соглашение от 01.12.2025. А мы собираемся отправить доп.соглашение в валютный контроль. Есть нарушение по срокам подачи доп.соглашения?

Предложили агентский договор по обеспечению расчетов по нашему экспортному контракту:"обязательство Агента принимать и зачислять поступающие на его счет, указанный в настоящем Договоре, денежные средства, перечисленные Контрагентами Принципала для исполнения Контрактов Принципала, и выполнять поручения Принципала о перечислении соответствующих сумм со своего счета на счет Принципала".

Смущает что "Агент удерживает сумму Комиссии из средств, поступивших в качестве оплаты по Контрактам Принципала, принадлежащих Принципалу".

Не будет ли в таком случае нарушения порядка зачисления валютной выручки?

ООО Запрос от ФНС о представлении документов в соответствии с ч.1 ст.23 173-ФЗ от 10.12.2003 (паспорта, трудовые договоры, платежные ведомости по сотрудникам иностранцам) - проверка соблюдения требований валютного законодательства пришел от 23.09.2025 на платформу "Мой экспортер", которой компания пользуется может раз в 2 года при регистрации на семинары и бизнес-встречи. Запрос был просрочен, т.к. и не знали, что он туда пришел. При этом звонил инспектор и сказал, что запрос/требование был нами принят, видимо платформа сама их принимает. Мы обнаружили запрос 17.11.25. Телефон и фио инспектор не оставил, дозвониться не получается.

1)Чем нам грозит просрочка ответа/ отсутствие ответа по данному запросу?

2) в запросе не указан период, за который проводится проверка. Как стоит отвечать на данный запрос (в запросе ФИО работников, работавших в разные периоды)?

3) обязаны ли мы предоставлять копии паспортов сотрудников? уволенных сотрудников?

Получили на расчетный счет платеж от филиала иностранной компании, зарегистрированной в России. В назначении платежа фигурные скобки - признак валютной операции: {VO13010}

Сумма платежа менее 15тр. Возникает ли у нас необходимость общения с валютным контролем в данном случае или для нас это обычная безналичная выручка?

Нам нужна консультация по валютному контролю.

Вопрос: какие предусмотрены санкции  если справка о подтверждающих документах сдана в банк позднее установленного срока на 7 дней?