вывод активов
Как вытрясти долги из фирмы без активов или исключенной из ЕГРЮЛ
Если должника исключили из ЕГРЮЛ или еще нет
Прецедент: подарки у жен и детей должников отбирать можно
С детей банкротов может быть взыскана стоимость подарков от родителей.
Силовики задержали женщину, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей
силовики провели больше 20 обысков по Москве и Санкт-Петербургу, и изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент»
Владельца «Югры» с друзьями в ФСБ будут судить по просьбе Набиуллиной
Против бывшего владельца рухнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате 283 млрд руб.
ЦБ РФ нашел в Международном банке Санкт-Петербурга признаки вывода активов
По оценке Центробанка, активы кредитной организации по результатам исследования не превышают 10,8 млрд рублей, обязательства составили 23,9 млрд.
Расследование про «Тройку Диалог»: зачем все это СМИ?
Михаил Жуховицкий и Сергей Васильев комментируют резонансное дело.
МВД проверит, не причастны ли сотрудники Бинбанка, «Открытия» и «Югры» к хищению активов
МВД направило запрос в Центробанк с целью получения информации о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников санируемых Бинбанка и банка «Открытие», а также лишенного лицензии банка «Югра», связанной с хищением активов
Экс-совладельца банка «Софрино» объявили в розыск
Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Бизнесмен VS следователь. Шесть сценариев допроса
В то время, как в высших правительственных кругах планируют «дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата», предпринимателей могут вызвать для допроса. Какие типовые сценарии могут применять сотрудники правоохранительных органов? И как себя вести бизнесмену?
Роскосмос не может распоряжаться выручкой из-за хищений в "Фондсервисбанке"
Роскосмос" не может распоряжаться своей валютной выручкой из-за хищения этих средств из Фондсервисбанка, заявил прокурор в Тверском суде Москвы.
Президент Внешпромбанка признала вину по делу о хищении 114 млрд рублей
Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у банка и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.
Сколько будет банков через десять лет?
Аналитики старательно формируют и любовно дополняют список убийц банков: социальные сети, мессенджеры, сотовые операторы, блокчейны и многое-многое другое. На самом деле банки пока убивает не это. Количество независимых банков в России и во всем мире сокращается независимо от Google. Интересно было бы поставить такой вопрос: почему банков много и сколько их на самом деле нужно?
Почему «закрашивание» «дыр» в балансах банков стало в России индустрией
10 апреля Банк России отозвал лицензию у банка из топ-100 — Росэнергобанка. Из сообщения ЦБ стало известно, что из кредитной организации выводились активы, а регулятор получал недостоверную отчетность. Почему банки «закрашивают» «дыры» в балансе и что с этим делать?
Ночной дозор налоговой: борьба с выводом активов предприятия
Тривиальная ситуация. У вас есть задолженность по налогам. Однако во время проведения проверки или сразу после нее решаетесь продать имущество компании третьему лицу. Есть ли у налоговой шанс оспорить такие сделки? Есть шанс оспорить возможный вывод активов налогоплательщика?
Противодействие выводу активов. Судебная практика
В этой статье мы обсудим вопросы, связанные с предъявлением исков о восстановлении в правах кредитора. Приведем судебную практику по данным вопросам.
С банкира-банкрота требуют уплаты алиментов в размере 1 млрд.рублей
Бывшая жена экс-владельца банка «Пушкино» требует взыскать с него долги по алиментам. Если суд встанет на ее сторону, другим кредиторам Алякина может ничего не достаться.
Бывшие собственники более 20 проблемных банков скрываются за рубежом
По оценкам АСВ, в настоящее время насчитывается более двух десятков проблемных банков, бывшие руководители и собственники которых скрываются за рубежом.
Внешпромтруп
Отзыв лицензии у Внешпромбанка, который произошел 21 января, войдет в историю. Банк России обнаружил рекордный по размеру вывод активов: «дыра» в балансе, по предварительным данным, составляет 187,4 млрд рублей. Руководству банка из топ-40, похоже, удалось вывести не менее двух третей всех активов при фальсификации всей отчетности.
ЦБ сообщил о масштабном выводе активов из Внешпромбанка
Регулятор предостерегает от опасных сделок с украденными активами Внешпромбанка.
Собственникам проблемных банков запретят выезд за рубеж
Агентство по страхованию вкладов готовит новые ограничения для собственников и топ-менеджеров проблемных банков.
