Статьи по теме «дроппер»
Дропы, фейки и срочные реквизиты: я между том-ямом и паникой
Сегодня я летел из России в Таиланд через Абу-Даби. Ещё толком не отойдя от джетлага, увидел в Телеграме сообщение от «Карины, CEO Клерка» с просьбой срочно помочь найти реквизиты. Но быстро понял, что это подмена аккаунта и обычная схема мошенников. А про мошенников нужно рассказывать.
В ФНС рассказали, как не стать дроппером
Налоговики выпустили рекомендации, как не стать соучастником мошенников в выводе денег.
Банк заблокировал счета, что делать: инструкция 2025 от Росфинмониторинга
Если клиент ничего не нарушал, банк снимет блокировку, но для этого нужно прийти в офис и дать объяснение подозрительным операциям.
💳 Банки усилят контроль за идентификацией клиентов, это затронет зарплатные карты
Чтобы эффективнее противостоять деятельности дропперов, Центробанк выпустил рекомендации для банков по идентификации клиентов.
❌ Платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию физлиц
Для платежа через платежного агента нужна будет идентификация через банк или Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2025 году
За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.
💳 Количество банковских карт на человека ограничат уже в декабре 2025
В одном банке можно будет иметь до 5 карт, а всего – не более 20.
В ЦБ обсуждают введение лимита на количество банковских карт у россиян
Банк России признал, что на 2025 год не располагает информацией о том, сколько банковских карт в среднем приходится на одного человека. Без этих данных невозможно установить лимит по количеству карт на физлицо.
МВД хочет ввести уголовную ответственность за передачу криптовалютных кошельков
Мошенники выводят деньги не только с банковских карт, но и через криптокошельки. Поэтому МВД требует привлекать к уголовной ответственности тех, кто передает свои аккаунты третьим лицам.
Каждый месяц ЦБ выявляет 100 тыс. дропперов
В базе дропперских счетов уже 1,2 млн человек.
Банки начнут предупреждать клиентов-подростков об опасностях дропперства
При открытии счета подросткам, банк сможет установить лимит на отдельные операции, а также отказать в переводе денег, если возникнут подозрения, что от лица клиента действует мошенник.
Аксаков: в одном банке у человека должно быть не больше пяти карт
Власти хотят найти баланс между интересами россиян и необходимостью борьбы со злоумышленниками, которые используют чужие карты.
💳 За владение большим количеством банковских карт россиян наказывать не будут
Следить за числом карт у людей будут банки. Ответственность для физлиц не предусмотрена.
💳 Налоговики объяснили, как не стать дроппером
За участие в схемах по выводу денег со счетов теперь предусмотрена уголовная ответственность.
Следователи возбудили первое уголовное дело в отношении «дроповода»
Киберполиция МВД задержала человека, который скупал и перепродавал карты для мошеннической деятельности.
Володин: за передачу банковских карт и счетов можно получить до 3 лет лишения свободы
МВД уже сформировал список из 30 тысяч фамилий, которые замечены в передаче банковских карт и счетов за вознаграждение. За это преступление теперь действует наказание — до 3 лет колонии.
Впервые в России возбудили уголовное дело за дропперство — 52-летняя москвичка под следствием
52-летнюю москвичку задержали за то, что через её ИП провели более миллиона рублей — это первое в России уголовное дело за дропперство после ужесточения законодательства.
⚡️ Итоги дня: возбудили первое дело о дропперстве, S7 оштрафовали за овербукинг, а в законе появилось понятие «студенческая семья»
Подготовили обзор главных событий дня — 24 июля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Переводы на карту: что изменилось с 1 июня 2025 года (с пояснениями от налоговиков)
С 1 июня 2025 года вступили в силу новые положения закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Изменения затрагивают не только бизнес, но и обычных граждан — особенно тех, кто часто получает деньги на карту.
👓 Все основные изменения с 1 июля 2025 для бухгалтера: обзор
В июле 2025 года начинает действовать ряд важных новшеств в российском законодательстве, которые в том числе затрагивают работу бухгалтера.