Статьи по теме «дроппер»

Самозанятым и микробизнесу станет рискованнее получать деньги от клиентов на личную карту

Подозрительные счета предложили пополнять не более чем на 30 тыс. рублей в месяц. Ограничение может затронуть самозанятых и микропредприятия, которые принимают оплату на личные карты. Базовый срок лимита составит до одного года.

В России хотят ввести новый лимит на банковские переводы для борьбы с дропперами

В Госдуму внесли законопроект, который позволит банкам ограничивать внесение наличных и получение переводов клиентам, подозреваемым в сомнительных операциях. Лимит составит 30 тыс. рублей в месяц, а новые правила могут заработать с 1 марта 2028 года.

Про запрет на наличные и переводы свыше 30 тысяч с 1 марта 2028 года

Все это - только проект и еще даже не рассматривался Госдумой.

МВД сообщило о резком росте числа подростков, вовлеченных в киберпреступления

С начала 2026 года число подростков, причастных к киберпреступлениям, выросло на 30%. При этом каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, — несовершеннолетний.

Банкроты не освобождаются от процентов за пользование чужими деньгами — позиция ВС

Мораторий на начисление процентов в период банкротства не лишает кредитора возможности взыскать их позже, если требования связаны с недобросовестными действиями должника.

Проверь, не похож ли ты - на Дропа: 7 признаков, о которых не расскажут в Банке

А с дропами у банков разговор - короткий: не хотят они обслуживать таких клиентов.

ЦБ запустит единую систему учета платежных карт с 1 сентября 2026 года и ограничит их количество до 20 штук к 2027 году

Банки начнут вести единый учет всех платежных карт, включая просроченные. Это поможет в борьбе с дропперскими схемами, однако мера вызывает вопросы у клиентов, особенно на фоне будущего лимита в 20 карт.

Подросткам могут запретить регистрировать электронные кошельки без согласия родителей или опекунов

В третьем пакете «Антифрод 3.0» может появиться требование родительского согласия для открытия электронных кошельков подростками — мера призвана защитить их от использования в мошеннических схемах.

ФНС рассказала, как не стать соучастником финансовых преступлений

Дробление сумм и массовые транзакции повышают риски блокировки счетов

Систематические однотипные переводы и нетипичные для клиента транзакции становятся поводом для проверки счета на причастность к дроперству.

Я просто хотел подработать: чек-лист, как отличить настоящий бизнес от схемы. Дело Верховного Суда

Тысячи подростков сегодня открывают своё дело — и это позитивный тренд. Одновременно через оформление ИП и счёта, детей вовлекают в схемы. Внешне эти ситуации выглядят одинаково. Разберём с фактами: где настоящая подработка, а где риск, и почему после 18 лет Верховный Суд уже не делает скидку на неопытность.

Банковские счета россиян привяжут к ИНН с 2027 года

Банки будут автоматически обновлять данные, а нововведение станет частью системы контроля финансовых операций и борьбы с дропперством.

Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2026 году

За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.

С 1 июля 2026 года будет обязателен ИНН в переводах по СБП

Указывать ИНН придется как в переводах по Системе быстрых платежей между физлицами, так и в платежах юрлицам. Но это касается только банков.

🔄 Сбер запустил сервис возврата ошибочных переводов по СБП

Если получили ошибочный перевод от незнакомца, его можно быстро отправить обратно, не обращаясь в поддержку банка для поиска номера отправителя. Это защитит от мошенников и снизит риски стать дроппером.

💳 В России создадут единый реестр банковских карт к 2027 году

ЦБ запускает единый реестр банковских карт: банки смогут видеть, сколько карт уже оформлено на клиента в других кредитных организациях, а с 1 сентября 2026 начнет действовать и лимит на число карт в одном банке.

ЦБ хочет сделать ИНН обязательным реквизитом банковского счета физлица с 2027 года

Банк России планирует ввести обязательную привязку ИНН к счетам физлиц в первой половине 2027 года. Законопроект, по словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля, должен поступить в Госдуму в ближайшие один-два месяца.

Центробанк вскрыл более 7 тысяч финансовых пирамид. Завлекают использованием ИИ

Чаще всего нелегальные участники финрынка действуют в интернете, средства жертв они принимают в криптовалюте, чтобы сохранить анонимность.

МВД предлагает ограничить суммы снятия через кассы и NFC-переводы

Через NFC-технологии предлагается установить лимит в 50 тыс. рублей в день.

Центробанк будет публиковать рэнкинг банков по хищениям дропперов

Чтобы было видно, у клиентов каких банков чаще всего похищают средства, ЦБ начнет публиковать рэнкинг в открытом доступе.