Банк отказывает в заключении договора банковского обслуживания (ДБО). В чем причина? Сейчас на слуху дело Константина Шамко против Альфа-Банка
BlackAudit. Все материалы из источника
Закрыть счет и перевести деньги в другой банк в этом случае тоже нельзя.
ВТБ предлагает клиенту выкупить его за 10-20% от суммы
С недавних пор банки стали запрашивать договоры об удаленных бухгалтерских услугах, чтобы выяснить надежность клиента на основании этой информации.
У ФНС есть свои методы выявления скрытых доходов, после чего граждан в одностороннем порядке будут признавать ИП и доначислять налоги.
С помощью международных контрактов
Добросовестных налогоплательщиков приглашают на комиссии в налоговые органы и предлагают «добровольно» отказаться от вычета по НДС и доплатить налог.
Если есть договор займа, значит, налогоплательщик скрывает денежные средства и не собирается платить доначисленный налог.
Кэш, который компания получила от физиков, она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей услугу по обналичке не напрямую, а через подставную фирму
Сбербанк обманным путем зарабатывает на клиентах. Речь идет о досрочном погашении кредитов.
