блокировка счетов
115-ФЗ: подозрительным лицам можно будет пользоваться деньгами только под контролем Росфинмониторинга
К отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма теперь добавилась еще одна фишка. Подозрительным лицам деньгами пользоваться разрешат, но исключительно под контролем Росфинмониторинга. Раньше была сумма 10 тысяч рублей.
Борьба с финансовым терроризмом выходит на новый уровень
Чем грозит Федеральный закон № 112-ФЗ от 23.04.2018 года «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 ФЗ «Об аудиторской деятельности»
Представители банкиров и бизнеса обсудили ситуацию с блокировкой счетов
Накануне глава АРБ Гарегин Тосунян провел Открытую дискуссию «Блокировка счетов юридических лиц – возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?»,
Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки
Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.
Как отмыться перед ЦБ
Банки в массовом порядке блокируют счета клиентов по не вполне ясным признакам, а сами клиенты попадают в черный список ЦБ и Росфинмониторинга. Жаловаться до сих пор можно было только в суд. Скоро «отмыть репутацию» можно будет путем обращения в комиссию по реабилитации клиентов из сотрудников ЦБ и Росфинмониторинга.
Как пожаловаться на банк, если он не разблокирует или не открывает счёт?
Банк России выпустил Указание от 30.03.2018 № 4760-У. Надеемся, теперь неправомерных блокировок будет меньше.
Договор займа: один из инструментов вывода денег со счета
Чем полезен договор займа? И как не заработать проблем при его использовании?
Президент поручил разобраться с блокировками счетов к 1 сентября
Президент РФ поручил Правительству и ЦБ до 1 сентября 2018 г. обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц.
Как с 21 апреля по-новому жаловаться на банк, который не открывает или блокирует счет. И почему жалоба может навредить
Если ваша фирма или вы как физлицо или ИП попали в глазах банка в разряд сомнительных, ситуацию можно попытаться исправить. ЦБ выпустил новое указание, которое вступает в силу 21 апреля 2018 года.
Как пожаловаться на банк, который отказал в проведении операции: новое указание ЦБ
В конце прошлого года были приняты поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые описывают процедуру выхода банковских клиентов из черного списка.
Ситуация с блокировкой счетов зашла в тупик. Что и как предложили поменять
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением внести изменения в механизм реабилитации клиентов банков, попавших в так называемые «черные списки» по подозрению в отмывании средств.
«Физику» заблокировали счет и разрешили тратить только 10 000 руб. в месяц на всю семью
Как вам история? Контролеры заподозрили физлицо в отмывании средств, заблокировали счет, но, чтобы семья на иждивении не умерла с голоду, разрешили тратить из его же денег 10 000 руб. в месяц.
В каких банках самые большие заградительные тарифы
Не секрет, что компании, заподозренные банком в нарушении «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, сталкиваются с трудностями при закрытии расчетного счета.
Какие новые данные по директорам и бухгалтерам стали сохранять банкиры, и кому они их передадут
Очень понятно о работе всех структур, которые нас контролируют.
Узнали о блокировке счета заблаговременно? Бойтесь гнева ИФНС!
Недавно «Клерк» разместил материал о новой услуге банков по заблаговременному оповещению клиентов о грядущем приостановлении операций на расчетном счете.
Заботу банка о клиентах налоговики считают преступлением
Из-за долгов по налогам операции по расчетному счету могут быть приостановлены. Как правило, узнает об этом налогоплательщик уже постфактум. Однако есть возможность получить информацию о блокировке еще до того, как деньги на счете будут заморожены. Как? Законно ли это? Давайте разберемся.
Помогают ли резервные счета обезопасить бизнес при блокировках по 115-ФЗ
В последнее время, в связи с ужесточением антиотмывочного законодательства, достаточно популярным явлением стало открытие т.н. «резервных» счетов. Читайте комментарии тех, кто уже воспользовался таким способом.
О блокировке счета налоговиками можно узнать заранее. Банки помогут
Утром, придя на работу, бухгалтер заходит в интернет-банк, чтобы проверить остаток по счету, и обнаруживает там неожиданный сюрприз – приостановление операций на энную сумму по решению налогового органа. Знакомая ситуация?
Три вида проверок, которые банк проводит с вашими счетами по 115-ФЗ
Статья читается, как детектив. В ней рассмотрены основные ситуации, из-за которых компания может оказаться в стоп-листе банков.
Каким компаниям чаще всего блокируют счета
Исследование показало, что чаще всего счета блокируют оптовым, строительным компаниям, и грузоперевозчикам.