блокировка счетов
Как Сбербанк внес реальную компанию в черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ
Адвокат поделился историей своего клиента, которого банк здорово «проконтролировал».
ЦБ Р: Положение № 550-П от 20.07.2016
У налоговой появился новый повод для блокировки счетов
случае непредставления расчетов в течение 10 дней по истечении установленного срока налоговая служба будет вправе приостановить операции по счетам в банках и электронные денежные переводы.
Блокировка банком Тинькофф счетов по 115-ФЗ: следование букве закона или шантаж?
В один не очень прекрасный день банк присылает вам лживое уведомление о блокировке «в целях безопасности» — и на этом всё: ваш счёт заблокирован полностью.
Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам
Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором разъяснил, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.
Росфинмониторинг: Информационное письмо № 55 от 30.07.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/51856 от 24.07.2018
Минфин установит, в каком случае банки могут блокировать счета
В рамках проведения мероприятий, предусмотренных «антиотмывочным» законом № 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения «сомнительных операций», кредитные организации часто блокируют банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин
За что заблокирует Альфа-Банк: список подозрительных операций
Канал Баблишко разместил выдержку из рекомендаций, которыми пользуются сотрудники Альфа-Банка, решая, блокировать или нет компании или ИП счет.
Сбербанк блокирует из-за перечисления налогов?
В «Красном уголке бухгалтера» участники сообщества пытаются понять, что послужило причиной блокировки счета, если движений по счету не было, кроме перечисления налогов.
Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений
Если следовать этим рекомендациям Сбера, то, как он обещает, блокировки можно не бояться.
Срочные новости: за несдачу РСВ налоговая сможет блокировать счета
Налоговая служба получит право блокировать расчетные счета за непредставление расчета по страховым взносам. Ранее такого право у неё не было.
«Услуги» по разблокировке счета: почему это бесполезно и очень опасно
Почему не стоит обращаться к сомнительным личностям, которые обещают решить вопрос с разблокировкой банковского счёта.
Сбербанк читает наш «Красный уголок бухгалтера»
Участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке пожаловалась на блокировку ее личных счетов в Сбербанке, притом, что ее расчетный счет ИП продолжает функционировать.
Как признать незаконным приостановление налоговиками операций по расчетным счетам
Советы от практикующего юриста.
За поддельные исполнительные по зарплате дают 10 лет
Судебный пристав районного отдела накладывал арест на банковские счета компаний, якобы в связи с имеющимися задолженностями по выплате заработной платы ранее не работающим в этих фирмах гражданам.
Банки превратились в фискальные органы
Налоговикам и ЦБ следует разграничить полномочия, ибо сейчас банки выступают в роли фискальных органов, забывая, что имеют дело со своими клиентами.
Банки будут блокировать карты, если заподозрят хищение
Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект №296412-7, позволяющий банкам на срок до двух рабочих дней блокировать карты и электронные переводы со счетов клиентов при возникновении подозрения о хищении с них средств.
C 1 июня если вас в чем-нибудь заподозрили, банк не только не выдаст деньги, но и не зачислит
Банки будут все сильнее закручивать гайки в отношении средств, происхождение которых вызывает у банкиров подозрения. Новые права банков в блокировке средств клиентов прописаны в Гражданском кодексе.
Банки стали хитрить при «антиблокировках»: как с этим бороться
Как банки пытаются обойти новые правила, призванные сократить количество незаконных блокировок.
