Челябинские предприниматели жалуются на передел бизнеса с участием известного в правоохранительных кругах адвоката Владимира Мосина, сына прокурора и судьи. На этот раз жертвами сомнительных схем стали Андрей Наймушин и Николай Шарапов, сообщили они URA.RU.

«Мы написали заявления в полицию о том, что с помощью подделки протоколов собраний учредителей и других документов весь бизнес отходит некоему Ивану Мокрову, чьи интересы в судах представляет Мосин», – говорит Наймушин.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску подтвердили, что возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Телефоны компаний, учредителем которых указан Иван Мокров, отключены или не отвечают.

Наймушин же удивляется, что все действия Мокрова обжалованы, но суд почему-то отклонил ходатайства о приостановке разбирательства до окончания расследования уголовных дел. И предполагает, что ключевой фигурой, благодаря которой оппонентам удается решать вопросы в свою пользу, является адвокат Мосин. Сын высокопоставленных силовиков якобы вхож в чиновничьи круги.

Например, в конфликте собственников «Комбината строительных материалов и изделий» он выступал представителем и комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (у которого целый штат юристов), и одного из участников процесса — Константина Голубева. По оценкам участников процесса, из-за разбирательства городской бюджет недосчитался около трех миллионов рублей арендной платы. Тем не менее, экс-руководитель КУИЗО Сергей Чигинцев подписал доверенность Мосину на участие в процессе и вместе с Голубевым инициировал целый ряд судебных дел о выводе чужого имущества.

В редакцию «Клерка» пришло письмо от кинорежиссера и генерального директора ООО «Кинопроизводственная и театральная компания «ЕРМАК» Родиона Белькова. Он рассказал о том, как у него украли фирму.

«Мою компанию украли спустя месяц после регистрации. 21 февраля 2019 года я зарегистрировал в ИФНС № 46 по г. Москве свою компанию ООО „ЕРМАК“, а 14 апреля 2019 года мне пришло уведомление, что по моей организации произошла смена гендиректора на некоего Филатова Дмитрия Александровича, совершенно мне незнакомого человека.

Документы в налоговую он подал лично, не по электронной подписи, сфабриковав документы и подделав решение учредителя у нотариуса. Потом мне официальным письмом из налоговой раскрыли личность нотариуса, который удостоверил поддельные документы, им оказался некий Козлачков А.А., уже упоминавшийся в интернете по судебным делам — ранее он удостоверял переход доли от одного собственника к другому и с ним судились учредители»

В августе 2019 года Родиону удалось фирму вернуть и с тех пор он пытается добиться, чтобы мошенников призвали к ответу.

Несмотря на то, что фамилии фигурантов дела раскрыты, МВД до сих пор не возбудило уголовного дела, пишет Родион. Бумаги просто перекладывают из одного отдела в другой, не могут разобраться, кто должен этим заниматься — то ли отдел по месту нахождения фирмы, то ли по месту нахождения налоговой. Следственный комитет, которому из МВД передали документы по результатам проверки, так же отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку не нашёл состава преступления по статье 170.1 «Фальсификация ЕГРЮЛ», а нашёл только простую кражу (ст. 158 УК РФ) и заявил, что этим должна заниматься полиция.

Перед самым Новым годом Родиону пришел отказ из СК в возбуждении уголовного дела.

Родион Бельков подозревает, что фирма был украдена для схем с НДС. Так же он считает, что дело не обошлось без участия налоговых органов, поскольку только они на момент кражи имели копии всех учредительных документов. Он ищет коллег по несчастью, чтобы попытаться вместе добиться справедливости.

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу ворвалась на территорию завода в Славянском районе края, расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

Захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия, ведутся переговоры.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что один из охранников был ранен в голову, второй охранник получил легкое ранение. В приемной директора предприятия информацию о происшествии подтвердили. "Нам сейчас не до вас, у нас стреляют", - сказал сотрудник корреспонденту агентства.

Глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс" высказал предположение, что инцидент связан с конфликтом собственников предприятия, который "неожиданно для всех вылился в острую фазу".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка. Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской. Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд" по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.

Что делать, если у вас мошенники украли компанию с использованием незаконной электронной подписи? Налоговая служба на своем сайте дала подробную инструкцию, как действовать в этом случае

Ситуация A. Если решение о государственной регистрации еще не принято (сведения о поступлении и рассмотрении документов для государственной регистрации можно найти на сайте ФНС)

1. Незамедлительно представить в регистрирующий орган «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц» по форме № Р38001.

Возражение по форме № Р38001 может быть направлено в регистрирующий орган следующими способами:

  • ценным письмом с описью вложения, в котором подлинность подписи заинтересованного физического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;
  • непосредственно в регистрирующий орган. При непосредственном представлении заявления в регистрирующий орган им одновременно должен быть предъявлен документ, удостоверяющий его личность (в этом случае, нотариальное удостоверение его подписи не требуется);
  • в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
2. При возможности рекомендуется прибыть лично в регистрирующий орган на личный прием, в ходе которого изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи.

3. Рекомендуется также изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении, которое может быть подано в регистрирующий орган в ходе личного приема.

Ситуация Б. Если решение о государственной регистрации уже принято, то следует:

1. Сообщить о данном факте в свой банк.

2. Представить в регистрирующий орган «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме № Р34001.

3. Запросить в регистрирующем органе сведения об удостоверяющем центе, незаконно изготовившем сертификат ключа электронной подписи.

Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте в сети «Интернет» Минкомсвязи www.digital.gov.ru.

4. Обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи. Запросить в удостоверяющем центре копии документов, на основании которых был выдан сертификат ключа электронной подписи и сведения о лице, получившем его.

5. Обжаловать решение о государственной регистрации в вышестоящий регистрирующий орган (соответствующее Управление ФНС России по субъекту) с приложением документального подтверждения всех обстоятельств, свидетельствующих о том, что электронная подпись заявителя была использована третьими лицами без его ведома и вопреки его воле.

6. Внимательно отслеживать все последующие попытки представления подложных документов на сайте ФНС России в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес».

7. Обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.

О проблеме с незаконной сменой руководства или участников ООО написали в Telegram на канале BlackAudit

Технология такой смены проста — в налоговую подается заявление, заверенное «ушлым» нотариусом. Копии документов нотариусы себе не оставляют, достаточно написать в реестре, что они якобы были представлены.

Процедура устроена так, что реальному директору или участнику проще обратно подать документы на восстановления свои прав и полномочий, чем добиваться этого через суд или УФНС. При этом им самим приходится порой заверять документы у нотариуса на основании «левого» протокола.

Кто-то пытался разобраться с этой историей и писал обращения в УФНС. Но реакции нет. Единственное, что было сделано — ввели механизм подачи возражений по форме Р3800, которая может учитываться при рассмотрении документов.

При этом в правоохранительных органах с этой темой вообще никто не борется по ряду причин, одной из них является то, что квалифицируются такие деяния по ст. 170.1 УК РФ, она не тяжкая (такая же как 327 УК РФ), но рассматривают такие заявления окружные подразделения ОЭБиПК, у которых выявления преступлений по таким делам не входит в систему оценки результатов и рейтингов.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении депутата Народного собрания республики Эдуарда Хидирова и еще шести местных жителей.

По версии следствия, в 2010 году Эдуард Хидиров создал организованную преступную группу, основной целью которой был вывод из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов.

«В декабре 2011 года преступным сообществом осуществлен рейдерский захват КБ «Нафтабанк», мошенничество в особо крупном размере путем оформления фиктивных кредитов на аффилированных преступной организации юридических и физических лиц, выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 300 миллионов рублей», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступлений и принимают меры по задержанию Эдуарда Хидирова и других участников преступного сообщества.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нафтабанка 28 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк нарушал порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ, допускал нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом Нафтабанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы.

Страховые выплаты вкладчикам проблемного банка начались 11 декабря 2013 года. При организации страховых выплат в Нафтабанке были выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Объем таких операций составил около 180 млн. рублей, а количество вкладчиков – 266 человек.

В январе 2014 года арбитражный суд Республики Дагестан принял решение признать банкротом КБ «Нафтабанк».

По данным следствия, сотрудник столичной полиции, подозреваемый в тройном убийстве в Люберцах, мог заниматься квартирным рейдерством.

Ранее полицейский выкупил долю в коммунальной квартире в Люберцах, после чего начал создавать жильцам невыносимые условия жизни. Так сотрудник полиции пытался вынудить жившую в квартире семью продать ему их часть квартиры за небольшие деньги.

После очередного конфликта с соседями, он схватил ножовку, которой убил трех человек, передает «Интерфакс».

МВД пресекло попытку рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 млрд. рублей.

В Москве задержаны совладельцы компании «Каттон Лтд» Рубцов А.А. и Евстафьева О.В., которые, по данным следствия, пытались похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 млрд. рублей. Бизнесмены, владея 47,5% и 5% акций соответственно, через цепочку иностранных и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО «ТехИнвестСтрой», стоимость которого превышает 3,5 млрд. рублей.

Подозреваемые разработали подробную схему вывода денежных средств на подконтрольные им счета дочерних предприятий. На первом этапе схемы они перечислили через кипрские компании 169 млн. рублей, но не смогли завершить преступный замысел по причине банковского кризиса в Республике Кипр, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

ГУЭБ МВД России сообщило о задержании группы рейдеров. Мошенники специализировались на хищениях объектов недвижимости, находящихся в муниципальной и государственной собственности. Их интересовали госучреждения Москвы и Подмосковья.

Сообщество насчитывало около 10 участников. Возглавлял группу бывший член солнцевской ОПГ ранее судимый за вымогательство, передает «Интерфакс».

Ущерб от действий это группы рейдеров оценивается в сумму более 1 млрд. рублей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на мошенничество» и «организация преступного сообщества и участие в нем».

В настоящее время такое явление как рейдерство уже перестало удивлять россиян и прочно вошло в практику отечественного бизнеса. В настоящее время практически все предприниматели вынуждены выстраивать жесткую систему защиты коммерческой тайны своего бизнеса.

Вместе с тем, в последнее время широкое распространение получила схема выуживания мошенниками информации, при которой компания сама добровольно сообщает все сведения о своей деятельности, считая, что сообщает ее государственному органу.

Подробней об этой и других схемах, используемых мошенниками для получения необходимой им информации о фирме, читайте в материале нашего редактора Натальи Петровой «Охотники за информацией рассчитывают на доверчивость главбухов».

Вступил в силу с 05.07.2010г. Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», который направлен на повышение эффективности противодействия так называемому рейдерству, то есть захватам имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий.

Поправками в УК РФ предусматривается конкретная уголовная ответственность, в т.ч. установлена ответственность за фальсификацию ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, за внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, за захват чужого имущества с помощью угроз и насилия.

За эти преступления грозит наказание не только крупными штрафами, но и лишением свободы, причем когда эти деяния влекут тяжкие последствия — на срок до десяти лет.

Управление ФНС России
по Удмуртской Республике

Самой распространенной рейдерской схемой является хищение долей в уставном капитале ООО и акций акционерных обществ с использованием поддельных документов. Это отмечает в своей статье "О рейдерстве"  колумнист Клерк.Ру управляющий партнер юридической компании "Правовой Департамент" Дмитрий Дмитриев.  

Также автор рассматривает вопросы, связанные с рейдерством, типичными рейдерскими схемами  и  проблемами, которые возникают у собственников при восстановлении контроля над захваченными предприятиями.