Статьи по теме «хищение средств»
Корпоративное расследование: советы по проведению
Хищения со стороны сотрудников наносит бизнесу не только финансовый ущерб. Компания рискует своей репутацией и деловыми связями, снижаются темпы развития. В этих ситуациях может потребоваться корпоративное расследование. Разберемся, как его проводить.
Как в балансе нашли признаки хищения средств главбухом. И при чем тут управленческий учет
Как важен баланс для управленческого учета, и вообще для компании? Частный случай — можно увидеть признаки хищения средств лицом, имеющим полномочия на их перевод.
В Сочи судят бухгалтера за хищение. Где деньги, не знает никто
Центральный районный суд Сочи начал рассматривать уголовное дело в отношении бухгалтера АНО «Стандарты социального питания».
Объявили о массовых хищениях пенсий. Генпрокурор держит на контроле
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил о массовых хищениях пенсий россиян на коллегии Генпрокуратуры 17 марта.
Московский городской суд: Постановление № 4у/3-2063/18 от 08.06.2018
Ущерб от хищений в банке «Югра» вырос в 26 раз
Новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) произошел в июне.
Главбух посольства России похитила 50 млн. рублей
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств Посольства РФ в Израиле.
Задержан главный акционер банка «Югра»
Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей.
Дело опального министра Абызова: в чем несправедливость?
Одна из главных новостей дня — ФСБ задержала в Москве экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова за хищение 4 млрд. О ситуации высказался предприниматель Сергей Васильев.
Бывшего вице-президента Пробизнесбанка задержали в Польше
Полиция Польши задержала вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, которого подозревают в хищении банковских средств в составе организованной группы.
Федеральный закон № 167-ФЗ от 27.06.2018
По каким новым основаниям банки будут приостанавливать переводы
Как по-новому банки будут бороться с несанкционированными переводами денежных средств?
Двух экс-бухгалтеров Росимущества задержали за хищение более 150 млн рублей
Злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.
Сапожник без сапог: четыре бухгалтера за несколько месяцев похитили у полиции почти 30 млн рублей
Суд вынес приговор четырем бывшим сотрудницам бухгалтерии управления МВД по Краснодару, обвиняемым в присвоении по подложным документам около 30 млн рублей.
Депутаты предлагают ужесточить ответственность за хищения с банковских счетов
В Государственную Думу внесено два законопроекта с поправками, ужесточающими ответственность за хищение денежных средств с банковских счетов клиентов.
Топ-10 хакерских атак на финансы
Крупнейшие киберпреступления в финансовой сфере — это не просто миллиарды убытков, это удивительные истории о том, как хакеры связаны с Госдумой и властями Северной Кореи, как «вскрывали» банки в далекие 1990-е, в эпоху модемного Интернета, как американцы выманивали хакеров из Челябинска и во сколько миллионов долларов обходится ошибка в заполнении платежки.
Суд приговорил экс-главу Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам лишения свободы
Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова получила наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима.
Московский суд заочно арестовал экс-владельца Пробизнесбанка
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы финансовой группы "Лайф", экс-владельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и председателя правления группы Александра Железняка по делу об особо крупной растрате.
Генпрокуратура заблокировала за рубежом активы стоимостью 900 млн евро в 2016 году
Генпрокуратура в 2016 году активизировала работу по возврату активов, полученных преступным путём; по запросам ведомства за рубежом заблокированы средства на сумму около 600 миллионов евро и недвижимость на 300 миллионов евро.
Президент Внешпромбанка признала вину по делу о хищении 114 млрд рублей
Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у банка и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.