Статьи по теме «бенефициары»
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/13705@ от 28.09.2021
Время платить по счетам: ЦБ РФ раскроет истинных бенефициаров банков
Вы обрадуетесь, что наконец-то государство решило навести порядок, и Владимир Путин подписал Федеральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ. В соответствии с этим Федеральным законом, Центробанку поручено выявлять реальных хозяев коммерческих банков, так называемых контролирующих лиц страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.
Как «номинальный» директор бился с тремя бенефициарами
Бывшего директора предприятия привлекли к субсидиарной ответственности. Ему грозит взыскание 10 млн руб. Ответчик не хочет выплачивать всю сумму и утверждает, что был номинальным директором и выдаёт трёх реальных бенефициаров. Беда в том, что у директора нет прямых доказательств, — никто из троих вину не признаёт. ДОЛГ.РФ узнал, кому поверит суд и какое решение примет.
Как предоставить информацию о бенефициарах компании? Часть 2
Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?
Как предоставить информацию о бенефициарах компании?
Кому предоставляется информация о бенефициарах компании? Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?
Субсидиарка: крест не только на бизнесе, но и на личном имуществе бенефициара. К чему приведет кризис
Изменения в законах относительно субсидиарной ответственности носят противоречивый характер.
Иностранные компании 2020: справочник по регистрации, налогам и отчетности
На практике нередкое явление, когда бизнес предполагает торговую деятельность за рубежом, минуя Россию. Тогда скорее всего не обойтись без включения в модель бизнеса иностранных компаний.
Субсидиарная ответственность членов правления банка
Рассказываем, как банкирам отбиться от субсидиарной ответственности с помощью срока исковой давности
Как забрать долги, если контрагент ликвидирован
Распространён миф, что от неугодного бизнеса можно избавиться просто, без особых затрат и последствий.
Бенефициары не могут «назначать» субъектов субсидиарной ответственности
Интересное дело! Фактически, ВС РФ расширяет понимание "контролирующего лица", отказываясь от формальных признаках "контролируемости"...
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-2/824@ от 20.12.2018
Росфинмониторинг: Приказ № 366 от 22.11.2018
Налоговики будут запрашивать данные о бенифициарах по утвержденной форме
С 3 февраля начала действовать форма, с помощью которой налоговые органы могут запрашивать у юридических лиц информацию об их бенефициарных владельцах.
Требование из налоговой: как не подставить бенефициаров
Новинка от налоговиков: требуют указать бенефициаров, хотя запрашивать такую информацию не имеют права.
Нам приходил запрос из налорга о контрагенте второго звена, через нашего покупателя. Спрашивали, как мы поставляли (и доставляли) товар нашему покупателю, с кем общались, как передавали документы. В заключении они обратили наше внимание на Определени
С Определением ВС можно ознакомиться здесь: http://mvf.klerk.ru/otvets/otv0182.htm
Утверждена форма запроса информации о бенефициарных владельцах
Приказ вступит в силу 3 февраля.
ЦБ РФ: Пис № 12-1-11/1229 от 31.05.2016
ФНС разработает бланк запроса о бенефициарах юрлиц
ФНС начала разработку формы и формата запроса, направляемого юрлицам, о предоставлении информации о бенефициарных владельцах.
Кого и когда юрлица должны информировать о своих бенефициарах
С 21 декабря 2016 года антиотмывочный закон N 115-ФЗ был дополнен статьёй 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, то есть о физлицах, которые в конечном счёте:
Юрлицам дали 5 дней на раскрытие данных о своих бенефициарах
В рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, Правительство выпустило Постановление от 31 июля 2017 года №913.
Разработано положение о представлении юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах
На федеральном портале проектов НМА сегодня опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
интересно посмотреть как банк сам на себя стучать будет, по мне этот закон найдут как обойти и обмануть ЦБ