обналичивание денежных средств
Нечестная игра: Что нужно знать о «черной» бухгалтерии?
Главный бухгалтер – второе лицо в компании после руководителя. Он подчиняется только ему, может быть уволен только им. Бухгалтер наравне с руководителем компании подписывает самые важные документы.
Что россияне делают с картами?
Борьба с наличными – новая цель Минфина и Минэкономразвития. О предложениях министерств запретить выдачу зарплаты и оплату крупных покупок наличными деньгами, а также ввести повышенные налоги на наличные платежи, сообщили «Ведомости» со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными федеральных чиновников.
Важный документ для всех, кто связан с обнальщиками
Документ, который я сейчас опишу, является обязательным для изучения гендиректорам и главбухам любой российской компании, работающей на классической системе налогообложения.
Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии
Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский».
Как быть, если налоговая выяснила, что посредник – «серая фирма»?
Главный козырь налогоплательщиков – быть на шаг впереди налоговиков: собирать, архивировать, записывать, фотографировать все свои действия, все взаимоотношения… Итак, новое дело, когда налоговики увидели в посреднике обнальщика, и хотели отказать в возмещении НДС.
666 тыс. рублей – подозрительный платеж
Суд удовлетворил требование конкурсного управляющего о взыскании с гражданина 666 080 рублей, полученных им якобы в виде зарплаты.
Как избавиться от виртуальных остатков?
В поисках налички все средства хороши, но только, если эти средства не противоречат интересам налоговиков и государства. Одним из популярных, но противозаконных методов является получение наличности путем продажи товаров без документов, либо приобретение товара по документам у «серых» контор. Приверженцы этого способа откладывают планы по избавлению от виртуальных остатков в долгий ящик: «Потом что-нибудь придумаю, когда время найду. Или главбух порешает»…
Дело об обналичке 23 млрд рублей через банк "Адмиралтейский" направлено в суд
В результате незаконных банковских операций соучастниками через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в ООО КБ «Адмиралтейский», были обналичены денежные средства в размере более 23 млрд. рублей.
В суд направлено уголовное дело о растрате свыше 360 млн рублей в Центре им. Хруничева
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».
Суд не поверил ИП на ЕНВД, оказывавшему транспортные услуги на непригодном автомобиле
Обналичка через ИП на ЕНВД за якобы оказанные транспортные услуги достаточно распространена, но не всегда налоговой инспекции удается её доказать. Однако Межрайонной ИФНС России N 16 по Республике Татарстан это удалось.
ФАС Поволжского округа: Постановление № Ф06-13634/2016 от 06.10.2016
Налоговый орган обвиняет в обналичке. Что делать?
Инспекция периодически обвиняет налогоплательщиков в том, что их финансово-хозяйственные операции, проверенные налоговиками, оказываются вовлеченными в процесс обналичивания денежных средств на уровне их контрагентов. А поскольку налоговая инспекция обладает очень большими властными полномочиями, то для них не составляет труда получить от банков информацию о любых денежных потоках на любом уровне операций до «десятого» колена.
Арбитражный суд Архангельской области: Решение № А05-2752/2016 от 18.06.2016
В Петербурге бухгалтера посадили за обналичку
Бухгалтер признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В Москве задержали банковского работника из-за многомиллиардной аферы
Правоохранители задержали в Москве банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше пяти миллиардов рублей в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сыщики из ФНС: по каким признакам налоговики будут выявлять обнал?
На протяжении 2016 года чиновники разрабатывают и принимают различные меры по ослаблению контроля за бизнесом. Но по устоявшейся уже традиции «думаем одно, а делаем другое» происходит в точности наоборот. А точнее, заставляем думать всех, что «мы вас слышим и выполняем ваши просьбы». И тому подтверждение, появление различных неналоговых выплат, внедрение новых налоговых законов, и много других «интересных» штучек.
В сотни миллионов рублей налогов и штрафов обошлась компании обналичка через ИП
ООО, производящему лекарственные препараты, доначислены сотни миллионов рублей налогов и пеней за обналичку через индивидуальных предпринимателей и суд с этим согласился.
Суд разгадал по схеме движения денежных средств об обналичке
Арбитражный суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных налогоплательщиком требований, усмотрел наличие схемы незаконного возмещения НДС из бюджета, созданной аффилированными лицами.
В Карелии руководитель лифтовой компании, обналичивший 21 млн рублей, привлечен к суду
На основании документов по мнимым (бестоварным) сделкам на счета организаций перечислялись денежные средств для последующего обналичивания.
Суд признал законным доначисление НДФЛ предпринимателю, участвовавшему в схемах с обналичкой
Индивидуальному предпринимателю, принимавшему участие в схемах с обналичиванием, доначислили НДФЛ и суд с этим согласился.