обналичивание денежных средств
Новые подробности истории с кражей 5 млн рублей со счета в Тинькофф банке
Виталий Бурыкин, генеральный директор компании «Пегас», может являться номинальным. Это парень 21 года, работавший когда-то в комнате смеха Ступинского парка
Тиньков дает 101%, что его банк не виноват в краже 5 млн клиента
А вот и сам глава организации Олег Тиньков прокомментировал историю в Инстаграме: ошибки банка нет 101%.
Силовики накрыли 50 самозанятых, которые 10 лет занимались обналом
Задержаны крупнейшие обнальщики Москвы
Задержана банда обнальщиков
Всех сдал бывший партнер по теневому бизнесу, которого держат под стражей больше двух лет.
Время обнала подошло к концу
Государство решило разобраться и прекратить обнал, ужесточив ответственность.
Бухгалтеры обсуждают, как банки следят за обналом и источником денег
Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».
Бывшего главбуха «Седьмой студии» отпустили под подписку о невыезде
Следствие отменило домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой .
Как ИП невольно стал обнальщиком и теперь должен миллионы
Как устроиться на работу и остаться в долгах перед государством? Спросите Дмитрия.
Как Банк России будет следить за ресторанами, которые не принимают карты
Проверка от шефа.
Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой.
В ЦБ рассказали, почем нынче обналичка
Средняя комиссия за незаконное обналичивание в России сейчас составляет 14–15%.
ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано
«Сегодня только наличные!» стали постоянными словами приветствия в большинстве сетевых заведений.
Автосалоны и рынки попали под особый банковский контроль
Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры.
Незаконной обналичкой занимаются розничные рынки
В последние 2 года банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, передав пальму первенства в этом вопросе розничным рынкам.
Бухгалтеры обсуждают компании-посредников по переводу денег для фрилансеров
В «Красном уголке бухгалтера» клерки обсуждают возможные негативные последствия сотрудничества с компанией, которая оказывает посреднические услуги по перечислению оплаты на банковский счет подрядчиков — физических лиц, так называемых фрилансеров.
Следователи рассказали о схеме хищения денег по делу режиссера Серебренникова
Следственный комитет предъявил обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере художественному руководителю московского театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову.
Предприниматель! Будь бдителен и не участвуй в схемах обналички!
Многие организации ошибочно полагают, что за ИП на ПСН отсутствует налоговый контроль и используют таких предпринимателей в схемах по обналичиванию денежных средств.
Петербургского продюсера задержали за обналичку
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин.
Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку
Существует определенная градация, определенные обстоятельства, при которых бухгалтер может ответить личным имуществом по долгам компании и т.д. Возникает вопрос: а оно вам надо? За 3 копейки участвовать в этой чернухе? Тем более, есть законные способы оптимизации налогов.
Когда банк сообщит о вас в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП
Сегодня мы продолжаем разговор о том, как коммерческие банки следят за деятельностью своих клиентов для обнаружения подозрительных операций. Рассказываем, почему даже внесение денег на счет или открытие вклада может обернуться проблемами.
