обналичивание денежных средств
Покаяние при работе с «однодневкой»: от чего зависит недоимка?
«Чистосердечное признание смягчает наказание!» — такую фразу мы неоднократно слышали в фильмах о следователях и бандитах. Но работает ли такое правило в налоговой сфере?
5 вариантов законного перевода денег в наличность: оформление, расходы и риски
Учредитель не может просто так снять деньги с расчетного счета и положить в карман. Нет такой операции в бухучете для юрлиц, поэтому бухгалтеру приходится искать недорогой и безопасный способ, как это оформить. Выбираем подходящий вариант по сумме, частоте и желанию возвращать деньги обратно.
Обналичивание через исполнительные документы выросло на 61% в 2020 году
В 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (судебные решения, исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств.
Как обосновать расходы по контрактам с ИП
В связи с введением в действие системы автоматизированного контроля за возвратом НДС налогоплательщики стали испытывать серьезные сложности при обналичивании денежных средств.
Налоговики предупредили о вовлечении студентов и школьников в схемы с обналичкой и незаконным возмещением НДС
Калининградские налоговики предупреждают, что на территории области учеников старших классов и студентов вовлекают в схемы с незаконным возмещением НДС и обналичкой.
Обнал через исполнительные листы за год вырос более чем на 60 %
В 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств.
Как ЦБ РФ и Росфинмониторинг будут ловить террористов
Центральный Банк РФ озаботился тем, что российские бизнесмены обналичивают деньги, используя, говорю своими словами, втемную службу судебных приставов. Служба служебных приставов, конечно, тут абсолютно ни при чем.
Как обнал ради выживания привел к доначислениям
На повестке дня очередной случай, когда российский бизнесмен пытался выжить. Что значит «пытался выжить»? Вы знаете, что я против обналички, потому что я знаю, что можно сделать, чтобы добиться тех же самых результатов, не связываясь с обнальными конторами. А многие бизнесмены, которые не были у меня на семинарах, этого не знают.
«Где был ваш бухгалтер?»: как довести бизнес до разорения и субсидиарки
Продолжаем наш разговор про обналичку. Если брать уже принятые законы, часть которых вступила в силу с 1 января 2021 года, например, банковский надзор или надзор со стороны Росфинмониторинга, то обналичка в нашей стране невозможна.
За подотчетные 39 миллионов отдай десять
В ходе выездной налоговой проверки инспекторы нашли 39 млн подотчетных рублей, выданных руководителю и главбуху: 30 первому, почти 9 второму. Средства переводились на карты и выдавались наличными через кассу, приказов и заявлений не было. В общем, понятно, зачем это было сделано, да еще в такой сумме.
ЦБ РФ прикрыл еще одну «лавочку» обнальщиков
Буквально вчера мы говорили о новой схеме обналички, которая стала популярной в 2020 году. И с помощью нормативной базы мы разбирались: выживет ли этот способ в 2021 году.
Через туристические фирмы резко сократилось обналичивание. Зато возросло через скупщиков металлолома
ЦБ привел статистику по сомнительным транзитным операциям. Из-за коронавируса резко снизилось обналичивание через туристические компании.
Как обосновать расходы по контрактам с ИП
Одним из самых популярных способов получения наличных стало заключение договоров с ИП, о чем вполне осведомлены налоговые органы.
По каким статьям заведут уголовку за обналичку
В Уголовном кодексе нет нормы, прямо устанавливающей ответственность за обналичку. Так по какой же статье заводят дела?
Банки просят лишить КТС права выдавать исполнительные документы
Банкиры хотят лишить комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать индивидуальные споры работников и работодателей по выплатам.
За крупный обнал осудили налоговиков
За все время преступной деятельности налоговики обналичили около 19 млн рублей
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № А82-22963/2017 от 18.12.2018
Директора не посадили за обнал
34-летняя женщина два года печатала поддельные платежные поручения о перечислении (переводе) денег.
Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» пошло на новый круг
Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.
Новые подробности истории с кражей 5 млн рублей со счета в Тинькофф банке
Виталий Бурыкин, генеральный директор компании «Пегас», может являться номинальным. Это парень 21 года, работавший когда-то в комнате смеха Ступинского парка
