Клерк.Ру
RSS

Ответственность банков

новости 598

Банк России обязал банки сообщать об инцидентах, связанных с нарушением защиты информации при переводе средств, об экономических последствиях кибератак.
За нарушение запретов Центробанка для собственников, менеджмента и сотрудников банков может быть введена уголовная ответственность, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Федеральная налоговая служба в связи с поступающими жалобами банков по вопросу привлечения к ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 132 НК РФ направила в нижестоящие инспекции письмо.
Действующее законодательство не предусматривает права банка самостоятельно изменять очередность исполнения в полученном инкассовом поручении.
Регулятор подготовил проект поправок, которые упрощают взаимодействие банкиров с Росфинмониторингом.
Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией, заявила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Конституционный суд РФ просят проверить факт отсутствия крупных российских банков в Крыму на предмет нарушения Конституции.
«Роснано» обвиняет банк «Пересвет» в незаконном переводе 90 млн долларов.

cтатьи 20

Если операции по счету клиента приостановлены налоговиками из-за несдачи декларации, банк прекращает все расходные операции, кроме тех, что прямо поименованы в НК. А что если в банк поступил исполнительный лист? Обязан ли банк списать деньги с заблокированного счета клиента? Споры по этому поводу не утихают уже несколько лет.
Deutsche Bank отстранил от работы одного из трейдеров. Провинность пострадавшего сотрудника может показаться кому-то мелкой. Он всего лишь пригласил коллегу из компании-контрагента вступить в тематическую группу на WhatsApp. Поскольку продолжается внутреннее расследование, имя «злоумышленника» держится в секрете. Представители Deutsche Bank уклоняются от комментариев. Бену Мошински, автору публикации на портале Business Insider, об инциденте стало известно от источника, знакомого с делом.
В Гагаринском суде Москвы начался процесс по иску предпринимательницы Татьяны Бальзамовой. Она просит взыскать со Сбербанка €20 млн. Эти ее средства несколько лет назад похитили мошенники. На первом заседании ответчик иск не признал и попросил провести процесс в закрытом режиме. Однако суд эту просьбу отклонил.
Главное – найти надежного контрагента, чья компетентность и ответственность не будут вызывать сомнений.
Возможно, в ближайшее время будет отменен порядок, когда дела по налоговым преступлениям возбуждались только по полученным из налоговых органов решениям о привлечении к налоговой ответственности по результатам налоговых проверок. Правоохранительные органы не могли быть инициаторами возбуждения дел по налоговым составам.

Документы 28