Валютный контроль

У Российской Компании «Исполнитель», применяющей  УСН имеется дебиторская задолженность по валютному контракту с предприятием с Украины «Покупатель».

Данная задолженность возникла в 2018г.

Может ли Российской компании списать данную задолженность с баланса компании, но данный договор стоит на валютном контроле в банке?

Могут ли возникнуть штрафные санкции, доначисление налога по УСН  к Российской компании?

Добрый вечер! У меня вопрос по валютному контролю: на наш счет зачислены средства от нерезидента. Средства поступили в рамках контракта/агентского договора, который не поставлен на учет с присвоением УК в Банке. Сумма по данному агентскому договору не превышает 3 000 000 руб. РФ. Должна ли я предоставить документы в банк? Договор или предоставить письмо с объяснением.

Добрый день!
Валютный контракт стоит на учете в одном банке, а платеж осуществляли из другого банка.
Думали, что информация о платеже передается автоматически, и не сообщили в банк, в котором стоит контракт на учете, о платеже.
Соответственно, платеж был совершен 15 ноября, а информацию подали только сегодня.
срок в 15 дней пропущен
Какая ответственность за это грозит, и можно ли ее избежать? Хотя бы в первый раз

ОРГАНИЗАЦИЯ заключила договор с белорусской компанией, спустя некоторое время белорусская компания направила уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, далее было заключено соглашение о расторжении. В валютный контроль было предоставлено соглашение о расторжении договора.

Обязательно ли нужно было его предоставлять или можно было закрыть контракт в валютном контроле по письму?

Добрый день.

Какие предусмотрены штрафные санкции,если валютный контракт стоит на учете в одном банке,а платеж (возврат по договору займа) осуществили в другом банке и не предоставили сведения по уплате в срок?
В банке,где стоит контракт на учете,только фиксирует нарушение,какая дальнейшая процедура по нарушению?

Добрый день. Автосервис, ООО на УСН.

Принимаем оплату от клиентов физ-лиц по эквайрингу или по QR -коду. Один клиент оплатил нам ТО автомобиля видимо не российской картой. В банке висит уведомление что этот входящий платеж требует валютного контроля. Платеж на 6000 руб. Разве я должна что то предоставлять? На такую сумму по моему не требуется СВО.

Такой же вопрос по оплате от Белорусских партнеров. Там сумма 528 тыс руб. Можно нажать - предоставить СВО или НЕ предоставлять.

Добрый вечер!

ООО на ОСНО заключило агентский договор с платежным агентом иностранной компанией, зарегистрированной в Гонконге.

Но платить мы будем в филиал этой иностранной компании, зарегистрированной в реестре аккредитованных филиалов.

Нужно ли ставить договор на учет в банке для целей валютного контроля?

Я так понимаю, что если сам договор с иностранной компанией, то мы работает с компанией нерезидентом и на учет ставить договор нужно.

Верно ли я мыслю?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по каким пунктам инструкции 181-И существует возможность не предоставлять справку о подтверждающих документах для валютного контроля. У нас экспорт, аванс получен от не резидента. Отгружали по авансу, СПД не предоставляли. Вдруг таможня пишет - штрафуем за непредоставление СПД. Хотим обосновать, почему не предоставили.

Организация заключила договор на поставку оборудования с белорусским контрагентом (заказчик).

Был подписан договор с реквизитами одного банка, а затем - доп соглашение с реквизитами другого (банк №2).

По условиям договора требовалась банковская гарантия, а по условиям этой гарантии необходимо, чтобы авансовый платеж поступил именно на счет банка №2.

Но заказчик ошибся и перечислил денежные средства из Белоруссии на счет в банке №1.

Организация хочет вернуть платеж  для того, чтобы заказчик перечислил его на верные реквизиты в банке №2.

Вопрос: не будет ли это нарушением валютного зак-ва и не предусмотрены ли за это какие-либо штрафы и т.п.?

Может ли генеральный директор от юридического лица вывезти из России несколько миллионов рублей или юаней наличными для оплаты поставщику за товар? Делать это на постоянной основе?

Заключили с Казахстаном контракт. Выполняли на территории Казахсатна работы по ремонту оборудования. Контракт поставили в банке на учет. Подписали акты о выполненных работах. Сейчас ожидаем оплату. СПД предоствили в банк. При поступлении денежных средст на наш расчетный счет ( оплата в рублях) контракт в рублях. Нужно ли еще что-то предоставлять в банк.
Когда необходима справка о валютных операциях. Нужна ли она в данной ситуации, если у нас постоплата, СПД предоставлено вместе с актами в валютный контоль.

ВАЖНО: договор в рублях, деньги поступают не на валютный счет, а на наш расчетный рублевый.