Статьи по теме «черный список»
Если вы приехали из этих стран, сидите дома две недели, а больничный привезет курьер
Роспотребнадзор указал страны, вернувшись из которых следует срочно сообщить о своем прибытии.
Когда появится глобальный список клиентов, запачканных 115-ФЗ
У ЦБ есть все базы, есть вся необходимая информация. Вопрос в ответственности.
Жертв хакеров внесут в черный список?
ЦБ РФ опубликовал проект указаний, в соответствии с которым кредитные организации должны предоставлять регулятору данные о переводах, несанкционированных владельцами счетов. На основе этих данных Центробанк сформирует черный список клиентов.
Центральный Банк сформирует новый черный список клиентов
С 26 сентября будет формироваться новый черный список банковских клиентов. В него будут попадать граждане и компании, на чьи счета будут поступать средства, похищенные хакерами. Эксперты считают, что попасть в них могут и добросовестные клиенты.
Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки
Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.
Сбербанк препятствует компаниям в обмене валюты по выгодному курсу?
Предприниматели подозревают Сбербанк в неправомерном использовании санкций по закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как банковским клиентам не попасть в «черный список»: рекомендации ЦБ
Уже несколько месяцев идут разговоры о необходимости разработки четкого механизма реабилитации клиентов, чьи счета были заблокированы банками необоснованно.
Сколько в «черных списках» банков добросовестных клиентов. И что изменится
За этот год банками были остановлены 460 тыс. транзакций на сумму 180 млрд. рублей, закрыты тысячи предпринимательских счетов, владельцы которых подозреваются банкирами в отмывании доходов и финансировании терроризма.
Из-за блокировок счетов началась массовая перерегистрация бизнеса
Ситуация с блокировкой счетов и попаданием в черные списки сомнительных клиентов вынуждает бизнес искать обходные пути решения этой проблемы.
Как банки будут исключать клиентов из черных списков. ЦБ выпустил методичку
Банкам рекомендовано оперативно взаимодействовать с клиентами, доводить до их сведения информацию о документах, которые надо показать банку.
Свершилось! Механизм исключения из черных списков банков готов
Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Бизнесмены, бизнес-защитники и банкиры обсудили вопрос блокировки счетов
На минувшей неделе в мэрии Новосибирска прошел круглый стол «Правила ведения бизнеса в условиях ФЗ-115».
Как банки будут выпускать из черного списка
В ЦБ, Роспотребнадзор и аппарат финансового омбудсмена поступают жалобы от клиентов, у которых банки заблокировали средства без объяснения причин.
Подписан закон о продаже билетов на футбол по паспорту
Закон направлен на обеспечение более эффективного предупреждения и пресечения попыток посещения мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения лицами, которым на основании решения суда запрещено посещение указанных мест.
ЦБ намерен расширить черный список банкиров
Круг работников банков, которые могут войти в черный список ЦБ, будет расширен. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.
Центробанк допускает пожизненную дисквалификацию недобросовестных банкиров
В настоящее время в «черную базу» ЦБ РФ внесены 4 742 банкира.
В «черную базу» банкиров входят свыше 4,4 тыс. человек
В настоящее время в «черную базу» банкиров, временно не имеющих право руководить банками, входят 4 462 человека, сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов.
В черную базу ЦБ внесены свыше 4 тысяч банкиров
В настоящее время в списке банкиров, нарушивших требования к деловой репутации, находятся более 4,1 тыс. человек.
Россия не намерена составлять ответные «черные списки» журналистов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии в России «черных списков» иностранных журналистов.
В МИД РФ прокомментировали публикацию «черного списка» невъездных европейцев
Российская сторона разочарована действиями европейских партнеров и публикацией в СМИ «черного списка» лиц, которым запрещен въезд в РФ.
