Росфинмониторинг
Аудиторы должны сообщать о клиентах, отмывающих доходы
С 20 ноября 2018 вступили в силу изменения в порядок передачи информации в Росфинмониторинг аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
Банкиры будут отслеживать снятие наличных в банкоматах по картам иностранных банков
Банкиры будут обязаны сообщать о каждом факте снятия наличных в банкомате по картам банков из стран, входящих в специальный перечень.
Росфинмониторинг хочет следить за разводами и ограничить оборот наличных
Для борьбы с коррупцией Росфинмониторингу не хватает инструментов.
Поправки в 115-ФЗ не дадут скрыть от ИФНС реальные доходы от продажи квартиры
В Госдуму внесены законопроекты № 582466-7 и № 582426-7, которые призваны усовершенствовать «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом».
Мобильные переводы и платежи могут попасть под контроль Росфинмониторинга
Таковыми будут считать почтовые переводы от 100 000 руб. и мобильные – от 50 000 руб.
За что Росфинмониторинг штрафует бухгалтеров и аудиторов
Владимир Туров в своем блоге рассказал, по каким причинам Росфинмониторинг штрафует бухгалтерские и аудиторские компании.
Владимир Туров рассказал, в чем не прав Росфинмониторинг
Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» в своем блоге рассказал, в чем оказался не прав Росфинмониторинг, издавая Информационное письмо от 19 июля 2018 года №54.
Бизнес обязан искать террористов. Кто не справится - штраф 400 тыс. рублей
ФНС России напоминает об ответственности бизнесменов проверять своих клиентов на терроризм и подозрительные финансовые операции
Как в России отмывают преступные доходы и как с этим борется государство
Какие риски отмывания доходов существуют?
Росфинмониторинг говорит не всю правду?
Владимир Туров, генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» анализирует информационное письмо Росфинмониторинга № 55 от 30.07.2018 года.
Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам
Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором разъяснил, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.
Росфинмониторинг усилил давление на бухгалтерские компании
Бухгалтеры обсуждают усиление давления Росфинмониторинга на бухгалтерские фирмы с целью их регистрации в «личном кабинете» на сайте ведомства для передачи сведений о клиентах.
Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила
Иначе серьезный штраф от Росфинмониторинга.
Бухгалтеры должны выявлять подозрительных клиентов: Росфинмониторинг рассказал, каких доносов ждет
Росфинмониторинг, наконец, подробно рассказал, кто и зачем должен регистрироваться в личном кабинете на его сайте.
Росфинмониторинг: Информационное письмо № 54 от 19.07.2018
Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд. рублей
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ведомство в сотрудничестве с Верховным судом предотвратило вывод из России 50 миллиардов рублей.
Росфинмониторинг идет в наступление: бухфирмы уже вызывают «на ковер»
Росфинмониторинг приглашает на собрание руководство бухгалтерских и юридических фирм для разъяснения обязанностей по предоставлению информации о их клиентах.
Закон о контроле снятия наличных с карточек иностранных банков внесен в Госдуму
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками.
Контроль за снятием наличных с иностранных карт ужесточат
Операции по банковским картам, выпущенным в некоторых странах, будут подвергаться в России повышенному контролю.
Банки стали хитрить при «антиблокировках»: как с этим бороться
Как банки пытаются обойти новые правила, призванные сократить количество незаконных блокировок.
