В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными. Это произойдет, если Госдума примет законопроект с поправками к антиотмывочному закону, которые формально направлены на снижение нагрузки по обязательному контролю.
Новости
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
Теперь налоговики присылают требования не только по НК. Могут и 115-ФЗ приплести.
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
Тинькофф Бизнес запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству.
Банки против поправок в закон ПОД/ФТ, или 115-ФЗ. Это те поправки, которые должны расширить поводы для отказов в обслуживании клиентов.
ЦБ пока в тестовом режиме и на добровольной основе внедряет технологию обмена данными об операциях клиентов по счетам разных банков.
Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Как влияет медийная активность компании на ее отнесение к разряду подозрительных с точки зрения банка. Или, наоборот, на то, чтобы не считали подозрительной.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в 115-ФЗ, или как его еще называют, ПОД/ФТ. Приводим здесь интересный разбор этого проекта.
Банки должны будут объяснять клиентам причины отказа в проведении операций и блокировании счетов, а также не смогут отказать физическим лицам в открытии счета.
В условиях ограниченной работы банков и иных структур, а также массового перевода на удаленку сотрудников, возникают новые отмывочные риски.
Рассказываем о самых популярных отмывочных схемах, по мнению РосФинМониторинга. Для общего развития.
Телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ» рассказывает о новом требовании ЦБ об открытии счетов, в свете коронавирусной проблемы.
Если в эти нерабочие дни банк работает, пусть даже в сокращенном виде, то антиотмывочные подразделения должны работать в обычном режиме.
Власти РФ предлагают ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу.
Центробанк опубликовал на федеральном портале проект поправок в Положение №375-П от 02.03.2012.
«Опора России» направила предложения по поддержке малого и среднего бизнеса первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Ассоциация НСФР направила в ЦБ свои замечания относительно проекта новых признаков подозрительных операций.
Есть мнение, что сейчас в диалоге между бизнесом и банком отсутствует культура взаимопонимания.