Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск петербуржца против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
Новости
Закрыть счет и перевести деньги в другой банк в этом случае тоже нельзя.
Росфинмониторинг обещает, что такие запросы будут редкими и касаться только клиентов банков, подозреваемых в финансировании терроризма, а также, что в срочном порядке можно будет запрашивать информацию не более чем по 5 клиентам.
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП.
Почти все банки берут повышенные комиссии за снятие средств с заблокированного по антиотмывочному законодательству счета
Новое правило ввел Федеральный закон от 27.12.2019 № 490-ФЗ.
Согласно поправкам в статью 46 НК, вступающим в силу с 1 апреля 2020 года, налоговый орган может принять решение о взыскании долга только в случае, если сумма налога превысила 3000 рублей.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов платёжных систем сообщать клиентам — физлицам о блокировке денег на их счетах, а также о её причинах непосредственно в день, когда это произошло.
ЦБ рекомендовал банкам изменить практику работы с клиентами при блокировке операций по счетам .
История предпринимателя, о которой еще весной рассказывал «Клерк» закончилась благополучно.
Сейчас распространена практика, когда банк блокирует расчетный счет компании или ИП, заподозрив клиента в нарушении антиотмывочного закона 115-ФЗ, и при этом требует комиссию за перевод денег в другой банк.
На рынке появилось новое решение для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, объединенное с системами антифрод-мониторинга.
Уже публиковали начало ликбеза по 115-ФЗ от ЦБ. Теперь продолжение.
У ЦБ есть все базы, есть вся необходимая информация. Вопрос в ответственности.
Недавно Центробанк провел вебинар о взаимодействии с банками в случае приостановления операций по счетам, где разложил все по полочкам. Вот выжимка.
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Для устранения риска блокировки по счету предпринимателям дают конкретные советы и высылают чек-лист.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов — физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки.
Росфинмониторинг выдержал натиск от FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) при рассмотрении вопроса о международных «прачечных»,