Преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, которые маскируются под борьбу с коронавирусом.
Новости
Банки отменяют заградительные тарифы за вывод остатка со счета, заблокированного по 115-ФЗ. Но зато вводят повышенные комиссии за вывод остатка со всех подряд, без привязки к закону ПОД/ФТ.
Порой банки могут затребовать такие кипы документов, что невольно возникает вопрос — сколько народу будет их там читать?
В одной из налоговых инспекций Краснодара произошел сбой, больше похожий на действия неких лиц для обеспечения наполняемости бюджета. Ну а как это еще назвать?
На счете два года висели блокировки от налоговиков. Множество писем было написано, и телефонов оборвано. Но решило все личное посещение инспекции.
Центробанк прорабатывает вопрос ощутимого ускорения реабилитации клиентов — исключения из черных списков и разблокировки их счетов, замороженных по «антиотмывочному» закону.
Налоговики прислали по компании-нулевке без расчетных счетов решение о блокировке расчетного счета. Которого нет. Кроме того, заблокировали они его в банке, которого тоже больше нет. Прям мистика какая-то!
Периодически люди жалуются, что банки им блокируют карту, без особого объяснения причин. Есть несколько советов, чтобы, по крайней мере, такое поведение банков максимально минимизировать.
Верховный суд в июле обобщил новые подходы судов в противодействии незаконным финансовым операциям.
Налоговики заблокировали счет из-за долга в 1 рубль. Им нечем заняться, или это так настроено программное обеспечение? Прямо восстание машин какое-то.
Гражданин отсудил у банка повышенную комиссию за тот самый 115-ФЗ. Комиссия составила 500 327 рублей за репутационный риск банка.
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в онлайн-системах банка. Информацию о проверке ЦБ в банке комментировать отказались.
Если банк присылает грозное сообщение по 115-ФЗ, то это не обязательно означает, что вы что-то нарушили. Иногда это еще такая реклама.
Объем обналичивания денег через счета абонентов сотовой связи в 2019 году сократился в два раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.
Банк удержал с предпринимателя комиссию при закрытии счета и переводе остатка денежных средств в другой банк. При этом, закрытие счета произошло из-за нарушения клиентом положений 115-ФЗ, повлекшее расторжение договора с банком.
Владимир Путин подписал Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю
Отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.
Со следующего года банки будут сообщать в РосФинМониторинг о подозрительном поведении клиента.
В Госдуме готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными