Некие злодеи на реквизиты его фирмы открыли счет в банке (немаленьком), через банковский сервис арендовали облачную онлайн кассу.
Новости
Доступ к сведениям ФНС им откроют к 1 апреля 2020 года.
![Банки вытащили из ФНС данные о зарплате людей](https://i.klerk.ru/Vdibf8J_NESxztJjMh7Qdq3K-FIV8fobZiYuwiKC7d4/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS8xZmE5YzIz/ZTNlZGRiYWU3N2Mx/YTJjMTRlYTA4ZTg4/OV9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Какие варианты работают, если надо вывести деньги, а счет заблокирован
![Как без комиссии вывести деньги с заблокированного счета](https://i.klerk.ru/lG5lkj0ik80OajUpMaEBHpsycDm6UvwS5wFapWr7YJQ/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS9mMGY2YjBm/NzY0ODhlMDNkODVl/MGJiZmM5OGRmZWM2/N19jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Верховный суд отказался рассмотреть кассационную жалобу Сбербанка на решения судов, признавших незаконными ограничения распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации.
Мошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа
Чтобы бороться с ворами, Росбанк усилил информационную безопасность и провел дополнительные настройки своих IT-систем.
Банкиры предложили ЦБ отправить под нож 27 антиотмывочных норм, которые усложняют исполнение закона
![Антиотмывочный 115-ФЗ садится на диету](https://i.klerk.ru/PyW8W8khJaR3HeO-Vw2ILUrxo4AU9YJCxFrD3XU1hmg/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS9mM2Y5ZGQy/ZmJlZmRiNjc1ZWQy/YWI3ZGM5OTU2YjY5/NF9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Пришли деньги от контрагента, но снять их Сбербанк не дает
![Сбербанк заблокировал счет по пустой отмазке и затягивает решение проблемы](https://i.klerk.ru/1xF8biVAXiTpTxB8NJEgGBRHX7bAKVoLA9OSqhA8WH4/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS84YmNjMGIw/YmYwOTdhODJiNmJi/OTEwNTM4ZjZhNjUw/OV9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
ЦБ создаст специальную платформу для проверки банками благонадежности российских компаний.
![Юрлиц разделят на цвета. Банки онлайн будут следить за кармой красных компаний](https://i.klerk.ru/0a_6opcyAQkydfYgwg_NERxueQ7WVE690OnfqgBkM_0/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS85OTMzN2Y5/YjFkZmUyYjMwOTU0/ZWJmZTEwMDhjZDk2/ZV9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Проверять условия договора и требовать внести изменения, если не предусмотрен предварительный запрос пояснений, ссылаясь на методические рекомендации ЦБ.
![Пропишите выгодное условие о блокировке в договоре с банком](https://i.klerk.ru/7kO0iFbl1YCdW1KNhzdgVWTxSiOj-6SBh0euLBaKNaQ/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS84NWRkMGQ2/NzVjYWQ3Mzg0YjU2/YTI3ZThhODZmYjI3/Zl9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Руководство Сбербанка стало требовать от своих сотрудников большего количества отчетности и большего контроля операций.
![Сбербанк не выдает деньги на руки, если перевод превысил 150 тыс. рублей](https://i.klerk.ru/6mEoiFIEiSvmiGEYBi0l7yBz2895uJCl0-YQDr4G94U/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS85MzJkZTc3/Mzk2NThkMDhkYTI5/YzkzNzBkNmRlMmZj/Ml9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Регулярная выдача с расчетного счета крупных сумм на прочие цели.
![10 причин, по которым Сбербанк блокирует счета](https://i.klerk.ru/uG8ST4oieESNDJNKDjySnoNsNRvvHKTqGGvpKXg7SmQ/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS8xMTBkYjMy/OGJjZGI3ZTgwOGMx/NDM4NjNiODczMmRh/NV9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Банки нашли лазейку в указаниях ЦБ, обязывающих их рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) заёмщика перед выдачей ему кредита
Сбербанк заблокировал карту клиента из-за перевода на 390 тыс. от работодателя
Уже сейчас задействовано 120 тыс. человек. А еще 6 тыс. рублей требуется ежегодно.
![Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками](https://i.klerk.ru/2buzMY8XqAi-L-9GPL1QGmyowdPNKZVu5rxl5jO3shU/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS82YmVkMTZk/NDY0ZWZkOThiMTFl/N2M1ODA0MTBiMDg0/ZF9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Индивидуальному предпринимателю, имеющему счета в банках, не стоит забывать, что в любой момент он может остаться без доступа к ним - счета могут заблокировать банки или налоговая.
![Пять причин для блокировки счетов ИП](https://i.klerk.ru/uG8ST4oieESNDJNKDjySnoNsNRvvHKTqGGvpKXg7SmQ/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS8xMTBkYjMy/OGJjZGI3ZTgwOGMx/NDM4NjNiODczMmRh/NV9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Объем сомнительных операций с признаками незаконного обнала в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза, рапортует ЦБ.
![Банки задушили обнальный бизнес](https://i.klerk.ru/F5bApPmsuuzD-E2omE86CGy1GK1vodzgraEtkgD0-OE/rs:fill/w:700/h:394/q:100/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL3RodW1iNzAw/eDM4NS85ODA4YzVi/MmUyZDIwODQxOGFi/YmU1NWRhOTlhNDI1/MV9jb21wcmVzc2Vk/X3YxLmpwZw.webp)
Ввести блокировку карт и электронных кошельков дропперов – владельцев счетов, используемых при выводе денежных средств.
Вы начнете любить Федеральный закон № 115-ФЗ еще больше. В КоАП РФ внесут поправки, и штрафы за нарушение 115-ФЗ влетят.
Блокировки счетов по операциям Cash-in будут продолжаться, и носить массовый характер