Статьи по теме «хищение средств»
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/10792 от 07.02.2025
Топ-10 ошибок бизнеса при использовании корпоративной карты
Корпоративные карты — удобный и полезный для бизнеса продукт: они упрощают оплату текущих расходов, позволяют контролировать траты сотрудников и снижают нагрузку на бухгалтерию. Но чтобы бизнес-карты стали максимально выгодным и безопасным инструментом для бизнеса, нужно знать все нюансы работы с ними. Собрали 10 самых распространенных ошибок при использовании корпоративной карты.
Как мошенники крадут деньги со вкладов
В 2024 году Центробанк зафиксировал значительный рост мошеннической активности: за III квартал злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков более 9 млрд рублей. Это больше, чем за первые два квартала года в совокупности.
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/97745 от 09.10.2024
Инструкция для финдира — как вычислить вора в компании
Если вы не понимаете, куда уплывает капитал, то стоит обратиться к финансовой аналитике, чтобы проверить действенность стратегии и заодно присмотреться — нет ли в рядах сотрудников нечистого на руку работника.
Экс-сотрудников Промсвязьбанка осудят за хищение денежных средств
Предполагаемых исполнителей будут судить по делу о хищении денег из Промсвязьбанка, тогда как организаторам обвинение предъявили заочно.
Суд признал винновыми в хищении экс-руководителей банка «Легион»
Бывших руководителей коммерческого банка «Легион» приговорили к 9,5 и 8,5 годам лишения свободы. Они выдавали невозвратные кредиты компаниям и похитили больше 184 млн рублей.
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/27021@ от 29.12.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/114043 от 28.11.2023
Совфед: удержанный НДФЛ не будет входить в размер хищения
В случае хищения дохода, который облагается НДФЛ, размер уплаченного налога не будут включать в сумму ущерба.
Из размера хищения теперь будут исключать суммы удержанного НДФЛ
Конституционный суд заметил, что уголовный кодекс не дает однозначного ответа, включать ли уплаченный НДФЛ в размер хищения. Теперь это исправили, налог учитывать не будут.
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/76035 от 19.12.2016
Мошенники предлагают установить приложение для проверки смартфона
На самом деле установленная программа дает удаленный доступ к устройству. Как только мошенники его получат, они начнут пытаться похитить деньги с банковских счетов.
Кибермошенники украли у клиентов банка 4,5 млрд рублей в начале 2023 года
Банковской системе удалось отразить 2,7 млн хакерских атак и сохранить у клиентов 700 млрд рублей.
У клиентов банка «Открытия» украли 75 млн рублей. И в этом подозревают директора офиса
УФСБ сейчас проводит расследование вместе со службой безопасности банка «Открытие»
Что такое компрометация карты и чем она опасна
Владелец банковской карты должен соблюдать правила безопасности при ее использовании – прежде всего не допускать попадания персональных данных третьим лицам. В противном случае карта считается скомпрометированной. Объясняем, что это значит и чем может грозить.
Когда суд признает банк виновным в мошенничестве, совершенным его сотрудником: практика Верховного суда
Из последних споров следует отметить дело по иску клиента к Сбербанку о возмещении вреда, причиненного преступлением работника ответчика. Спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам ВС, которая приняла по нему достаточно показательный судебный акт.
Борьба за миллионы: ВС решал, вернет ли банк похищенные его сотрудником деньги
Мошенники обманывают клиентов банков, не только списывая деньги с их карт, но и выводя средства с вкладов. Пострадавшие хотят вернуть свои деньги, но у них не всегда это выходит. В одном из споров, который дошел до ВС, банк вернул большую часть средств, которые похитил у VIP-клиента бывший работник кредитной организации.
Платежные системы будут бороться с хищением денег
Рассматривается предложение по противодействию хищения денег мошенниками.
Налог на прибыль при хищении средств со счета
Украли деньги с расчетного счета компании? Минфин рассказал про порядок учета по налогу на прибыль в этом случае.