Экономические преступления
Титов предложил умерить пыл правоохранителей по изъятию при обысках документов и предметов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил внести в закон об оперативно-розыскной деятельности изменения, которые затруднили бы незаконное изъятие предметов и информационных носителей у бизнесменов при обысках.
С человека требуют материальные ценности по фиктивному договору, которых не было. Что делать?
Человек подписал договор о хранении материальных ценностей, договор фиктивный. С него собираются требовать эти ценности через суд. Что делать?
Мошенники рассылают спам от лица налоговиков. Причем безграмотный
Новый пример мошеннического спама от лица налоговиков. Причем письмо в компанию прилетело якобы от 46-й налоговой по Москве, которая требований никому не рассылает.
Теперь телефонные мошенники представляются прокуратурой
В Сбербанке обнаружили новую схему телефонного мошенничества — жертве звонит якобы сотрудник прокуратуры, сообщающий, что сотрудники банка под следствием, и предлагающий первести некую сумму на счет.
Общественную приемную для бизнеса по вопросам экономических нарушений открыли в столице
Общественная приемная при бизнес-омбудсмене Москвы по вопросам нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности открылась в четверг в центре столицы. Специалисты приемной будут оказывать бизнесменам безвозмездную юридическую поддержку.
Замглавы Минэнерго задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве
Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов задержан после допроса по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Налоговики стали придираться к частичной взаимозависимости. Закон не писан, когда на кону полмиллиарда?
История о том, как из изолятора временного содержания освободили предпринимателя, который незаслуженно там находился. Помог бизнес-омбудсмен.
В пандемию на треть возросло число случаев мошенничества
В период самоизорляции в России на треть выросло число уголовных дел о мошенничестве. А о телефонном и интернет-мошенничестве — на 76%.
9,7 млрд уклонение от уплаты НДФЛ. Уголовное дело передано в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца компании Константина Пономарева. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей
Как граждан обманывают с налогами: обсуждаем мошенников и налоговых еретиков
"Гражданам вернут до 200.000 НДС", гласит навязчивая реклама. "Налоги стали добровольными", звучит из другого рупора. Алексей Савкин обсуждает с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым пару кейсов из 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения, которые так или иначе связаны с налогами.
Завершено уголовное дело в отношении организаторов азартных игр на сайте 1xbet
В Брянской области завершено расследование в отношении организаторов незаконных азартных игр на сайте 1xbet.
У генерала таможни, подозреваемого в коррупции, нашли имущество на 121 млн руб.
Генпрокуратура предъявила гражданский иск к генералу таможни, у которого нашли имущество на сумму 121 миллион рублей.
Как мошенники используют подменные реквизиты для обмана заказчиков
Злоумышленники регистрируют фирму-однодневку с таким же названием, как у реально действующей компании, а заказчику для платежа присылают реквизиты настоящего контрагента.
Уголовная ответственность за налоговые преступления: нюансы 2020 года
Изменения 2020 года, внесенные в УК, РФ улучшили положение тех налогоплательщиков, которые привлекались к ответственности по «относительному» критерию.
За налоговые нарушения компании ответят ее сотрудники: большой обзор
Когда должностным лицам компании грозит уголовка и субсидиарка.
ЦБ рассказал о новых финансовых пирамидах
В прошлом году начали распространяться новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды.
«Налоги должен платить сотрудник!»: как я вижу будущее страны
Налоговики будут получать информацию от ФСБ. Не могу мимо пройти. Ну, как не прокомментировать такую хорошую новость?
29 февраля завершается третий этап амнистии капитала. Ждем четвертую?
Ну что? Будет ждать четвертую амнистию? Вдруг кто-то опять не успел?
Уголовка за налоговые преступления: что изменилось после Пленума ВС
Постановление Пленума ВС РФ было принято 26 ноября 2019 года за № 48 и посвящено практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления.
Уголовка по итогам налоговых проверок: какова вероятность
Растет число налоговых проверок с участием органов полиции.
