МВД

Правоохранительные органы задержали бывшего финансового директора банка «Траст» по делу о хищении денежных средств.

«В рамках возбужденного следователями столичного главка МВД уголовного дела по факту о хищения денежных средств ОАО Национального банк «Траст» задержан в порядке ст. 91 УПК РФ финансовый директор указанного кредитного учреждения», - сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД.

Ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено бывшему руководителю казначейства – заместителю председателя правления банка. Он был также задержан, уточняется в сообщении пресс-центра МВД.

По данным следствия, в 2012-2014 годах подозреваемые из числа бывших руководителей банка перевели по подложным кредитным договорам более 7 млрд. рублей, а также свыше 118,3 млн. долларов.

Напомним, в декабре 2014 года было принято решение о санации банка «Траст». ЦБ РФ утвердил санатором банк «ФК Открытие». По оценкам АСВ, «дыра» в капитале санируемого банка составила 67,8 млрд. рублей.

В середине января 2015 года Центробанк сообщил в МВД и Генпрокуратуру о нарушениях в санируемом банке. В апреле МВД возбудило дело в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников банка «Траст»

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банк «Траст» сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования мошеннических действий бывшего руководства «Траста», которые привели к необходимости его финансового оздоровления в декабре 2014 года. При этом от подробных комментариев в банке отказались, сославшись на специфику следственных действий.

Правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики было выведено свыше 17 млрд. рублей.

«Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процентов от каждой незаконной транзакции», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД.

Главное следственное управление ГУ МВД по г. Москве возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

В ходе обысков были изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в преступной схеме. Уже задержаны трое подозреваемых, один из них находится под подпиской о невыезде, говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД.

Экспертиза относительно состояния предпринимателя Сергея Полонского, проведенная в Институте психиатрии имени Сербского, показала, что его состояние позволяет участвовать в следственных действиях. В ближайшее время Полонский и его адвокаты будут официально ознакомлены с результатами экспертизы.

Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева. 

Напомним, в мае бизнесмена арестовали и депортировали в РФ из Камбоджи. В России ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. От дачи показаний Полонский отказался и находился в CИЗО «Матросская тишина».

На психолого-психиатрическую судебную экспертизу предпринимателя направили 2 июня.

189 МВД

МВД РФ подготовило проект Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ».

Госпошлина за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов составит 2 000 рублей. Пошлина за выдачу разрешения на хранение, ношение и использование оружия и патронов, а также на ввоз или вывоз оружия или патронов, составит – 500 рублей. Пошлина за переоформление лицензии или разрешения составит 250 рублей.

Текст документа опубликован на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

Сейчас пошлина за выдачу данных документов составляет от 10 до 500 рублей.

966 МВД

Житель Санкт-Петербурга нанес телесные повреждения сотруднику полиции и причинил вред собственному здоровью, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

7 июня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает вещи из окна одной из квартир дома 11 по улице Николая Рубцова.

По указанному адресу был направлен участковый. В квартире находился мужчина, который при попытке задержания оказал сопротивление сотруднику полиции, после чего стал демонстративно поедать битое стекло и пластиковые части своего разбитого планшета. Участковый пресек эти действия, при этом получив телесные повреждения. Полицейский вызвал «Скорую».

Мужчина потерял сознание и скончался до приезда медиков. В настоящий момент по данному факту проводится служебная проверка, говорится в сообщении.

Студентка МГУ Варвара Караулова была задержана в городе Килис при попытке пересечения турецко-сирийской границы.

«Мероприятия по установлению ее местонахождения завершились успехом благодаря в том числе незамедлительному задействованию всех имеющихся возможностей Интерпола и скоординированным действиям турецких и российских правоохранительных органов», – сообщает пресс-центр МВД России.

В настоящее время девушка содержится в Национальном миграционном агентстве Турецкой Республики.

Об исчезновении Варвары Карауловой стало известно в конце мая. СМИ сообщали, что студентка увлекалась идеями радикального ислама и планировала присоединиться к группировке «Исламское государство». 2 июня 2015 года она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола.

По мнению адвоката Александра Карабанова, в деле Варвары Карауловой имеет место «четкая и планомерная работа вербовщиков, которые обманным путем выкрали девушку из России для использования в своих целях», передает ТАСС.

Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, Варвара Караулова может быть привлечена к уголовной ответственности по обвинению в попытке участия в боевых действиях на территории иностранного государства, информирует «Интерфакс».

В Омской области расследуют обстоятельства дорожной аварии, в результате которой погибли четыре человека. ДТП произошло в Кормиловском районе Омской области в 07:40 утра по местному времени.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21093, 37-летний мужчина, двигаясь по автодороге "Кормиловка – Победитель" со стороны с. Михайловка в направлении р.п. Кормиловка, в районе 12 километра выехал на встречную полосу и допустил наезд на двух пешеходов, а после этого – на препятствие и остановку общественного транспорта», – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате ДТП погибли водитель, два пассажира автомобиля и 16-летняя девочка, стоявшая на остановке. Еще один пешеход, 25-летняя девушка, получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки, отмечают в региональном УМВД.

222 МВД

Во вторник около 6.00 мск на 1 175 км автодороги «Кола», между городами Полярные Зори и Кандалакша (Мурманская область), произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ» и Nissan. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

В результате ДТП водитель и два пассажира «ВАЗ» скончались на месте происшествия. Водитель Nissan был доставлен в реанимацию, где от полученных травм скончался. Пассажир Nissan получил небольшие травмы.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы, причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются

В Москве возбуждено и расследуется уголовное дело по преднамеренному банкротству ОАО «Мастер-Банк». По данным следствия, ущерб от противоправной деятельности злоумышленников превысил 17 млрд. рублей.

«Установлено, что лица из числа бывших руководителей ОАО «Мастер-Банк», в течение года (с августа 2012 по август 2013 года) совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица. В ходе расследования установлено более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены кредитные обязательства на общую сумму более 17 миллиардов рублей. Следует отметить, что полицейские также выяснили, что граждане в действительности договора не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивно-зарегистрированных организаций», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель ведомства, слова которой приводятся в сообщении пресс-центра МВД России.

Напомним, 20 ноября 2013 года ЦБ РФ своим приказом отозвал у Мастер-Банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов, а также был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций. Отзыв лицензии у банка стал крупнейшим страховым случаем в РФ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам составили около 31,2 млрд. рублей.

16 января 2014 года арбитражный суд Москвы признал банкротом КБ «Мастер-Банк» и возложил функции конкурсного управляющего на Агентство по страхованию вкладов. В ходе инвентаризации имущества Мастер-Банка АСВ выявило недостачу в размере 3,381 млрд. рублей.

Афера, связанная с хищением более 33 млн. рублей, выявлена в НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, входящего в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». В хищении подозреваются должностные лица института, а также руководители коммерческой фирмы, задействованной в схеме.

«По имеющимся сведениям, в 2013 году злоумышленники организовали заключение между указанными организациями фиктивного договора на поставку в адрес НИИ оборудования для выращивания монокристаллов, используемых в оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли. В рамках договора более 33 млн. рублей перечислено институтом на расчетный счет коммерческой фирмы в виде оплаты за оборудование, которое в действительности поставлено не было», – говорится в сообщении ГУЭБиПК МВД России.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержаны и заключены под стражу гендиректор НИИ, начальник производственного участка, а также руководитель коммерческой организации. Расследование уголовного дела продолжается.

В Улан-Удэ в ночь на 21 мая вандал поджег венки у Мемориала Победы.

Информация о том, что в Советском районе на проспекте Победы горят венки у Мемориала Победы поступила в 00:23 мск. В течение 10 минут пожар был ликвидирован. «В результате пожара сгорели венки, повреждены мраморные плиты, закопчена барельефная композиция», – сообщает ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

По данным республиканского МВД, пожар устроил 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, что Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников упраздненного ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу, в том числе Виталия Быкова – главы ведомства.

Высокопоставленных полицейских подозревают в хищениях средств федерального бюджета на общую сумму 19,1 млн. рублей путем растраты и присвоения под видом выплаты премий бывшим сотрудникам в размерах от 340 до 700 тыс. рублей каждому.

«В результате совместных следственно-оперативных действий с ГУСБ МВД России и УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области бывший начальник упраздненного Главного управления Быков 13 мая 2015 года был задержан в городе Санкт-Петербурге. Сегодня ему предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере», - сообщил Владимир Маркин.

Следователи ходатайствуют о заключении Виталия Быкова под стражу, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

122 МВД

В Ленинградской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в организации канала незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В одном из гаражных комплексов, расположенных вблизи морского порта, были задержаны двое граждан Турции 47 и 30 лет и двое жителей области 37 и 39 лет. В гаражном боксе, в котором находились задержанные, обнаружено и изъято более 90 кг кокаина.

Средняя стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 200 млн рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере».

103 МВД

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

Как сообщает сайт столичного СУ СК РФ, минувшей ночью возле одного из жилых домов по Славянскому бульвару обнаружено тело мужчины 1983 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в области грудной клетки.

По подозрению в совершении этого преступления задержан мужчина 1981 года рождения, являющийся оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Фили-Давыдково в городе Москве.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

Временная администрация по управлению ЗАО «ИпоТек Банк» с первого дня своей работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования деятельности.

«Бывшее руководство и собственники ЗАО «ИпоТек Банк» не обеспечили передачу временной администрации документации, в том числе правоустанавливающих документов на активы банка, первичных учетных документов, документов по учету персонала, а также электронных носителей (серверов), на которых должна храниться информация об имуществе, обязательствах кредитной организации, в том числе перед физическими лицами», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Информацию о фактах воспрепятствования деятельности временной администрации, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, регулятор направил в Генпрокуратуру и МВД России.

Напомним, 13 апреля 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ЗАО «ИпоТек Банк», занимавшего по величине активов 622 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, ИпоТек Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация являлась транзитным звеном при проведении ее клиентами сомнительных операций, конечной целью которых являлся вывод денежных средств за рубеж в значительных объемах.

27 апреля 2015 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам ИпоТек Банка. АСВ сообщило, что за выплатой возмещения на сумму 1,6 млн. рублей могут обратиться 66 вкладчиков. Позже стало известно, что в результате неправомерных действий бывшего руководства банка в реестре выплат могут быть не отражены данные об обязательствах перед 1,3 тыс. вкладчиков, а размер требований неучтенных вкладчиков может составить около 600 млн. рублей.

135 МВД

Столичные полицейские выясняют обстоятельства ЧП на одной из заправочных станций на севере Москвы. Сообщается, что группа молодых людей жестоко избила сотрудника АЗС, после чего один из нападавших выстрелил ему в голову из пистолета. О состоянии заправщика ничего не сообщается.

Инцидент произошел на АЗС, расположенной на улице Докукина. По данным ряда СМИ, злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen. Для поиска правонарушителя в городе объявлен план «Перехват». По данным источника в правоохранительных органах, конфликт, предположительно, произошел из-за очереди за бензином.

На месте происшествия работают оперативники и следователи, передает «Россия 24».

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников коммерческого банка «Траст». Об этом заявила официальный представитель МВД Елена Алексеева.

По данным полиции, подозреваемые вступили в сговор и выводили деньги из банка по фиктивным договорам займа. «Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд. рублей, а также 118,3 млн. долларов США, которые в последующем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО «Национальный банк «Траст» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом», – приводит «Интерфакс» слова Елены Алексеевой.

О том, что до конца недели МВД может возбудить уголовное дело по ситуации с банкротством банка «Траст», ранее заявил Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ.

Напомним, решение о санации банка «Траст» было принято 22 декабря 2014 года. Позже стало известно, что ЦБ РФ утвердил банк «ФК Открытие» санатором банка «Траст», а на процедуру санации выделят до 127 млрд. рублей. По оценкам АСВ, «дыра» в капитале санируемого банка составила 67,8 млрд. рублей.

В середине января 2015 года ЦБ РФ сообщил в МВД и Генпрокуратуру о нарушениях в санируемом НБ «Траст».

Бюст Ленина в Биробиджане разрушился при перепвозке, а не был уничтожен вандалами, как предполагалось ранее. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Еврейской автономной области.

Ранее в полицию от представителей регионального отделения КПРФ поступило заявление о том, что неизвестные разрушили бюст Ленина. 22 апреля по случаю годовщины со дня рождения вождя пролетариата представители партии планировали возложить цветы к монументу. Однако на месте памятника они обнаружили лишь осколки.

Выяснилось, что бюст был поврежден еще в октябре 2014 года. Один из членов партии попытался перенести бюст с территории бывшего завода «Дальсельмаш» в другое более публичное, по его мнению, место. Однако при перемещении бюст разрушился. По словам коммуниста, никаких хулиганских целей он не преследовал.

Сотрудникам Главного управления на транспорте МВД и УТ МВД по ЦФО удалось в течение суток раскрыть хищение 3,3 млн. долларов из авиагруза, прибывшего в Москву из Новосибирска.

Получатели авиагруза обнаружили его несоответствие в весе и пломбировке. Оказалось, что вместо 3,3 млн. долларов в мешках находится строительный мусор.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что груз был отправлен из Новосибирска без нарушений, а деньги похитили в аэропорту Домодедово.

Правоохранительные органы задержали 3 сотрудников специализированной транспортной организации по перевозке ценностей. «Эти граждане ранее работали в аэропорту Домодедово грузчиками и знакомы с технологией выгрузки груза и багажа. В настоящее время подозреваемые задержаны и сознались в хищении денежных средств путем подмены груза с территории склада аэропорта», – говорится в сообщении ГУТ МВД России.

150 МВД

23 апреля в учебном корпусе Московского университета МВД России произошел взрыв.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что, предположительно, взорвалась граната. На месте происшествия работают следователи, подробности произошедшего выясняются.

В пресс-центре МВД заявили РБК, что самопроизвольный подрыв учебной дымозвуковой гранаты произошел во время занятий. В результате никто не пострадал.