МВД

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД России.

По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей. В итоге подозреваемые получили доход более 400 миллионов рублей.

В настоящее время задержаны трое активных участников преступной группы, они находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба МВД.

604 МВД

На сайте ГУ МВД России по Ростовской области появился блог кота-консультанта по имени Превентив.

«Имя свое наш кот получил не случайно, а унаследовал его от латинского слова praevenio, что означает «предупреждаю». Заботой нашего кота стала профилактика преступлений и административных правонарушений, а также иных противоправных посягательств. Мы же при поддержке специалистов в этой сфере станем коту помогать», – говорится в сообщении пресс-службы ростовского областного главка.

Пользователи могут задать коту вопрос, поделиться своей проблемой или информацией.

Странички кота-блогера уже появились в трех социальных сетях – «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Большей популярностью кот по имени Превентив пользуется в соцсети «ВКонтакте», где у него 205 друзей. В «Одноклассниках» у кота 12 друзей, а в сети Facebook пока нет ни одного подписчика. Пользователи соцсетей советуют коту завести также собственный Instagram.

МВД раскрыло список банков, участвовавших в так называемой «молдавской» схеме. В ней было задействовано 19 банков, почти половина участников схемы – действующие кредитные организации.

Среди этих банков названы уже лишенные лицензий «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк.

В списке МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, и банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен. Также ведомство упоминало действующие банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк, информирует «РБК».

Ранее сообщалось, что в схеме вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. рублей участвовал 21 российский банк.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МВД Владимиру Колокольцеву звания генерала полиции.

До сегодняшнего дня глава МВД имел звание генерал-полковника полиции.

"Присвоить специальное звание генерала полиции Российской Федерации Колокольцеву Владимиру Александровичу", - говорится в тексте указа.

МВД России предотвратило глобальную атаку хакеров на банки. Сотрудники полиции пресекли деятельность международной преступной группы, угрожающей информационной безопасности российской банковской системы.

«Участниками преступной группы были скомпрометированы крупнейшие международные платежные системы, что позволяло им осуществлять многомиллионные хищения. Кроме того, злоумышленники специализировались на «взломе» банкоматов, используя специально изготовленные технические устройства и модифицируя программное обеспечение банковских терминалов. Для осуществления атак на системы дистанционного банковского обслуживания они разрабатывали и активно применяли вредоносные программы», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД, слова которой приводятся в пресс-релизе ведомства.

По ее словам, ущерб от деятельности данной преступной группы исчисляется сотнями миллионов рублей. Хакеры планировали похитить более 1,5 млрд. рублей практически из всех российских банков.

В настоящее время злоумышленники задержаны и дают показания.

Более 200 клиентов Пробизнесбанка подали коллективные заявления в ГУ МВД по Москве и в Генпрокуратуру о проверке законности действий Центробанка и Агентства по страхованию вкладов.

Они просят инициировать проведение проверки обстоятельств краха Пробизнесбанка и правомерности действий его руководства, сотрудников ЦБ и АСВ, чтобы возбудить уголовное дело в отношении лиц, по вине которых клиенты банка лишились своих средств. Сумму ущерба руководители компаний-клиентов Пробизнесбанка не называют. Известно, что в банке были размещены средства юрлиц более чем на 20 млрд. рублей.

До сих пор такого рода попыток в отношении Центробанка и АСВ не предпринималось. Специалисты называют коллективные заявления более эффективным инструментом, чем индивидуальные, но отмечают, что шансы на привлечение к ответственности менеджеров регулятора крайне малы, пишет газета «Коммерсантъ».

Центробанк подозревает экс-руководство Пробизнесбанка в выводе активов и просит Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить финансовые операции банка, сообщает газета «Ведомости».

Накануне стало известно, что арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Пробизнесбанк.

Напомним, лицензия у Пробизнесбанка, занимавшего по величине активов 51 место в российской банковской системе, была отозвана 12 августа 2015 года. По данным регулятора, Пробизнесбанк проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства. ЦБ сообщал, что «дыра» в капитале Пробизнесбанка может превышать 67 млрд. рублей. Позже стало известно, что размер «дыры» между стоимостью активов и обязательств Пробизнесбанка сократился до 40 млрд. рублей.

263 МВД

МВД выявило факт хищения более 330 млн. рублей, выделенных на строительство станции метро «Шипиловская».

«Противоправная схема хищения реализовывалась путем заключения генеральным подрядчиком нескольких субподрядных договоров, в том числе с подконтрольными организациями. Это позволило злоумышленникам манипулировать ценовой политикой, искусственно завышая стоимость строительно-монтажных работ», – говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подложные акты и сметы, по которым якобы выполнялись работы. По данным МВД, объемы и расценки работ были завышены до 20 раз.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», обвинения предъявлены 6 фигурантам.

Временная администрация по управлению АО «Тусарбанк» с первых дней своей работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования деятельности.

«Бывшее руководство и собственники АО «Тусарбанк» не обеспечили передачу временной администрации документации банка, в том числе оригиналов кредитных досье по ссудам на сумму 15,9 млрд. рублей при общем объеме активов банка в размере 19,4 млрд. рублей», – сообщила пресс-служба Банка России.

Информацию о фактах воспрепятствования деятельности временной администрации, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, регулятор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД.

Напомним, 18 сентября ЦБ отозвал лицензию у московского Тусарбанка, занимавшего по величине активов 191 место в российской банковской системе. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций, лже-банкиры вывели из легального оборота в теневой сектор более 50 млрд. рублей. Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн. наличных рублей.

«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Незаконные финансовые операции осуществлялись в различных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

190 МВД

В отношении начальника регионального управления МВД полковника полиции Сергея Губарева возбуждено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По версии следствия, с весны 2013 по июль 2014 года с целью избежать собственных затрат и извлечь выгоду нематериального характера начальник УМВД неоднократно давал указания руководителю медсанчасти размещать и обеспечивать проживание своих знакомых и родственников в ведомственном реабилитационном центре, который при таких обстоятельствах использовался в качестве гостиницы на безвозмездной основе»,

– говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В связи с возбуждением уголовного дела Сергей Губарев на период расследования отстранен от занимаемой должности, информирует пресс-центр МВД.

258 ЦБ РФ

Центробанк РФ присоединился к ряду других ведомств, которые просят не лишать их полицейской охраны.

Руководство ЦБ напоминает, что полицейские, которые должны попасть под сокращение, в частности, обеспечивают защиту расчетно-кассовых центров, где хранятся основные резервы. Реформа МВД может привести к расхищению золотого запаса, предупреждает регулятор.

Центробанк просит МВД сохранить охрану хотя бы на 30 самых важных объектах, для чего понадобится 960 полицейских.

Сейчас на договорной основе объекты Центробанка охраняют около 9 тыс. сотрудников МВД, пишет «Коммерсантъ».

В Приморье возбуждены уголовные дела по фактам гибели животных в зоопарках Уссурийска.

«Факт жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель, подтвердился», – говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Проверка информации о гибели животных была организована по поручению заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Виновные будут привлечены к ответственности, отмечается в пресс-релизе регионального управления МВД.

При этом не уточняется, сколько именно животных погибло. По данным СМИ, жертвами ливневого паводка в результате прохождения тайфуна «Гони» по территории Приморья стали обитатели двух зоопарков – «Зеленый остров» и «Чудесный».

Главная технологическая «дочка» МВД – ФКУ НПО «Специальная техника и связь» – потеряла 2,1 млрд. рублей на счетах банка «Российский кредит». Незадолго до отзыва лицензии деньги были размещены в «Российском кредите» в качестве банковской гарантии победителю закрытого государственного контракта на создание IT-продуктов – ЗАО «ЦРТ Сервис».

В настоящее время ЗАО «ЦРТ Сервис» пытается вернуть эти деньги через суд, чтобы передать их ФКУ НПО СТиС, размещавшему госзаказ. Эксперты полагают, что шансы на полный возврат средств пока выглядят туманными.

Они указывают также, что у СТиС нет никаких преимуществ в получении денег перед другими клиентами обанкротившегося банка. И не исключают, что факт размещения крупной суммы бюджетных денег в негосударственном банке перед его банкротством привлечет внимание следователей, пишут «Известия».

В конце июля ЦБ отозвал лицензии у банка «Российский кредит», Мосстройэкономбанка, АМБ Банка и у банка «Тульский промышленник». Все они входили в группу «Российский кредит». По оценкам Центробанка, «дыра» в капитале банков группы может превышать 50 млрд. рублей. Позже стало известно, что информацию о деятельности руководства банка «Российский кредит», имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, регулятор направил в СКР.

В Рязани сотрудники полиции выявили факт хищения из бюджета около полумиллиарда рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В мошенничестве в особо крупном размере подозреваются руководители двух коммерческих организаций, сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева.

Было установлено, что в сентябре 2009 года подозреваемые заключили договора финансовой аренды с государственной агропромышленной лизинговой компанией, на основании которых предприятие должно было приобрести сельхозоборудование. Однако предприниматели скрыли, что оборудование уже приобретено в кредит и находится в залоге у ряда банков.

«В результате сокрытия этих сведений, гендиректор сельхозорганизации и руководитель аффилированной компании-поставщика оборудования присвоили более 435 млн. бюджетных рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках федеральной государственной программы», – информирует пресс-центр МВД России.

199 МВД

В Москве появится специальная рота МВД, которая будет бороться с нарушителями скоростного режима на дорогах. Об этом сообщил Анатолий Якунин, начальник Главного управления МВД России по Москве.

«Она станет выявлять водителей, которые управляют транспортными средствами с тонированными стеклами, превышают скоростной режим, перемещаются на машинах с поддельными номерами. Кроме того, мы будем обращать внимание на водителей, которые представляют оперативный интерес с точки зрения криминала. Будем досматривать транспортные средства для обнаружения взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотических веществ, всех предметов, которые запрещены к легальному обороту», – рассказал Анатолий Якунин в интервью «Российской газете».

Спецрота будет усилена бойцами ОМОН, ее сотрудники получат широкие полномочия.

Новое спецподразделение оснастят современным оборудованием, в том числе автомобилями с повышенными динамическими характеристиками, мотоциклами и вертолетами. Численность спецроты составит около 100 человек.

188 МВД

Правоохранительные органы задержали злоумышленников, занимавшихся поставкой санкционной продукции из-за рубежа под видом сыра.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Московской области совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области, Россельхознадзором и Роспотребнадзором пресечена деятельность организованной международной преступной группы, участники которой на территории Московского региона длительное время занимались поставкой санкционной продукции из-за рубежа», – сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД.

Было установлено, что с марта 2015 года в Подмосковье под видом сыра поставлялся сычужный продукт, запрещенный к ввозу в РФ. Продукцию снабжали сфальсифицированными этикетками и сбывали по поддельным документам. Всего было реализовано товара на сумму около 2 млрд. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны и арестованы 2 организатора и 4 активных участника организованной преступной группы, говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Ассоциация региональных банков России просит обязать сотрудников ГИБДД проверять кредитную чистоту автомобилей. Соответствующие поправки предлагается внести в административный регламент МВД по регистрации автотранспортных средств.

В письме, которое ассоциация направила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, говорится о необходимости проверять автомобиль при снятии его с учета. Если в едином залоговом реестре нотариата есть запись о залоговом обременении, а письменного согласия банка на продажу автомобиля на руках у заявителя нет, ему должны отказать в регистрационном действии, считают в АРБР.

В настоящее время клиенты банков неправомерно продают едва ли не каждый десятый взятый в кредит автомобиль, сообщил Анатолий Аксаков, президент АРБР, председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. По его словам, банки жалуются, что часто злоумышленники снимают кредитную машину с учета, продают, а затем скрываются.

«Предложение будет всесторонне изучено специалистами соответствующих подразделений Главного управления», – сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, пишет газета «Известия».

395 МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, сокративший предельную штатную численность органов МВД, финансируемых за счет бюджетных ассигнований.

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, всего в МВД будет сокращено 110 тыс. человек, после чего общая численность сотрудников ведомства будет чуть более 1 млн.

Ранее о готовящихся сокращениях сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн, напоминает РБК. По его словам, должности лишатся в том числе 45 тысяч сотрудников вневедомственной охраны на стационарных постах.

704 МВД

С 1 ноября 2015 года Министерство внутренних дел прекращает охрану объектов Банка России. Об этом говорится в письме «Об организации охраны объектов», которое глава МВД Владимир Колокольцев направил в Центробанк.

После сокращения 43,3 тыс. должностей вневедомственной охраны у МВД не останется сотрудников для объектов Центробанка, и регулятору предложено проработать вопрос самостоятельной охраны своих зданий.

Исключения составят здания, являющиеся «критически важными» объектами. Их перечень пока не опубликован.

В пресс-службе ЦБ РФ отказались раскрывать подробности охраны своих объектов, отметив, что принимаются все необходимые и достаточные меры для обеспечения сохранности ценностей и безопасности, пишет газета «Известия».

25 июня Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца бывшего финансового директора ОАО «Ленэнерго» Дениса Слепова. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту вывода из-под контроля ОАО «Ленэнерго» денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд. рублей, передает «Интерфакс».

Сегодня стало известно, что уголовное дело возбуждено также в отношении бывшего главы компании. Экс-гендиректора ОАО «Ленэнерго» и ранее задержанного бывшего финансового директора подозревают в незаконном выводе из-под контроля энергокомпании крупных денежных сумм.

По данным следствия, в 2014 году топ-менеджеры не предприняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым в ликвидном отношении АКБ «Таврический».

«После того как в декабре 2014 года у названной кредитной организации отозвана лицензия, ОАО «Ленэнерго» лишилось доступа к размещенным средствам в размере более 13 млрд. рублей. Кроме того ущерб электросетевой организации при обесценивании финансовых вложений, а также в результате упущенных экономических выгод, превысил 8,6 млрд. рублей», – уточнила Елена Алексеева, официальный представитель МВД, слова которой приводятся в пресс-релизе ведомства.