блокировка счета 115 ФЗ
Как избежать блокирования счета по 115 ФЗ? Советы юриста
Ситуации, когда банки блокируют счета обычным гражданам и предпринимателям, ссылаясь на «антиотмывочный» закон №115 ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», стали повседневными.
Блокировка счета по закону № 115-ФЗ: мифы и реальность
За время применения закона № 115-ФЗ тема блокировки счета обросла множеством мифов. Расскажем, какой информации верить нельзя, и как вообще выстроить доверительные отношения с банком, чтобы работать спокойно.
Комплаенс: почему банки проверяют меня или зачем я вообще им нужен
Мнение, что банки проверяют клиентов и блокируют операции ради обогащения или из-за прихоти – ошибочное. Пристальное внимание и тщательные проверки со стороны банка – это защита от сомнительных операций. Заглянем по ту сторону банковского контроля.
Блокировка банковского счета по 115-ФЗ
Только за прошлый год в закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесено десять изменений.
Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту
Предприниматели часто переводят деньги со своего расчетного счета на банковские карты. Например, для выплаты вознаграждения исполнителям или зарплаты персоналу. На первый взгляд простые операции могут обернуться большими проблемами, если не соблюдать требования законодательства.
Блокировка счета при работе с самозанятыми
Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно, но есть определенные риски. Один из таких рисков – блокировка расчетного счета. За что могут заблокировать расчетный счет и как бизнесу защититься от этого.
Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК
Сейчас все российские банки подключены к платформе «Знай своего клиента». Это значит, что они напрямую получают информацию от ЦБ о причастности клиентов к подозрительным операциям. Это нужно, как минимум, чтобы исключить нелегальное обналичивание средств и вывод их за границу. ЦБ уже обещает открыть доступ к платформе для малого и среднего бизнеса.
ИП и компании с р/с в Сбере могут узнать свой уровень риска блокировки
В личном кабинете интернет-банка СберБизнес ИП и юрлица могут бесплатно отслеживать свой уровень риска блокировки.
Топ-5 принципов, которые помогут бухгалтерской фирме соблюсти 115-ФЗ
«Антиотмывочное» законодательство постоянно меняется, и уследить за всеми нововведениями непросто. Что учесть бухгалтерской фирме и бухгалтеру — индивидуальному предпринимателю в работе с клиентами?
Что делать, если ИФНС заблокировала счет в банке?
Блокировка расчетного счета компании (ИП) – это один из самых действенных способов взыскания налоговой задолженности и получения несданной отчетности. Почему счета могут заблокировать и как действовать, если счета «заморозили», разберем в статье.
Что делать, если ИФНС заблокировала счет в банке?
Блокировка расчетного счета компании (ИП) – это один из самых действенных способов взыскания налоговой задолженности и получения несданной отчетности. Почему счета могут заблокировать и как действовать, если счета «заморозили», разберем в статье.
Банк отнял мои деньги по 115-ФЗ. Мой бизнес «красный»
Расскажем, как спасти бизнесмена, у которого банк заблокировал счет по № 115-ФЗ. Почему так произошло? Как вернуть деньги? И что всех нас ждет с 1 июля 2022 года?
Банковский светофор с 01 июля
ЦБ сможет ликвидировать компании с высоким уровнем риска. Кому теперь смогут заблокировать операции, счета. А кому ничего не грозит?
За что банк блокирует счет. И как это предотвратить
Для чего в банках существует служба финмониторинга? Почему ограничивает доступ к деньгам или блокирует счет? Практические советы — как избежать рисков — даст эксперт Модульбанка в области финансового мониторинга и комплаенса.
«Знай своего клиента». Кого, как и насколько сильно обещает любить новая платформа ЦБ
Меньше месяца осталось до разворота на полную мощь централизованной платформы Банка России «Знай своего клиента». К каким сюрпризам готовиться предпринимателям?
Блокировка по 115-ФЗ. Зачем нужен второй счет и как с ним работать
Расчетный счет для ведения бизнеса нужен — с этим никто не спорит. Насчет открытия второго и тем более третьего счета возникают сомнения. Рассказываем, почему дополнительный счет сейчас не роскошь, а необходимость. И как избежать блокировки за «сомнительные» операции.
На что чаще всего жалуются клиенты банков
В интернете часто встречаются нелестные отзывы и претензии в адрес банков. Собрали топ жалоб на кредитные организации.
Приостановка операций по 115-ФЗ: что подать в банк бухгалтеру для разблокировки
Часто компании сталкиваются с тем, что им блокируют счет «в соответствии со 115-ФЗ». Это значит, что банк приостанавливает операции (все или отдельные) по счету и ограничивает компанию в распоряжении ее средствами. Но не всегда понятно, что делать и какие документы подать в банк, чтобы вернуть себе управление счетом.
Банки по-новому начали проверять снятие налички и переводы компаний на обнал
Возможность блокировки расчетных счетов по 115-ФЗ дополнилось новыми пунктами, например, оформлением платежек с одного компьютера но по нескольким юрлицам, а также снятием наличных денег, которые поступили как государственные субсидии.
Блокировка счетов ИП, НДС по поиску космонавтов в практике Верховного Суда
Обзор определений Верховного суда по налоговым спорам.