Статьи по теме «выгодоприобретатель»

🚨 Когда ФНС проще проверить невиновного, чем сделать «переакцепт»

Продолжаю рассказывать о реальном случае, когда из-за действий ФНС может пострадать реальный бизнес.

🚨Как из-за действий ФНС страдает бизнес. Реальный случай

Рассказываю про реальную налоговую проверку и как компании предъявили более 200 млн + налоговых претензий.

ФРПВ как диагноз: фокус на сотни миллиардов

Делюсь опытом полученным в ФНС рассказывая об особенностях работы налоговых органах. Сегодня на очереди реестр выгодоприобретателей.

💢 Налоговые проверки бизнеса выросли на 12% за 2025 год: названы причины

Инспекторы проверяют сразу несколько компаний из цепочки, в итоге им по результатам проверки могут доначислить один и тот же налог по одному источнику.

💥Диалог с ФНС как стратегия: когда нужно «договариваться»

Налоговая проверка никогда не начинается внезапно. Рассказываю, что важно успеть сделать, пока есть пространство для манёвра.

💡Как сегодня ФНС реально отбирают налогоплательщиков для проведения анализа

12 лет в ФНС дают мне понимание всех применяемых методов по отбору налогоплательщиков для проведения предпроверочного анализа (ППА). Рассказываю об этом в статье.

На пенсионные накопления и долгосрочные сбережения в пользу третьих лиц распространили антиотмывочные правила

Идентификацию получателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договора долгосрочных сбережений будут проводить только перед выплатами, а не в момент подписания договора.

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/84133 от 31.10.2019

😮 При оплате за другую компанию банк может потребовать у плательщика данные о выгодоприобретателе

ИП заплатил за ООО, в котором ему принадлежит 10% доли. Банк потребовал документы и сведения о выгодоприобретателе по операции согласно 115-ФЗ.

Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Нужны наличные или «жаба приказывает» увеличить расходы и снизить налоги. Звонок «другу», знающему, как «напечатать» или купить «бумажный НДС». Потом пачка «липового цвета» (СФ, УПД, акты) и договор с «надёжной лавкой» заключён.

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/47416 от 14.05.2025

Налоговый контроль: когда самому не отбиться

Налоговики в погоне за доначислениями нередко компенсируют недостаток доказательств прямым нарушениями закона. Расчет прост: тот, кто знает за собой какие-то «грехи», промолчит, а невиновный не захочет и связываться. Но такого рода смирение может вылиться в миллионные начисления и гибель бизнеса. Рассказываем, когда молчать точно не нужно.

Федеральный реестр выгодоприобретателей

Мнение налогового адвоката А.А.Ханова.

ФНС раскрыла, кого считать контролирующим дробление бизнеса

Частью 1 ст. 6 Закона № 176-ФЗ в качестве ключевого признака дробления бизнеса обозначен контроль деятельности формально самостоятельных лиц (организаций, ИП) одними и теми же лицами.

Как стать «выгодоприобретателем» по щучьему велению...

Чудеса комиссий по побуждению.

Когда налоговая оптимизация станет дроблением и вызовет вопросы ФНС

Налоговая обратит внимание на компанию, у которой выручка растет быстрее, чем налоговые обязательства.

Что делать, если компания попала в реестр выгодоприобретателей

Контрольно-аналитическую работу ФНС с компанией, которая попала в ФРПВ, можно остановить в 3-х случаях. Главное — доказать, что фирма не сотрудничает с техническими компаниям и позволить налоговикам искать другого выгодоприобретателя.

Федеральный реестр выгодоприобретателей: подробно и с рекомендациями

В 2022 году налоговые органы несколько поменяли регламент работы в части отработки схем по минимизации налогов к уплате и назначения выездных проверок. Связано это с созданием федерального реестра предполагаемых выгодоприобретателей.

Как инспекторы готовятся к выездным налоговым проверкам

Налоговики в 2024 году будут назначать бизнесу ВНП, если компания попала в реестр потенциальных выгодоприобретателей и добровольно не уточнила свои обязательства.

Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять

Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.