противодействие отмыванию доходов
Банки не смогут отказывать клиентам в операциях без объяснения причины
Банки не смогут необоснованно отказывать в проведении операций по распоряжениям клиентов. Такие поправки были приняты сегодня Госдумой.
В Думу внесли законопроект с «красно-желто-зелеными» поправками в 115-ФЗ
Законопроект о разделении банковских клиентов на три цветных категории внесен в Госдуму.
Плохих юрлиц и ИП выгонят из банка, а их деньги отберут в казну: обзор нового проекта
Всех банковских клиентов из числа юрлиц и ИП разделят на зеленых, желтых и красных. Красным мало того, что откажут в обслуживании, у них еще изымут все деньги в пользу государства.
🚥 ЦБ будет делить банковских клиентов на красных, желтых и зеленых. Красные получат черную метку
Внедрят единую межбанковскую платформу Банка России по проверке клиентов. Их будут распределять по зонам риска: зеленая, желтая, красная. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.
Подозрительные операции клиентов: как они выглядят с точки зрения банков
Банки теперь внимательнее следят за операциями своих клиентов. При подозрении в незаконной деятельности, уходе от налогов или отмывании средств банкиры могут отказать в проведении операции, списать большую комиссию или вовсе заблокировать счет компании.
Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ
В начале июля 2020 года Президиум ВС РФ опубликовал Обзор по отдельным вопросам судебных практик, связанных с принятием судами мер для противодействия незаконным финансовым операциям.
Вы решили пойти в суд? Подумайте, это может быть опасно
Верховный суд, по сути, обязывает суды в гражданских и административных делах по своей инициативе проверять, не намерена ли сторона с помощью суда легализовать доходы, полученные с нарушением закона.
Государство будет жестче контролировать денежные операции. Какие?
Законом чётко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная компания должна представлять сведения в Росфинмониторинг.
Как Росфинмониторинг ловит «террористов» в кризис
Сейчас у нас коронавирус, режим самоизоляции и экономический кризис, который только-только начинается. Встает вопрос: а как же Росфинмониторинг будет сейчас действовать в этот период? Может быть, РФМ даст нам какие-то послабления? Может быть, если ваша бухгалтер в статусе ИП или ваша аутсорсинговая компания уже не должна будет подавать сведения каждый день в Росфинмониторинг и в три трубы следить за вами? Я решил проверить эту ситуацию.
До конца года отменены проверки на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
Смотрю перечни «приостановленных» проверок и понимаю, да сколько же у нас проверяющих!
ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы
Росфинмониторинг подготовил требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и руководителями фирм (или ИП), занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг.
Росфинмониторинг включил в зоны риска благотворительность и госпомощь. Блокировок счетов станет больше
Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Популярные отмывочные схемы. ТОП-3 по версии РосФинМониторинга
Рассказываем о самых популярных отмывочных схемах, по мнению РосФинМониторинга. Для общего развития.
Антиотмывочные отделы в банках должны работать в обычном режиме
Если в эти нерабочие дни банк работает, пусть даже в сокращенном виде, то антиотмывочные подразделения должны работать в обычном режиме.
В лотерею играют только террористы
Росфинмониторинг и вся наша замечательная государственная система продолжают бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и т.д. и т.п.
Какие назначения платежей приведут к блокировкам
Назначение платежа должно быть подробным. Фразы «платёж за хозяйственные товары» сразу вызовут вопросы и чаще всего приведут к автоматическому блоку.
15 способов избежать блокировки счета банком
Берите на карандаш, коллеги. Выкладываю 15 рекомендаций, как избежать блокировки счета.
Банки будут еще больше жестить по 115-ФЗ: негласные сведения
Мне показалось важным поделиться с вами двумя моментами, о которых важно знать и о которых в официальных методических рекомендациях ЦБ не пишут.
ЦБ поменяет критерии сомнительности операций
Подготовлены поправки в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.
Ликбез по 115-ФЗ: подсказки от Центробанка
Предприниматели зря боятся блокировок? Центробанк утверждает, что не так все страшно, как кажется.
