115-ФЗ

Блокировки «физиков»: ваш счет «заморозят» за долг в 3 копейки

Я часто сталкиваюсь с вопросом, почему у ИП из-за трехрублевой недоимки налоговики блокируют не только расчетные счета, но и вообще все.

Блокировки «физиков»: ваш счет «заморозят» за долг в 3 копейки
1,9 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Рокетбанк заблокировал карту оппозиционера на всякий случай

Подписчики оппозиционера, которые пользуются услугами Рокетбанка или собирались стать его клиентами, на словах готовы отказаться от кредитной организации.

861

В банках не отличают белый бизнес от черного

Ещё одна история про неудачную работу белого бизнеса с банками.

В банках не отличают белый бизнес от черного
7,6 тыс.

Как потерять 150 млн. руб. за 1 секунду?

Вступительная статья к уникальному обзору 73 арбитражных дел по блокировкам счетов по 115-ФЗ летом 2019 г.

Как потерять 150 млн. руб. за 1 секунду?
6
2,9 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

ФАС накажет банки за грабительскую комиссию при выводе денег с заблокированного счета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ЦБ и банки на предмет соблюдения законодательства при установлении «заградительных» комиссий за вывод денег со счетов после отказа клиенту в обслуживании.

У ЦБ далеко идущие планы по обелению бизнеса

Чем банк не налоговая инспекция? Последнюю можно упразднить за ненадобностью.

У ЦБ далеко идущие планы по обелению бизнеса
3
5,8 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как самозанятому не попасть в жернова 115-ФЗ

Инструкция Банка России № 153-И запрещает использование личных счетов в предпринимательских целях. И что делать?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
11
9,5 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на Сбербанк Онлайн?

Можно ли принимать доходы от предпринимательской деятельности на банковские карты физических лиц.

Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на Сбербанк Онлайн?

Банкоматы, биткоины, чеки: как не попасть под 115-ФЗ

Расскажу вам историю. Я не снимаю ответственности с сотрудников банка, они должны были клиенту рассказать, объяснить: «Дружочек, дай нам это, дай нам вот это, напиши бумаги, напиши вот такое…».

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Антиотмывочный 115-ФЗ садится на диету

Банкиры предложили ЦБ отправить под нож 27 антиотмывочных норм, которые усложняют исполнение закона

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк

Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ

Чтобы заказать разработку сайта или ПО, необязательно искать IT-специалиста в радиусе 30 км от вашей фирмы. Программисты давно и успешно работают удаленно.

Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ
4,4 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Возврат денег контрагенту – повод для банковского контроля

Вроде безобидная же операция.

Возврат денег контрагенту – повод для банковского контроля
1
7,7 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

115-ФЗ станет еще более кошмарным

Вы начнете любить Федеральный закон № 115-ФЗ еще больше. В КоАП РФ внесут поправки, и штрафы за нарушение 115-ФЗ влетят.

1
5,5 тыс.

Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ

Я уж подумала, что 115-ФЗ перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже выполнена, но - нет! Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону.

Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ
16,8 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как получить 22 отметки в черном списке ЦБ по совету банкира. И как их потом снять

Компания нахватала 22 отметки в списке 639-П. При этом она занимается одной из самых рискованных отраслей с точки зрения банков — оптовой торговлей мясом. Ни один банк не хотел открывать компании новый счет.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Чем болеют бухгалтеры и почему налоговики проверяют домашние адреса директоров

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Чем болеют бухгалтеры и почему налоговики проверяют домашние адреса директоров
2
11,4 тыс.

Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №34)

Все самое важное в налоговой сфере за прошлую неделю: новости, разъяснения, судебная практика, изменения законодательства.

Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №34)
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Кому еще придется открыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

В соответствии со статьей 5 антиотмывочного закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы

О блокировках счетов по 115-ФЗ с занесением в 550п и способах вывода денег

Вся фейсбучечка воет по поводу штрафа при закрытии счета в банке Тинькофф. Мол, они 20% денег забирают себе у честных коммерсов, если их в каких-то махинациях заподозрят. Вон, добрый хлебопек-ИП Иван Петрович снимал себе по карточке в банкомате деньги на расходы (в размере 100% выручки), а Тинькофф, гады, его в блок.

О блокировках счетов по 115-ФЗ с занесением в 550п и способах вывода денег
16 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Ошибки при общении с банками по 115-ФЗ, которые все допускают

Всем кажется, что в этот раз прокатит, а блочат других.

Ошибки при общении с банками по 115-ФЗ, которые все допускают
9
15,8 тыс.