115-ФЗ
Когда появится глобальный список клиентов, запачканных 115-ФЗ
У ЦБ есть все базы, есть вся необходимая информация. Вопрос в ответственности.
Как взаимодействовать с банком, если операции по счету приостановлены. Версия ЦБ
Банк России 2 декабря проведет вебинар для представителей бизнеса и расскажет, что делать в случае отказа банка от проведения операции по счету, от заключения договора банковского счета.
Блокировка по 115-ФЗ, к которой еще не все привыкли
Не все сталкивались с иной формой блокировки счета – с запретом на зачисление денег.
Еще немного про 115-ФЗ
20 ноября в Тюмени прошел НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ-2019. Хочу поделиться основными моментами по части работы 115-ФЗ. Из доклада начальника отдела фин.мониторинга Банка России:
Блокировки «физиков»: ваш счет «заморозят» за долг в 3 копейки
Я часто сталкиваюсь с вопросом, почему у ИП из-за трехрублевой недоимки налоговики блокируют не только расчетные счета, но и вообще все.
Рокетбанк заблокировал карту оппозиционера на всякий случай
Подписчики оппозиционера, которые пользуются услугами Рокетбанка или собирались стать его клиентами, на словах готовы отказаться от кредитной организации.
В банках не отличают белый бизнес от черного
Ещё одна история про неудачную работу белого бизнеса с банками.
Как потерять 150 млн. руб. за 1 секунду?
Вступительная статья к уникальному обзору 73 арбитражных дел по блокировкам счетов по 115-ФЗ летом 2019 г.
ФАС накажет банки за грабительскую комиссию при выводе денег с заблокированного счета
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ЦБ и банки на предмет соблюдения законодательства при установлении «заградительных» комиссий за вывод денег со счетов после отказа клиенту в обслуживании.
У ЦБ далеко идущие планы по обелению бизнеса
Чем банк не налоговая инспекция? Последнюю можно упразднить за ненадобностью.
Как самозанятому не попасть в жернова 115-ФЗ
Инструкция Банка России № 153-И запрещает использование личных счетов в предпринимательских целях. И что делать?
Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на Сбербанк Онлайн?
Можно ли принимать доходы от предпринимательской деятельности на банковские карты физических лиц.
Банкоматы, биткоины, чеки: как не попасть под 115-ФЗ
Расскажу вам историю. Я не снимаю ответственности с сотрудников банка, они должны были клиенту рассказать, объяснить: «Дружочек, дай нам это, дай нам вот это, напиши бумаги, напиши вот такое…».
Антиотмывочный 115-ФЗ садится на диету
Банкиры предложили ЦБ отправить под нож 27 антиотмывочных норм, которые усложняют исполнение закона
Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ
Чтобы заказать разработку сайта или ПО, необязательно искать IT-специалиста в радиусе 30 км от вашей фирмы. Программисты давно и успешно работают удаленно.
Возврат денег контрагенту – повод для банковского контроля
Вроде безобидная же операция.
115-ФЗ станет еще более кошмарным
Вы начнете любить Федеральный закон № 115-ФЗ еще больше. В КоАП РФ внесут поправки, и штрафы за нарушение 115-ФЗ влетят.
Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ
Я уж подумала, что 115-ФЗ перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже выполнена, но - нет! Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону.
Как получить 22 отметки в черном списке ЦБ по совету банкира. И как их потом снять
Компания нахватала 22 отметки в списке 639-П. При этом она занимается одной из самых рискованных отраслей с точки зрения банков — оптовой торговлей мясом. Ни один банк не хотел открывать компании новый счет.
Чем болеют бухгалтеры и почему налоговики проверяют домашние адреса директоров
Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».
