Все материалы

14854 МВД

Запросы от МВД в рамках сделок с определенными контрагентами — стали обыденными в работе компаний. Рассказываем, как вести себя, и что делать, если МВД присылает запрос.

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос.

Кому приходили запросы от МВД на основании п.3 ч.1 ст. 13 Закона «О полиции» в рамках сделок с определенными контрагентами. Как отвечали? Чем закончилось?

Что пишут на это подписчики «КУБа»:

«На самотек не пускайте. У вас требуют пояснений или предоставления документов?

Отдадите доки, по запросу сходите, допроситесь».
«Часто приходят. Запросы за много лет назад и по настоящий день (куда там налоговые 3 года!). Отвечаем, сроки они не пишут. Просят в кратчайшие. Обычно этим и заканчивается. Отвечали полностью по запросу. Договор, оплата, накладная или акт».
«Для вас, если вы конечно не подозреваемые и не соучастники, ничем не грозит. Отвечаете как есть, документы, пояснения. Ссылаться на нормы не обязательно, их не нормы интересуют, у них другие процессы. Сильно с ответом не затягивайте».
«Нас вызывали. Одно могу сказать точно — без адвоката не ходите. Сначала хотели сэкономить. Начали прессовать. Пришли с адвокатом. Отстали».
«Давно запрашивали по мошенничеству контрагента, но так как бумаг было много и их собирать не один день, не предоставила ничего, сказала — езжайте сами и изымайте, по-моему, они так и должны делать, но они не приехали».
То есть, если запросы приходят не в рамках уголовного дела, отписываемся формально, предоставляем краткий перечень документов только в рамках этой сделки. Если в рамках УД, то отвечаем полностью со всеми документами.

  • Лучше с адвокатом.
  • Предоставляли копии документов.
  • Всегда ещё просили книги покупок и продаж в Excel. Не давали. Или в PDF, или вообще выписку из книг по конкретному контрагенту.
  • Прессовать пытались, потом отставали.
«Вспомнила. Клиенту пришел запрос по нему лично, по-моему интересовались наличными, но не из ОБЭП, а из обычной полиции, что странно, посоветовались с адвокатом, почитали интернет и ничего не предоставили, никаких штрафов естественно не было как не было никаких последствий, адвокат сказала, что мы имеем право не предоставлять».

«Если не в рамках уголовного дела, то игнорируйте. Если в рамках, то отвечайте очень коротко, не пишите лишнего. Смотрите на сроки хранения документов, если вышли, то лучше не предоставлять».
Отправляйте ценным письмом с описью вложения. Если в запросе конкретно не указаны документы., то лучше вообще копии не предоставлять, а коротко ответить по существу вопроса. Отправлять ценным письмом с описью и уведомлением о вручении.

Небольшое дополнение по письму с описью:

«Сейчас по номеру отправления на сайте можно проследить. Нет смысла платить за эту услугу, во-первых, а во-вторых перед бизнесом не стоит задача доставить в руки (мне абсолютно п барабану получили или нет), у меня задача показать, что запрос исполнен — вот опись письма, вот чек с датой, а вот распечатка с сайта Почта России».
 

ИП фиктивно купила у технички товары. Техничка попала в поле зрения правоохранителей, и они начали прослушивать переговоры её руководителя.

В одном из разговоров он обсуждал варианты, как объяснить обнал и фиктивные сделки. Полиция передала эту запись инспекции. ИФНС провела выездную, убедилась, что контрагент предпринимателя — техничка и доначислила ИП 63 млн руб.

Руководителю технички дали 3 года условно, но от наказания освободили по амнистии в связи с Победой в ВОВ.

Вот такие дела: полиция слушает гражданина, а потом передаёт собранную информацию налоговой. Так что в любом случае не болтайте по телефону, уважаемые предприниматели.

Тут как раз новость о предустановке российского ПО в гаджеты подоспела. Так может, ну его, это судебное решение о контроле и записи этих телефонных переговоров? Поставить в смартфоны и ноуты программу, которая будет автоматически передавать всю информацию в МВД, ФСБ и налоговую — и дело с концом. А назвать эту программу обязательно надо будет патриотично, например, «Родина слышит». Или «Родина знает». Все к тому идёт.

В делах об уклонении от уплаты налогов следователи задают разные вопросы. ФНС согласовала целую методичку со Следственным комитетом. Там десятки вопросов: про знакомство с контрагентами, про дружбу с клиентами, про места встреч для переговоров. Подробно мы об этом писали.

Про аудиторов в методичке не говорится. Но можно готовиться, что про них теперь все чаще будут спрашивать следователи и налоговики. Личным опытом поделился известный адвокат Владимир Китсинг на своей странице в Facebook.

«Дело по уклонению от уплаты налогов. Вопрос следователя — пользуетесь ли вы услугами аудиторских компаний. Если да, то назовите их. Думаю, в скором времени стандартным вопросом будет — кто осуществляет юридическое сопровождение компании, в том числе налоговое консультирование», — размышляет Китсинг.

В номинации «самая прилипчивая служба» опять побеждает….ФНС.

Служба не отстанет, даже если ты давно смылся из страны. Еще и штрафом запугивает за несдачу отчетности, хотя обязанности ее представлять нет.

Вот человек много лет назад отчитался перед налоговой о своем зарубежном счете. А потом перестал приезжать в Россию. Он нерезидент как валютный, так и налоговый, и отчитываться о зарубежных счетах не обязан.

Но наша налоговая каждый год настойчиво просит сделать это, угрожая штрафами, передает BFM.ru.

Эта история началась в 2014 году, когда по правилам того периода надо было декларировать открытый счет в зарубежных банках. С 2015 года вкладчик иностранного банка больше нерезидент России: приезжал в том и этом году на пару дней. Тем не менее, в 2015 году, в 2017-м и в августе этого года налоговая инспекция уведомила его, что может оштрафовать за отсутствие отчетности по иностранному счету.

Ситуацию объясняли на словах, адвокат ходил в инспекцию и предъявлял документы, доказывая отсутствие такой обязанности. Но налоговая не может снять с учета. Мужчине рекомендуют, внимание! закрыть счет, который он когда-то продекларировал. А чтобы не быть оштрафованным ежегодно писать уведомление: «уважаемые господа, я все еще нерезидент, пожалуйста, не штрафуйте меня».

По закону о валютном регулировании нерезиденты — это граждане России, которые проживают за рубежом больше 183 дней в год. Они не обязаны предоставлять отчет о движении средств по нероссийскому счету.

Чиновники доработали законопроект о госконтроле и внесли его в правительство. Он должен регламентировать работу контрольных органов.

Документ был разработан Минэкономразвития в рамках «регуляторной гильотины», с ним ознакомилась газета «Ведомости». Цель проекта — устранить дорогие и неоправданные проверки и повысить их прозрачность, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке.

Министерство предлагает проводить проверки, только если не работают профилактические меры. Провести внеплановую проверку одной компании по одному поводу можно будет не больше двух раз. А число проверок будет зависеть от группы риска, в которой находится компания. Всего Минэкономразвития предлагает шесть групп — от чрезвычайно высокого риска до низкого. Для компаний из первой группы число проверок будет ограничено двумя в год, из последней — не более одной проверки в 4–6 лет.

Однако, несмотря на сокращение проверок, предлагается ввести новые виды профилактического контроля: контрольную закупку (право проводить их уже получил Роспотребнадзор, также Федеральная налоговая служба), выездное обследование и даже рейд. Такие проверки могут проводиться без уведомления прокуратуры, обращают внимание эксперты, так что количество необоснованных проверок в результате может вырасти.

Впрочем, бизнес и так не верит в сокращение административной нагрузки. Сокращение проверок не гарантирует снижения штрафов — за 10 лет количество плановых проверок сократилось в 4 раза, зато резко растет размер штрафов. Так, в 2018 г. санкциям подверглись более чем 980 000 компаний на 179 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2015 г.

Счетная палата нашла у «Мосфильма» арендный договор в несуществующей валюте.

В договоре аренды земельного участка, заключенном в 1996 году между ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и территориальным управлением Росимущества в городе Москве, до сих пор указана валюта ЭКЮ. Она прекратила существование в 1998 году, напоминает РБК.

«По договору от 26 апреля 1996 года №М-07-005242, заключенному с ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», базой для расчета арендной платы служит сумма, определенная в редакции дополнительного соглашения от 16 октября 1996 года, в которой размер арендной платы за площадь 34,4 га установлен в размере 626841,6 экю», — говорится в докладе по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков.

ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменил евро.

Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.

Об этом в пятницу сообщил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это уже существенная добавка в бюджет. Это почти что фискальная мера и серьезная нагрузка на бизнес», — цитирует Титова ТАСС.

Он также сообщил, что к административной ответственности было привлечено 984 тыс. юридических лиц, а это каждое четвертое из юридических лиц, зарегистрированных в России. При этом ответственность за нарушения при проверках со стороны контрольно-надзорных органов, по словам Титова, все еще остается очень низкой: почти 90% отделались предупреждениями.