Наличные деньги
Очередной глюк или махинации банка «Открытие» с картами
Можно открыть карту на имя любого человека и проводить махинации без его ведома?
Как вывести деньги со счета юрлица или ИП на физлицо
Актуально для УСН, ЕНВД и патента.
Женщина выиграла миллиард в лотерею. На что она потратит деньги
Победительнице лотереи «Столото», Надежде Бартош, счастливый билет подарили дети на день рождения 31 декабря.
Букмекеры не платят налоги и давят на Орешкина
Ассоциация букмекерских контор, объединяющих основных игроков рынка – «Фонбет», «Олимп», BingoBoom и Leon, направила письмо бизнес-омбудсмену Борису Титову
Фальшивомонетчики научились делать идеальные 5-тысячные купюры
Сразу три человека пожаловались на фальшивые пятитысячные банкноты в полицию Петербурга.
Банки вынуждены просто так раздавать деньги
Швейцарский эксперт Ив Бонзон из банка Julius Baer предрек реализацию концепции так называемых «вертолетных денег».
Как продают наличность через торговые сети и общепит
Схема с описанием процесса
Еще одну прачку для отмывания прикрыли
Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ. Подозреваемым грозит до 5-7 лет лишения свободы. Следствию еще предстоит выявить весь круг участников.
Кто с 4 февраля будет требовать документы о происхождении денег
Подойдут документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
Теневой банкир № 1 получил 5 лет тюрьмы
В Москве завершился судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным, организатором финансовых каналов, по которым из России утекло более $50 млрд. Мязина также связывают с миллиардером из ФСБ — Кириллом Черкалиным.
ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о незаконной обналичке
Кэш, который компания получила от физиков, она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей услугу по обналичке не напрямую, а через подставную фирму
Как получить до 10 тыс. рублей даром
Главреду «Клерка» взорвали почту вопросами после публикации новости о безусловном базовом доходе.
Мобильные операторы будут стучать на абонентов в Росфинмониторинг
Еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи
Сбербанк не выдает деньги на руки, если перевод превысил 150 тыс. рублей
Руководство Сбербанка стало требовать от своих сотрудников большего количества отчетности и большего контроля операций.
Новый старый развод с банковскими картами
Мошенник отходит от банкомата, но «забывает» в нем карточку.
Силовики задержали женщину, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей
силовики провели больше 20 обысков по Москве и Санкт-Петербургу, и изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент»
Где обнальщики продают и покупают наличность
Зачастую розничные точки и частные лица закупаются за наличный расчет.
Не больше 100 тысяч: ЦБ ужесточает оборот с наличкой
Будут введены лимиты для ИП на использование наличных денег, не связанными с бизнесом.
ВТБ цинично кинул своих клиентов
Крупный банк, а ведет себя как торгаши и спекулянт на рынке, жалуются клиенты ВТБ на банк.
Клиенты еще одного банка могут снимать наличные в кассе магазина
Альфа-Банк запустил для клиентов — держателей карт Mastercard услугу снятия наличных при оплате покупок картой в кассах магазинов.