Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Таганский районный суд Москвы уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной".
Руководство банка обвиняется в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Следствие полагает, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. В материалах следствия указывается, что только в 2002-2003 гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд. рублей и 300 млн. долларов, обналичено 12,5 млрд. рублей. В результате незаконной деятельности обвиняемые получили доход в размере 163 млн. рублей.
После обысков в банке, которые прокуратура начала в декабре 2005 года, и предъявления доказательств отмывания денег, председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов подал в отставку. Президент концерна "Нефтяной" и председатель совета директоров КБ "Нефтяной" Игорь Линшиц был объявлен в федеральный розыск. В марте 2006 года суд выдал санкцию на его арест, а в марте 2007 года арестовал имущество Игоря Линшица.
В ходе следствия в мае 2006 года ЦБ отозвал у КБ "Нефтяной" лицензию в связи с неоднократным нарушением требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Генпрокуратура завершила расследование дела банка "Нефтяной"
Уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной" направлено в суд.
Начать дискуссию