Клерк.Ру
RSS

Банки как контролеры

новости 59

Операции с использованием платёжных карт ряда государств будут подлежать обязательному банковскому контролю.
применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов
Дорогая покупка, вход в личный кабинет с нового гаджета и даже нехарактерная для данного человека манера нажатия клавиш могут стать поводом для звонка из банка.
С 26 сентября будет формироваться новый черный список банковских клиентов. В него будут попадать граждане и компании, на чьи счета будут поступать средства, похищенные хакерами. Эксперты считают, что попасть в них могут и добросовестные клиенты.
В России появится еще один черный список банковских клиентов — дропперов.
ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества
27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России.
Участница «Красного уголка бухгалтера» поделилась формулировкой нового пункта к договору, присланного банком на ознакомление. В соответствии с ним банк берет на себя право устанавливать лимиты на переводы денежных средств со счета клиента.

cтатьи 33

В один не очень прекрасный день банк присылает вам лживое уведомление о блокировке «в целях безопасности» — и на этом всё: ваш счёт заблокирован полностью.
Что это за система, каковы ее цели и какие риски она выявляет – расскажем.
Банки будут все сильнее закручивать гайки в отношении средств, происхождение которых вызывает у банкиров подозрения. Новые права банков в блокировке средств клиентов прописаны в Гражданском кодексе.
Как изменится финансовый рынок после запрета продажи продуктов на предъявителя.
Пятое У, или Ужасы биометрии. Скоро можно будет брать кредит, открывать счет, лишь показав себя камере и сказав несколько слов в микрофон. Но в этих технологиях скрываются большие проблемы.

Документы 5