Клерк.Ру
RSS

Банки как контролеры

новости 39

Банкирам придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов.
О планах законодательно закрепить возможность облагать транзакции по карточкам , и как в этом налоговикам поможет единая платформа Центрального банка по учету всех безналичных платежей.
В конце прошлого года были приняты поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые описывают процедуру выхода банковских клиентов из черного списка.
Сотрудникам Банка России предлагается дать право на беспрепятственный доступ в помещения юридических лиц, органов и организаций для борьбы с неправомерным использованием инсайдерской информации.
18 арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Модульбанка на решение первой судебной инстанции, обязавшей пересмотреть отказ в открытии банковского счета индивидуальному предпринимателю.
При составлении платежных поручений некоторые слова в назначении платежа могут привести к запросу дополнительных документов со стороны банка, или даже в отказе от проведения платежа.
Владимир Туров анализирует свежую методичку Центробанка.
Центробанк согласился исключить 1200 бизнесменов из «черного списка»

cтатьи 28

Если ваша фирма или вы как физлицо или ИП попали в глазах банка в разряд сомнительных, ситуацию можно попытаться исправить. ЦБ выпустил новое указание, которое вступает в силу 21 апреля 2018 года.
Текст письма в банк и прокуратуру на случай, если банк начинает злоупотреблять 115-ФЗ.
Крутейшая статья. Сегодня борьбой с бизнесом под флагом борьбы с отмыванием денег фактически занимается 3 довольно самостоятельных структуры. Для того, чтобы понимать, где «оседает» информация о ваших транзакциях, кто, что, кому, и в каком порядке передает, ну и вообще, с кем и о чем договариваться, необходимо четко разделять эти службы.
Статья читается, как детектив. В ней рассмотрены основные ситуации, из-за которых компания может оказаться в стоп-листе банков.