Банки

Центробанк: объем подозрительных банковских операций за 10 лет сократился в десятки раз

В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.

Обнальщики пытались выбросить деньги и документы с балкона

Во время обыска «теневые» банкиры из Санкт-Петербурга решили избавиться от валюты и документов, выбросив их с балкона.

1,2 тыс.
Экономические преступления

Группе обнальщиков-родственников дали условные сроки

В Москве вынесли приговор группе обнальщиков, которые за все время своей деятельности с октября 2015 по февраль 2018-го вывели в теневой оборот 3,3 млрд рублей. Что характерно, они отделались условным наказанием.

90

Жизнь бизнеса в России — настоящий блокбастер: почему предприниматели рискуют и можно ли обойтись без скандалов с ФНС

Допросы, дробление, налоговые проверки, обналичка и другие актуальные темы в нашем блоге нашли живой отклик у читателей. Некоторые статьи набрали более 40 тысяч просмотров и открыли дискуссии в комментариях. Мы рады такому вниманию и сегодня хотим рассказать о том, почему эти темы так популярны, почему бизнес продолжает уходить в тень или использовать незаконную оптимизацию.

Жизнь бизнеса в России — настоящий блокбастер: почему предприниматели рискуют и можно ли обойтись без скандалов с ФНС
4
3,2 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

💳 Снимать наличку с корпоративной карты будет труднее. Банки ужесточили контроль с 1 октября

С 1 октября банки будут тщательно проверять снятие налички с корпоративной карты. И при выявлении обнала — блокировать счет.

6
2,7 тыс.
Блокировка счетов

Банки по-новому начали проверять снятие налички и переводы компаний на обнал

Возможность блокировки расчетных счетов по 115-ФЗ дополнилось новыми пунктами, например, оформлением платежек с одного компьютера но по нескольким юрлицам, а также снятием наличных денег, которые поступили как государственные субсидии.

УК РФ

Схему по обналичке через работников вскрыли в филиале ГУП «Водоканал». Деньги директор забирал себе

Почти 6 миллионов рублей собрал с сотрудников и присвоил директор филиала ГУП «Водоканал» в Петербурге. Самое интересное, что уголовное дело прекратили, поскольку он все вернул. Его даже не уволили. Но как быть с убытками самого ГУПа?

Схему по обналичке через работников вскрыли в филиале ГУП «Водоканал». Деньги директор забирал себе
1,3 тыс.

Еще одна статья в КоАП РФ: за что накажут бизнес

У меня в руках проект нового закона, при внимательнейшем изучении которого, особенно пояснительной записки, мы увидим, что он направлен на борьбу с теми общественными объединениями и организациями, которые, по мнению государства, являются нежелательными (экстремистскими) на территории России. Например, те организации, которые расследуют факты коррупции. Они, конечно же, являются нежелательными и экстремистскими на территории нашей страны.

5 вариантов законного перевода денег в наличность: оформление, расходы и риски

Учредитель не может просто так снять деньги с расчетного счета и положить в карман. Нет такой операции в бухучете для юрлиц, поэтому бухгалтеру приходится искать недорогой и безопасный способ, как это оформить. Выбираем подходящий вариант по сумме, частоте и желанию возвращать деньги обратно.

5 вариантов законного перевода денег в наличность: оформление, расходы и риски
4
25,2 тыс.

Бизнес-климат в 2021: тотальный налоговый мониторинг и смерть обнала

Попытки государства установить тотальный контроль над бизнесом вызывают смех, слезы, печаль, страх, шок, удивление. График тревожных новостей расписан до 2024 года. Государство так близко к цели, как сейчас, еще не было. Без эмоций разбираемся в неизбежном и планируем выживание.

Бизнес-климат в 2021: тотальный налоговый мониторинг и смерть обнала
2
12,7 тыс.
Банки

Незаконной обналички стало меньше

Объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% — до 78 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

519
НДС

Палки в колесах: как будем оптимизировать НДС в 2021 году

Мне задали вопрос: «Туров, расскажи про новые способы оптимизации НДС и вывода налички».Отвечаю: «Нет никаких новых способов оптимизации НДС. И нет никаких новых способов по выводу налички, в результате которых бы вас не разорили, не предъявили вам субсидиарку и вы бы не подались в бега».

Банки

Комиссия за обнал выросла в два раза за четыре года. И вырастет еще после внедрения «светофора» от ЦБ

За четыре года комиссия за нелегальное обналичивание выросла в два раза. Сейчас она держится на уровне 20%, а 4 года назад была 10-12%.

3
1,8 тыс.
Наличные деньги

#2021. Обналичку взяли под контроль

10 января 2021 года вступили в силу меры по усилению контроля финансовых операций граждан: как наличных, так и безналичных.

#2021. Обналичку взяли под контроль
Налоговые схемы

ООО + ИП = опасная связь

Работа компаний с ИП вызывает интерес налоговиков, так как часто такое сотрудничество прикрывает схему ухода от налогов.

ООО + ИП =  опасная связь
2
45,1 тыс.
УК РФ

По каким статьям заведут уголовку за обналичку

В Уголовном кодексе нет нормы, прямо устанавливающей ответственность за обналичку. Так по какой же статье заводят дела?

По каким статьям заведут уголовку за обналичку
Наличные деньги

Школьники помогают обналичивать миллиарды

В прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей

Наличные деньги

Уже действуют новые правила провоза наличных через границу

Теперь нужно подтверждать происхождение денег

Уже действуют новые правила провоза наличных через границу
1,5 тыс.
Адвокат

Как адвокат неудачно реализовал схему обнала

За обналичивание денежных средств злоумышленник получил условный срок, кроме того, ему предстоит выплатить 130 тыс. рублей штрафа.

1,1 тыс.
Наличные деньги

Кто с 4 февраля будет требовать документы о происхождении денег

Подойдут документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру