Статьи по теме «риск-ориентированный подход»
Роструд: нарушения выявляют в 90% трудовых проверок
Высокая результативность проверок связана с риск-ориентированным подходом. Инспекторы приходят туда, где наиболее вероятны серьезные нарушения.
Процедуры KYC в банках: нормативная база и практика применения
В статье рассмотрены международные (ФАТФ, ЕС, США) и российские стандарты KYC. Описаны требования к идентификации, проверке бенефициаров, PEP и риск-ориентированный подход. Даны практические советы по подготовке документов и прохождению проверок в банках.
Мнение эксперта: когда ФНС заподозрит нарушения у самозанятых
ФНС проверяет транзакции самозанятых, которые соответствуют определенным критериям подозрительной активности.
Дистанционный государственный контроль бизнеса в 2026 году: статистика, правовое регулирование и риски для компаний
Разбираемся, как работают дистанционные проверки, что именно видят контролеры и какие нарушения бизнес может совершать прямо сейчас, даже не подозревая, что доказательства уже собраны.
Базовый минимум по охране труда в 2026 году: что должно быть в каждой организации и как не получить штраф 730 000 рублей за одного работника
Разбираем по фактам: что обязательно должно быть у каждого работодателя в 2026 году, какие документы запросит инспектор в первую очередь и как закрыть базовый минимум за восемь шагов.
Выдача СИЗ в 2026 году: риск-ориентированный подход, обязательная маркировка и штрафы, которые превращают «мелочь на спецовке» в потерю миллионов
Разбираем по фактам: что именно изменилось, как теперь подбирать СИЗ под конкретное рабочее место, какие документы должны быть у работодателя и в какие сроки нужно перейти на новые правила, чтобы инспектор государственной инспекции труда (далее — ГИТ) не превратил визит в постановление о штрафе.
Переквалификация работы с самозанятыми в трудовые отношения: признаки, проверки ФНС и что делать бизнесу
Если сотрудничество с внештатными специалистами похоже на трудовые отношения, его могут переквалифицировать. Разбираем, по каким признакам налоговая выявляет риски, что делать при требовании пояснений и как действовать, если отношения уже признали трудовыми.
Как подготовиться к проверке МЧС: полное руководство для ИП и ООО
Плановые и внеплановые проверки МЧС проходят в соответствии с категориями рисков объектов контроля. В 2026 году расширен перечень оснований для проведения внеплановых проверок. Новый проект, который увеличит штрафы на ИП и ООО за нарушения пожарной безопасности в среднем в два раза, находится на публичном обсуждении.
115-ФЗ: как не попасть под блокировку и что делать, если уже ограничили операции
Закрытая встреча с ФНС: блокировка счетов, сомнительные операции, налоговые прверки, секреты предпроверочного анализа. Честно ответим на самые наболевшие вопросы и дадим конкретные рекомендации.
Кого проверит налоговая в 2026 году: топ опасных критериев для отбора бизнеса
Налоговая нагрузка возрастает, контроль ужесточается, а бизнес задается вопросом: к кому придут с проверкой? Скажем сразу: исчерпывающего «черного» списка нет, так же как и закрытого списка критериев, гарантирующих безопасность на 100%. Но можно выделить основные условия отбора на проверку — о них расскажем далее.
Налоговая назвала частые ошибки в чеках и применении ККТ
Налогоплательщики не ставят в чеках ФИО продавца и наименование товара, код маркированного товара и выдают пречек вместо чека.
Трудовые проверки в 2026 году: главный риск — работа с самозанятыми
В 2026 году сотрудничество с самозанятыми активно привлекает внимание контролирующих органов, а поводом для визита инспекции становится срабатывание индикаторов риска. Разбираем, кто с большей вероятностью попадает под трудовую проверку и как бизнесу защитить себя.
Руководитель УФНС дала рекомендации — как избежать дробления бизнеса
Судебная практика по налоговым спорам выработала ряд признаков, которые говорят о дроблении и служат для налоговиков индикаторами.
Проверка Роскомнадзора в 2026–2027 году: что проверяют и как подготовиться
Как проходят проверки Роскомнадзора, кто попадает под котрольные мероприятия и как их избежать, читайте в статье.
Путин: у бизнеса должно быть оптимальное число проверок
Риск-ориентированный подход уже позволил сократить число проверок бизнеса, Президент призвал и дальше работать над этим.
Благодаря индикаторам риска в 2025 году выплатили более 383 млн рублей долгов по зарплате
Рискориентированный подход показывает нарушения и помогает оперативно реагировать на них.
💰 Счетная палата впервые назвала размер экономического эффекта от себя
Госаудиторы добились за 2024 год возврата в бюджет почти 150 млрд рублей.
Для выявления рисков нарушений при привлечении самозанятых налоговые органы используют специальную аналитическую систему
Работодатели, которые обращаются к самозанятым, сталкиваются с рисками доначислений налога и взносов, если выяснится, что они именно работают с физическим лицом, а не сотрудничают.
Риск-ориентированный подход при проверках: что это такое, и в каких случаях он может быть применен госорганом?
Вопрос про этот подход поступил на одном из вебинаров, которые наше бюро регулярно проводит. Мы решили подробно разобрать все, что может быть связано с ним: Какие категории риска существуют? Каковы критерии отнесения к категориям риска? Что является основой для повышения категории риска? Кто принимает решение об отнесении бизнеса к категории риска?
Местные власти будут проверять по тем же правилам, что и бизнес
Как и предприятия, муниципалитеты поделят по категориям риска и определят частоту контрольных мероприятий.
мало! нужно стремиться к 100%
грибок, загар
надо еще тальк выдавать тем, кто долго сидит!