Росфинмониторинг
Как переводить десятки миллионов рублей на счета физлиц, не привлекая внимания финмониторинга и ЦБ?
Модульбанк собрал серию кейсов о том, как решал отдельные вопросы с управлением рисками для своих клиентов. Первый кейс — история о том, как один ЖК переводил на личные счета своих участников десятки миллионов рублей.
Срок оповещения о сомнительных операциях перенесен из-за праздничных дней
Срок предоставления информации о сомнительных операциях переносится на период с 11 по 17 мая, если компания не работала с 4 по 7 мая.
Бухгалтеры и аудиторы должны сообщать о сомнительных операциях клиентов по новым правилам
Утверждены Правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, аудиторами и бухгалтерами
Табу при блокировке по 115-ФЗ. Как оценить риски блокировки без чтения отзывов в интернете
В зоне риска все - по глупости, по плану, за дело. Предприниматели не задумываются, о чем молчат банки и совершают досадные ошибки. Оценим риски блокировки без ссылок на многотомники законов и Интернет.
Закручиваем гайки в ежовых рукавицах: как изменится № 115-ФЗ
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2021 № 193-р, которым внес в Госдуму Проект Федерального закона № 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации».
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»
Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из «Кэшбери»
Для борьбы с отмыванием денег запустят личный кабинет для правоохранителей
Росфинмониторинг запускает межведомственный онлайн-сервис по борьбе с отмыванием денег.
Под видом борьбы с COVID-19 были попытки отмывания денег, сообщает Росфинмониторинг
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с коронавирусной инфекцией.
У людей появились проблемы со сделками с недвижимостью дороже 3 миллионов? Комментарий эксперта
В социальных сетях ходят слухи, что у людей появились проблемы с покупкой жилья, если сумма сделки превышает 3 миллиона. Люди жалуются, что банки требуют указать происхожедние средств.
Купил колечко жене? Террорист!
Знаете, когда еще 18 лет назад, в 2002 году, вышел № 115-ФЗ, в соответствии с которым Росфинмониторинг должен контролировать каждый наш шаг. Но первые 10 лет все было как-то спокойненько, никто ничего не замечал. Но, начиная с 2013 года я не переставал удивляться, когда Росфинмониторинг вместе с банками стали «активно подозревать» всех в отмывании доходов, полученных преступным путем и спонсировании терроризма.
Поправки о контроле за наличными не повлияют на отношения банков и клиентов. Так считают в Росфинмониторинге
В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон, усиливающие контроль за оборотом наличных.
Если вам звонят якобы от РосФинМониторинга — не ведитесь. Он действует через банки
Продолжаются вымогательства у предпринимателей от имени РосФинМониторинга.
Участники оборота цифровой валюты должны будут соблюдать 115-ФЗ со следующего года
Со следующего года все, кто выпускают цифровую валюту, либо организуют ее обращение, обязаны соблюдать требования закона ПОД/ФТ, он же 115-ФЗ. То есть, идентификация и проверка всех участников транзакций с сообщением в Росфинмониторинг всех нарушений
Участвуете в госзакупках? Росфинмониторинг уже собирает на вас досье
Если компания решила принять участие в госзакупках, за ней сразу начинает наблюдать Росфинмониторинг.
«Стучать» на клиентов стало проще
Сегодня мы поговорим о Росфинмониторинге.
❗️ Будьте бдительны! Появились письма якобы от Росфинмониторинга, но в действительности это мошенники
Осторожно, мошенники! Появились случаи получения писем якобы от лица Росфинмониторинга, в действительности таковыми не являющимися.
Почему Росфинмониторинг заблокирует ваш счет?
В последнее время участились ситуации, когда банк внезапно для клиента блокирует его банковские счета. В каких случаях это может произойти по инициативе или на основании данных Росфинмониторинга РФ?
Государство будет жестче контролировать денежные операции. Какие?
Законом чётко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная компания должна представлять сведения в Росфинмониторинг.
Обналичивание через сотовых операторов сократилось в два раза
Объем обналичивания денег через счета абонентов сотовой связи в 2019 году сократился в два раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.
Банки будут сообщать о подозрительном поведении клиента. Готовятся поправки в 115-ФЗ
Со следующего года банки будут сообщать в РосФинМониторинг о подозрительном поведении клиента.