бенефициары
Идентифицируем клиентов по 115-ФЗ. Почему это так важно
Что такое идентификация, и почему именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом, читайте в этой статье.
Как налоговики доказывают неуплату налогов: новое письмо ФНС
В качестве доказательной базы налоговики используют, в том числе, соцсети.
Бенефициары не всегда отвечают по обязательствам банкрота
Портал «PROбанкротство» рассмотрел спорную ситуацию, в которой Верховный суд отказал поручителю во взыскании неосновательного обогащения с заказчика вместо банкрота.
Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов
Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.
Реестры бенефициаров и директоров за рубежом: можно ли сохранить конфиденциальность?
На текущий момент многие страны в соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создали или находятся в процессе создания реестров, содержащих информацию о директорах и бенефициарах компаний. Но возможно ли сохранить конфиденциальность? Об этом уже в сегодняшнем ролике!
Аудиторские компании неохотно раскрывают новые данные. Половина из топ-20 боится санкций
Обязательное раскрытие широкого объема информации аудиторскими компаниями реализовали далеко не все участниками рынка. Для компаний информация может быть чувствительной, она касается бенефициаров, клиентов и финансовых показателей.
Номинальный счет. Зачем он нужен бизнесу
Что такое номинальный счет, каким компаниям стоит его открыть для пользы бизнеса, а каким это нужно сделать в обязательном порядке, как открыть номинальный счет — ответим на эти вопросы в статье.
Сдать отчет иностранных фирм налоговикам можно по скану доверенности
До 28 марта иностранные фирмы должны сдать в ФНС сведения об участниках и бенефициарах. Но не у всех сейчас есть такая возможность. Налоговики объявили послабление – сдать отчет может представитель по скану доверенности.
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/3449@кс от 22.03.2022
Иностранным компаниям сдвинули на конец года срок сдачи сведений в ИФНС
До 28 марта 2022 года иностранные компании должны сдать в ФНС сообщения об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 декабря 2021 года. Срок сдачи с 28 марта переносят на 31 декабря 2022 года.
ЦБ разрешил финансовым компаниям скрывать данные о основных акционерах, бенефициарах и реорганизации
Совет директоров Центробанка разрешил финансовым организациям до конца 2022 года не раскрывать часть данных о своей деятельности.
Когда бенефициар не платит НДФЛ с выплат от организации
Не все бенефициары знают, что не каждая операция по выплатам от компании должна облагаться НДФЛ, как, например, дивиденды. С них учредитель платит 13% налога. И не все знают, что можно участвовать в бизнесе без регистрации доли в обществе. А такие варианты предусмотрены действующим законодательством. Бенефициары, которые владеют этой информацией, могут экономить на налогах. Кроме того, эти методы безопасны с точки зрения налогового контроля за необоснованным дроблением или скрытыми дивидендами.
На скрытых владельцев банков теперь можно донести в ЦБ
ЦБ предлагает анонимно сообщать о реальных владельцах финансовых организаций. Но вознаграждения это не предполагает.
Бенефициарные владельцы компании: кто они такие и нужно ли их прятать
Государство обязывает юридических лиц собирать информацию о своих бенефициарах. Расскажем, зачем они налоговикам, нужно ли их прятать, и что за будет за сокрытие или подачу ложной информации.
Иностранные фирмы должны сдать сообщение о бенефициарах: куда, когда и как
До 28 марта 2022 года иностранные компании будут сдавать новую форму сообщения об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 декабря 2021 года. Мы сделали таблицу с разъяснениями по этой теме.
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-4-13/13705@ от 28.09.2021
Время платить по счетам: ЦБ РФ раскроет истинных бенефициаров банков
Вы обрадуетесь, что наконец-то государство решило навести порядок, и Владимир Путин подписал Федеральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ. В соответствии с этим Федеральным законом, Центробанку поручено выявлять реальных хозяев коммерческих банков, так называемых контролирующих лиц страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.
Как «номинальный» директор бился с тремя бенефициарами
Бывшего директора предприятия привлекли к субсидиарной ответственности. Ему грозит взыскание 10 млн руб. Ответчик не хочет выплачивать всю сумму и утверждает, что был номинальным директором и выдаёт трёх реальных бенефициаров. Беда в том, что у директора нет прямых доказательств, — никто из троих вину не признаёт. ДОЛГ.РФ узнал, кому поверит суд и какое решение примет.
Как предоставить информацию о бенефициарах компании? Часть 2
Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?
Как предоставить информацию о бенефициарах компании?
Кому предоставляется информация о бенефициарах компании? Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?
