Статьи по теме «обналичивание денежных средств»
Новый тест: Что нужно знать о «черной» бухгалтерии?
Бухгалтер наравне с руководителем компании подписывает самые важные документы. Сделали новый тест чтобы понять кто кого.
Подозрительных банковских операций в 2025 стало меньше на 12%
По данным ЦБ, стало меньше операций незаконного обналичивания.
👀 В возврате переплаты с ЕНС могут отказать, если заметят, что так собираются скрыть или отмыть доходы
Если специально переводить на единый налоговый счет суммы, которые превышают налоговую обязанность, ФНС проведет проверку, а переплату могут не вернуть.
🌀 С начала 2025 года МВД возбудило больше 860 дел об отмывании денег и назвало самые громкие
Число дел о взятках выросло до 17 тысяч, а количество преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, увеличилось на 33%.
Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию
Нужны наличные или «жаба приказывает» увеличить расходы и снизить налоги. Звонок «другу», знающему, как «напечатать» или купить «бумажный НДС». Потом пачка «липового цвета» (СФ, УПД, акты) и договор с «надёжной лавкой» заключён.
Пособия в цифровых рублях с 1 октября 2025 года: как это будет работать и можно ли отказаться
С 1 октября 2025 года начинают поэтапное введение цифрового рубля. Это коснется и получателей пособий: при желании они смогут выбрать перевод средств в новую валюту. Рассказываем, что на самом деле изменится и стоит ли бояться цифрового рубля.
Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС
В мире обнала произошло поистине драматическое событие. Центральный аппарат ФНС запретил выводить техничкам и ИП деньги с ЕНС (единый налоговый счет), если положительное сальдо на ЕНС образовалось за счет поступления с третьего лица.
Могут ли посадить за «обналичку» бюджетных средств? Часть 2
Действительно ли обналичивание бюджетных денег или перевода их за рубеж достаточно, чтобы сесть?
Могут ли посадить за обналичку бюджетных средств?
Действительно ли обналичивание бюджетных денег или перевода их за рубеж достаточно, чтобы сесть?
Уголовное дело за перевод: вступает в силу закон против схем обналичивания
Пока вы читаете эту статью, кто-то где-то в интернете пересылает очередной перевод на карту «друга» по просьбе какого-нибудь «работодателя», не подозревая, что в этот момент он превращается в дроппера. И это не шутка — теперь за такое можно получить реальный срок.
Есть ли безопасная сумма, при которой за обналичку не тронут?
Нет. Такой суммы нет. Корабль взял курс на обеление и рвут всех без разбора. Вскрыть схему по обналичиванию можно разными способами. И важно не то, откуда может прилететь, а то, что последует за этим.
Бухгалтер сама себе повысила зарплату в 15 раз
За три года бухгалтер вынесла с работы 44 млн, хотя должна была заработать только 3 млн.
Что грозит индивидуальному предпринимателю за обнал?
Мнение юриста.
Самый важный показатель при проверке контрагента в 2025 году
В период до 2020 года, не секрет, что существовало огромное количество мошеннических компаний, готовых обмануть доверчивых клиентов. Усилия ФНС не прошли даром — массовые заявители, массовые адреса, фирмы оформленные по подложным документам практически полностью были закрыты и исчезли с рынка.
Налоговики объяснили, почему не стоит соглашаться на номинальное директорство. Может потянуть на отмывание доходов
При формальном руководстве или создании фиктивного ИП есть мнимая выгода, но реальные риски вплоть до уголовной ответственности по УК РФ.
Как избежать гарантированной проверки со стороны налоговой
Эксперты портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС провели исследование среди 10 000 компаний своих клиентов и выявили одну закономерность. У всех компаний, кто оплачивал услуги или товары на расчетный счет контрагента имеющего средний (желтый) риск по реестру ЦБ, в течение календарного года была проверка со стороны ФНС.
Налоговики не вернули ИП остаток на ЕНС
Излишне поступившие на ЕНС денежные средства можно вернуть, но не во всех случаях. Рассмотрим интересное судебное решение, связанное с переплатой.
Финразведка закрыла шесть площадок для обналичивания денег
Теневые схемы отмывания денег чаще всего встречаются в сферах строительства, торговли и предоставления услуг.
ЦБ: подозрительных операций стало меньше
В 2024 году объемы подозрительных операций сократились на 21%.
Главные отличия портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС от других сервисов проверки контрагентов
Какие уникальные инструменты для проверки организаций и физических лиц РФ предлагает портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС и какие конкурентные преимущества он включает, рассказали в материале.
Обновили тест )))