мошенничество

Учредитель и директор ООО «Торговый дом «Гриф» Андрей Каковкин, вернувшийся в Россию первым из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, осужден на три года колонии общего режима за хищение 10 млн рублей у ООО «МКТ». Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Ростова-на-Дону.

Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Преступление было совершено в 2015 году. 

Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года и сразу же был задержан, но потом отпущен под обязательство о явке. В августе 2019-го следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону прекратило уголовное преследование за недостаточностью улик против Каковкина. В сентябре по ходатайству зампрокурора города расследование возобновили.

Напомним, что список Титова состоит из 16 предпринимателей, которые перебрались за границу, чтобы избежать тюрьмы. Все они называют себе невиновными. Позднее люди попросились на родину, но боялись ареста. Посредником между опальными предпринимателями и правоохранителями стал бизнес-омбудсмен. 

Клиенты Локо-банка столкнулись с массовым обзвоном от мошенников, сообщает канал «Небрехня».

Жулики действуют по прежней схеме – предупреждают несанкционированный перевод с карты клиента и просят пройти идентификацию личности по телефону.

«Определился телефон 495-739-55-55 (Яндекс указывает что номер числится за Локо-банком), звонили сегодня в 14-46, сотрудник Куницын, имя не запомнил, назвал меня по имени-отчеству, сообщил, что был несанкционированной перевод на 40 тыс. руб. на Кузнецова. В разговоре путал адрес, где находится Локо-банк: Ленинградский проспект с Ленинским. Сказал, что надо за 40 минут подойти в отделение, чтобы отменить перевод или пройти идентификацию личности по телефону и сообщить код, который пришел на телефон. Фоном разговора было, как будто он находится в колл-центре», – делится клиент.

Мошенники могут позвонить клиентам любого банка. Будьте начеку и не сообщайте разовые пароли, которые присылает банк, никому, даже сотрудникам. 

Опять мошенники атаковали. Старая схема, но жулики ее активно применяют, а люди ведутся. Обманывают в основном пенсионеров.

Людям звонят от имени следственного комитета или других госструктур и сообщают о том, что их признали потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарств. Одновременно они предлагают перечислить деньги по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда.

Звонки идут по всей стране.

Следственный комитет просит не верить звонкам, ничего не платить и не ждать компенсаций, а обращаться в полицию.

Набирает обороты новая схема мошенничества. Подробности рассказал известный экономист Никита Кричевский.

«Позвонил клиент. К нему обращаются недовольные покупатели, которые деньги заплатили, а товар не получили. Клиент – добросовестный, стал разбираться. Оказалось, что некие злодеи на реквизиты его фирмы открыли счет в банке (немаленьком), через банковский сервис арендовали облачную онлайн кассу. Клиент — в ступоре от неожиданности. В полицию он уже пожаловался, но в ужасе от возможных налоговых претензий, ведь кто его знает, сколько было выдано счетов-фактур и чеков, на которых его реквизиты».

Клиенты банков столкнулись с новым мошенничеством, пишет «Небрехня».

Банки переходят к идентификации людей по голосу, поэтому мошенники начали массово собирать биометрию самостоятельно. Для этого они звонят человеку, представляются сотрудником банка, называют ФИО и просят уточнить дату рождения для идентификации. Далее завязывают разговор, к примеру, переходят к уточнению суммы очередного платежа по кредиту. Жуликам нужен образец вашего голоса, они будут пытаться пройти идентификации от вашего имени уже в банке.

К примеру, такие звони поступали клиентам банка «Открытие». В чате банк подтвердил, что его сотрудники не звонили, а распространять любую информацию о себе по телефону опасно.

 

Главного бухгалтера алтайской школы и детского сада будут судить за липовые пособия на 665 тыс. рублей.

Женщина формировала в системе электронного документооборота Федерального казначейства заявки на пособия по временной нетрудоспособности для сотрудников. В документах она указывала ложные сведения, завышала установленные размеры, а разницу забирала себе.

В итоге с 2016 по 2017 год со счетов детского сада и школы главный бухгалтер похитила более 665 тыс. рублей.

Свою вину главбух признала полностью, но ущерб, причиненный образовательным учреждениям и администрации района, не возместила. Поэтому сейчас ее земельный участок и другое имущество под арестом.

Глава Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Алтайскому краю посидит под домашним арестом по решению суда. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в октябре 2019 года глава межрайонной инспекции ФНС вступил в сговор со своим знакомым. Вместе они решили заработать на предпринимателе из Бийска, заверив его, что налоговая проверка выявила в его компании нарушения.

Предпринимателю предложили решить проблему, а также пообещали, что сумма налогов компании будет уменьшена. Взамен сообщники попросили более 3 млн рублей.

Бизнесмен передал главе налоговой и его сообщнику 1,5 млн рублей. В тот же день они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

СК арестовал имущество обвиняемых — дорогостоящую недвижимость и автомобили.

Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователей ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов.

Заявление направлено в военно-следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону. Копия документа есть в распоряжении РБК, подлинность заявления подтвердила защита бизнесмена.

Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 183 Уголовного кодекса в отношении старшего следователя следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Шишкова и иных лиц, ответственных за разглашение налоговой тайны.

Заявление подали в конце августа. Никакого ответа бизнесмен еще не получал.

Ранее Израйлит заявил в МВД о краже денег. После заключения бизнесмена в СИЗО с его арестованных счетов в Сбербанке исчезло около 300 млн руб.

Напомним, дело Израйлита получило широкую огласку после использования амнистии капиталов против бизнеса. ФСБ изъяла специальную декларацию бизнесмена в центральном аппарате ФНС. Документы легли в основу новых уголовных дел против Израйлита — о переводе денег за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ).

Мошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, заявил РИА Новости в кулуарах форума «Открытые инновации» глава Group-IB Илья Сачков.

По его словам, крупные банки каждый месяц теряют на этом 6-10 млн рублей. А число попыток хищения денег со счетов физлиц с помощью этой схемы превышает тысячу.

До сих пор чаще всего мошенники использовали технологию с подменой номера и выдавали себя за сотрудника банка или службы безопасности.

 

Росбанк подтвердил «Клерку» всплеск звонков от мошенников, которые удачно или неудачно пытались увести деньги клиентов. Банк утверждает, что особая активность была в начале июля 2019 года, и по информации ЦБ, с подобной проблемой столкнулись клиенты практически всех крупных банков.

Часть звонков происходит с подменой номера, мошенники виртуозно обращаются с данными, которые есть у них в наличии (обычно это только имя, отчество и часто год рождения), чтобы методами социальной инженерии получить от клиентов недостающую информацию для доступа к их счетам.

Чтобы бороться с ворами, Росбанк усилил информационную безопасность и провел дополнительные настройки своих IT-систем. А также активно информирует клиентов о правилах информационной безопасности.

Банк даже привлек независимую организацию международного уровня, чтобы она провела детальное расследование: нашла мошенников, выяснила, откуда бралась информация о клиентах. А также договорился с сотовыми операторами о блокировке подозрительных звонков.

Росбанк утверждает: сейчас клиенты не жалуются на звонки с подменой номера. А служба безопасности проводит полное расследование всех инцидентов.

Ранее мы писали о кражах миллионов у состоятельных клиентов Росбанка через телефонное мошенничество.

Несколько десятков клиентов Росбанка столкнулись с выводом средств через телефонные звонки фальшивой службы безопасности, пишет «Банкста».

Пострадали в основном VIP-клиенты, у которых вывели со счета от 1 млн рублей. Но бешенство этих клиентов вызвало разное отношение к каждому из них банкстеров. Большинству банк не хочет даже помогать, так как боится проблем в судах. А вот одному из клиентов, который оказался сотрудником Первого канала деньги банкстеры вернули.

Вот такая демократия от французской группы Societe Generale.

Схема кражи 3,5 млн рублей со счетов VIP-клиента Росбанка через классическую схему с телефонным мошенничеством представлена на фото.

Обычно средства обманутых выводят в биткойны, что резко обрубает возможность найти конечное звено. Но в этом случае средства выводились через 12 операций без комиссии на счета других клиентов Росбанка и 2 млн обналичены через его банкоматы.

Жадность мошенников не знает границ. Можно говорить, что есть профессиональная группа с инсайдом от банкстеров Росбанка, которая работает только по этому банку – это подтверждает заранее подготовленная профессиональная схема вывода средств, наличие данных по VIP-клиентам и остаткам по счету.

UPD. 22 октября пресс-служба прислала «Клерку» комментарий о решениях и действиях банка по факту краж. 

Пострадавшие от мошенничества НПФ «Сафмар», «Открытия», «Будущего» и прочих Нефтегарантов!

Источники рассказывают, что принято политическое решение довести до конца дело о незаконных переводах ваших накопительных пенсий для разграбления в эти замечательные организации, передают «Адские бабки». То есть до реальных посадок виновных (или тех, кого сделают виновными).

Сейчас уже признано мошенническими более 500 тыс. заявлений о переводе накоплений.

Решается вопрос, кто конкретно доведет дело до конца – МВД или Следственный комитет. И тут чем больше заявлений от пострадавших, тем лучше. Зайдите на сайт трех ведомств: Генпрокуратуры, СК РФ и МВД и не поленитесь написать заявление с подробным описанием всего произошедшего. О том, что ваши деньги без вашего ведома были незаконно переведены в негосударственный фонд, и этим вам был причинен значительный ущерб.

Вы будете признаны потерпевшим. А после этого станет значительно легче судиться с самими фондами, чтобы выбить из них компенсацию за причиненный ущерб и моральные страдания.

Людей всегда разводили на деньги, но меняются технологии – меняются подходы. Очередную схему, которую используют мошенники, рассказал «Финансовый Караульный».

Это современная версия истории с «потерянным» кошельком. Мошенник отходит от банкомата, но «забывает» в нем карточку. Следующий клиент обнаруживает карту, вытаскивает, зовет человека. А растяпа говорит, что только что с карты были сняты деньги. Тут же появляются два свидетеля, готовые подтвердить, как видели момент снятия денег с чужой карты. Мошенники запугивают долгими разбирательствами по факту кражи, ведь на карте теперь отпечатки пальцев. И разводят на деньги тех, кто не выдержит такого прессинга.

Отсюда вывод. Если увидели забытую карту в банкомате — не доставайте её. Дождитесь, пока банкомат «проглотит» карту или пусть владелец сам ее вытащит, даже если вам не сложно передать ее в руки. Не нажимайте кнопок отмены операции: свидетели будут давить на то, что вы перед банкоматом стояли, на клавиатуру нажимали, отпечатки ваши есть, а они все видели.

Если мошенники вас подловили, то вызывайте полицию. Разбираться с жуликами безопаснее через них.

Налоговики обращают внимание на то, что участились случаи фиктивной регистрации. Например, на гражданина без его ведома регистрируется юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, от их имени представляется налоговая декларация.

Проверить информацию об участии в организации можно в профиле «Личного кабинета налогоплательщика». Если на ваше имя незаконно зарегистрировано юридическое лицо, следует сразу же составить заявление в произвольной форме, в котором прописать реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН), а также данные и описание обстоятельств, которые свидетельствуют о вашей непричастности к ее созданию.

А именно:

  • вы не учреждали данное юридическое лицо;
  • вы не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью и в электронном виде для направления в регистрирующий орган);
  • вы не получали сертификат ключа электронной подписи.
Нотариальное удостоверение подписи на таком заявлении не требуется. При обратиться надо лично в регистрирующий орган по месту учета юридического лица с документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, чтобы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация о недостоверности данных о физическом лице, как о руководителе и (или) учредителе (участнике), в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица необходимо представить заявление по форме № 34001 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц», утвержденной Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@.

 Если заявление по форме № 34001 будет отправляться по  почте, подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Получив ответ от регистрирующего органа, обратитесь в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи. Одновременно возможно запросить  копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись. Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Минкомсвязи,

Кроме того, при обнаружении указанных выше фактов мошеннических действий, можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий. К обращению следует приложить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись.

Предприниматель, державший счет своего ООО в Тинькофф банке, потерял больше 5 млн рублей.

Менеджер банка перевел средства по двум подозрительным документам под названием «Удостоверение КТС», не перепроверив полномочия и права заявителей. Спустя пару часов деньги снял через банкомат мужчина в маске и латексных перчатках. А после этого компании еще и заблокировали счет.

Потерпевший уже обратился в полицию. Читайте все подробности произошедшего

UPD. Тинькофф банк прокомментировал эпизод. Коротко его позиция заключается в том, что банк сам оказался заложником ситуации. Если КТС оформлен правильно, то банк не вправе отказать в выдаче денег. Кроме того, клиент скрыл несколько важных подробностей. В том числе то, что у финмониторинга были основания видеть в нем однодневку. У банка свой взгляд на ситуацию.

РЕСО страхование после того, как делает выплату, в этот же день сливает информацию мошенникам, жалуется читатель канала «Трехлитровая банка».

История следующая. Мужчина 63 лет получил выплату по страховке в размере 150 тыс. рублей. В тот же день ему позвонили мошенники, и представившись сотрудниками пенсионного фонда, вытянули все деньги обманным путем. Мужчине сказали, что по его заявлению на повышение пенсии принято одобрительное решение. Тут подписчик делает утверждение, что у страховой, мошенников и ПФР — тесная связь, ведь мужчина действительно писал заявление на повышение пенсии, так как работал не в России, а в другой стране бывшего СССР.

Звонящие убедили, что ему положена дополнительная пенсия за предыдущие месяцы, это-то и ослепило бдительность, мужчина сам назвал данные двух своих дебетовых карт (банка ВТБ и Совкомбанка). С карточек сняли все деньги. Автор сообщения рекомендует быть осторожными тех, кто ожидает выплат от страховых на ДТП, где они признаны пострадавшими. 

Как бы ни была в действительности организована преступная схема мошенников, мы рекомендуем регулярно напоминать пожилым родственникам, что нельзя разглашать CCV карты и пароль, пришедший на телефон. Вчера стало известно о том, что мошенники украли 9 млн с карт двух пенсионерок