НДС

Вас вызывает ОЭБиПК: при чем здесь НДС

Практически каждого предпринимателя на общем режиме хотя бы раз вызывали в ОВД по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Количество таких повесток и звонков в 2022 значительно сократилось, спасибо огромное нашему правительству и президенту. Но, тем не менее, работа продолжается по старому отработанному сценарию.
Вас вызывает ОЭБиПК: при чем здесь НДС

Можно сколько угодно рассуждать об оперативных гласных и негласных мероприятиях в структуре МВД, но зачастую оперативники уже на первой встрече-знакомстве готовы разложить на столе всю карту движения денежных средств и формирования НДС.

Почему моя налоговая молчит? Кто источник информации? И почему я нахожусь в одном округе Москвы, а вызывают меня в другой или регион?

Контрагент.рф рассказывает реальные истории своих пользователей, где помощь и поддержка платформы в связке с адвокатским сопровождением уберегла нервы и финансы собственников компаний.

О клиенте

Итак, типовая московская компания по продаже строительного материла. Средний годовой оборот за три налоговых периода — 159 млн рублей. Более 50 покупателей и 14 поставщиков.

Повестка в ОЭБиПК

После сдачи отчетности за 4 квартал 2021 года в компанию настойчиво начали звонить и забрасывать повестки с целью явиться в ОЭБиПК МВД района Х.

Руководство компании немедленно проинформировало своего адвоката и оперативно запустило круглый стол по ситуации.

Отдел бухгалтерии отчитался, что последние требования со стороны ИФНС приходили более полугода назад и то из-за ошибок в нескольких счет-фактурах, которые устранили в установленные сроки.

От поставщиков и покупателей, находящихся в том же регионе, информации о подобных запросах также не поступало. Приняли решение идти на вызов.

Что хотели от компании

По итогам похода у генерального директора на руках был запрос на предоставление расширенного пакета документов за три года. А там свыше 2 000 листов и сроки уже завтра. А также перечень из нескольких десятков ИНН компаний, которые, в свою очередь, занимались незаконными операциями и в том числе продажей НДС.

О воздушном НДС мы рассказали в этой статье.

Со слов оперативников все эти компании находятся в разработке с 2020 года. Есть много отказных материалов и не за горами возбуждение уголовных дел, где компания нашего пользователя чуть ли не основной потребитель и организатор данного торжества.

Как решали проблему

Совместно с пользователем запустили две независимые процедуры:

1. Бухгалтерия проверила ИНН у себя в учете и запросила информацию у своих клиентов и поставщиков.

2. Платформа Контрагент.рф запустила проверку в своих базах и обратилась к другим пользователям, у которых прошли совпадения по связкам книг покупок.

В ходе проведенных мероприятий компании удалось выяснить, что среди предоставленных ИНН действительно были контрагенты из ее книг покупок, но далеко не все. Остальной список ИНН смогла определить только наша платформа.

Как показала аналитика, неизвестный перечень ИНН находился на расстоянии от нашего пользователя в 10-12 звеньях, что фактически противоречит здравой логике привлечения нашего пользователя к ответственности.

Ближайшие к нашему пользователю компании находились в статусе ликвидации или банкротства, что фактически привело к тому, что он остался единственным, до кого можно было дотянуться.

Отсюда сделали вывод: сомнительные компании никакого прямого отношения к деятельности нашего клиента не имеют. Доказательная база по таким признакам равна нулю, как и само привлечение к ответственности.

Адвокатами по данным аналитической проверки были составлены необходимые документы и пояснения, сотрудникам полиции в их запросе мотивированно отказали.

Итоги

Пользователь в короткий срок смог разобраться в ситуации, получить реальную оценку масштабу происшествия и его последствий. Компания сохранила 2 000 листов бумаги, силы и нервы сотрудников и руководства. А самое главное — на законном основании налогоплательщик добился признания своей невиновности и подтвердил свою непричастность к инкриминируемым преступлениям.

Получи проверку контрагента бесплатно!

регистрируйся на Новой Платформе.

Начать дискуссию

Фейковых приложений банков стало на 25% больше: причина и как обезопаситься

Мошенники пользуются тем, что иностранные магазины мобильных приложений блокируют официальный банковский софт, и предлагают пользователям скачать фейковые приложения.

Курсы повышения
квалификации

20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Расширят ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций

За участие в деятельности любых нежелательных организаций Госдума хочет ввести административную и уголовную ответственность.

Законопроекты

Тех, кто игнорирует федеральные законы, хотят отстранять от должности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отстранять от должности представителей региональных властей, которые не исполняют федеральные законы.

Лучшие спикеры, новый каждый день

Ура! Выходные! Главное в майские не забудьте про уплату налогов. Праздничный выпуск 🎈«Ночной бухгалтер» № 1674

За дачными и диванными выходными легко пропустить очередной срок уплаты. Кто уже заплатил все налоги — тот молодец, остальным — наши напоминалки и подсказки в помощь (мы новые разъяснения сделали по фиксвзносам за 2023 год, которые заплачены только сейчас). Ну и без предвыходных позитивов не обошлось.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Валюта

Банкам будет проще получить разрешение на вывоз валюты

Кредитным организациям больше не нужно представлять в ЦБ заключения об установленных критериях повреждений вместе с заявлениями о вывозе ветхих или поврежденных купюр.

Онлайн-кассы

Как в 2024 году будут идти проверки ККТ

В 2024 году в рамках проверок ККТ налоговики будут проводить профилактические и внеплановые контрольные мероприятия.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Трудовое право

Предложено разрешить больше работать сверхурочно, чем сейчас разрешает ТК

В настоящее время Трудовой кодекс разрешает переработки по 4 часа в течение двух дней подряд, то есть работать по 12 часов в день.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Питере открылся сезон фонтанов, в Америке поймали аллигатора голыми руками, а врач объяснил, кому нельзя есть шашлык

Подготовили обзор главных событий дня — 27 апреля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

НДФЛ

2 мая заканчивается налоговая декларационная кампания

До этого момента физлицам, ИП, нотариусам, адвокатам и частнопрактикующим специалистам нужно подать в ФНС декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2023 год.

Бухгалтеры

Обзор сервиса «Клерк.Консультации»: как задать вопрос и на какие темы отвечают эксперты

Есть вопросы? Задайте их экспертам «Клерка»! Вы можете задать 1, 10 или 30 вопросов про налоги, учет, 1С, кадры, работу на маркетплейсах или праву, и уже через несколько часов получите развернутый ответ от наших специалистов. Мы поможем вам быстро решить проблему любой сложности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
ВЭД

Половина платежей из России в Китай проходит через посредников

Банки КНР опасаются работать с российскими предпринимателями из-за рисков попасть под вторичные санкции США. В итоге бизнес отправляет платежи через посредников, которые просят несколько тысяч долларов.

Декретный отпуск

👍 Увеличат размер декретных для уволенных женщин. Нынешнее пособие не отвечает его целям, говорит эксперт

Минтруд начал разработку проекта с поправками в закон о детских пособиях. Увеличат пособие по беременности и родам для женщин, уволенных при ликвидации компании или закрытии ИП.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Дробление бизнеса

Как ФНС находит компании с искусственным дроблением бизнеса

Узнайте больше о том, на каком основании налоговые инспекторы могут сделать вывод о дроблении бизнеса. Это поможет предпринимателям защитить себя и свое дело.

Валютные операции

Кабмин на год продлил требования о продаже валютной выручки

Экспортерам увеличили срок зачисления валютной выручки на счета в российских банках до 120 дней.

Советы, законы и личный опыт: подборка телеграм-каналов для бизнеса

Для многих людей телеграм сейчас — не просто мессенджер, а еще и доступный источник информации. Здесь можно прочитать актуальные новости, получить советы от экспертов, узнать секреты успешных людей. Сделала подборку самых полезных и интересных бизнес-каналов для МСП.

Советы, законы и личный опыт: подборка телеграм-каналов для бизнеса
Бухгалтеры

🔥 Акция 6+6! Год подписки «Клерк.Премиум» по цене полугода!

Пользуйтесь всеми сервисами «Клерка» год, а заплатите, как за полгода. Купите подписку «Клерк.Премиум» на 12 месяцев, получите доступ к закрытым материалам — разборам законов, онлайн-курсам, справочно-правовой системе, вебинарам со скидкой 40%, а также 2 экспертные консультации в подарок!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

68% сотрудников планируют рабочие задачи в блокнотах

Большинство россиян ведет заметки в бумажном виде, тогда как электронными планировщиками пользуются 36% сотрудников.

Как подготовить бизнес к продаже. 6 шагов

Чтобы продать готовый бизнес, недостаточно опубликовать объявление: нужно подготовить отчеты, описать процессы, разобраться с товарными остатками.

1
Бесплатно с Ликвидация бизнеса

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

Интересные материалы

Вправе ли компания принять кандидата на бесплатную стажировку

Работу со студентами организуют многие большие компании. Для будущих молодых специалистов они предлагают практику — в период каникул или перед сессией. Но в обиходе есть еще один термин «стажировка». Зачастую работодатели предлагаю ее на небольшое время кандидатам — чтобы оценить деловые качества, соответствие поставленным задачам. Но вправе ли компания взять соискателя на временную бесплатную стажировку?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру