легализация доходов

Генпрокурор: регионам простили кредиты, но они не должны идти на премии и банкеты

Прокуроры теперь могут оспаривать сделки в суде. Они уже предотвратили легализацию 46 млрд рублей.

Завершилось следствие по делу блогера Блиновской

Елена Блиновская признает только обвинение в неуплате налогов. Помимо этого следствие считает, что блогер вместе с супругом занимались легализаций денежных средств на сумму больше 700 млн рублей.

Власти запретят легализовать доходы через нотариусов

Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.

Уголовное дело по статье 174.1 Уголовного Кодекса РФ и налоговое преступление

Мнение адвоката по экономическим преступлениям.

Росфинмониторинг будет проверять крупные списания со счетов предпринимателей

Федеральная служба будет контролировать списания денег больше 5 млн рублей с 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года.

Новый порядок заведения уголовных дел по налоговым преступлениям. Или можно заводить когда угодно?

Только ленивый за последние полгода не «проехался» по блоггерам за последние полгода. Да только истории про дробление на ИПшников для спецов в налогах уже лет 5 как не новость. А вот откуда взялось уголовное при новом порядке заведения уголовных дел? И будет ли теперь легализация денежных средств всегда сопровождать налоговые преступления?

Верховный суд: Перевод криптовалюты в рубли – это отмывание денег

Конвертация криптовалюты с виртуального счета на банковскую карту считается отмыванием денег и легализацией преступных доходов. Даже если средства не были введены в оборот.

Не уплатил налоги = отмыл деньги?

Разбираем “новую” практику правоохранительных органов

Комиссии по легализации налоговой базы. На что обратить внимание и общие рекомендации по прохождению без негативных последствий

Фриланс и налоги: как фрилансеру работать законно и зачем

Фрилансерская деятельность относится к предпринимательству. Исполнитель оказывает услуги заказчикам и получает за это деньги. По закону он должен платить налоги. Как правильно это делать и надо ли вообще заморачиваться с легализацией фриланса?

Налог на прибыль при легализации преступных доходов

Рассматриваются последствия по налогу на прибыль для кредитора и должника при выдаче займа за счет средств, полученных преступным путем

Бывшего главбуха будут судить за аферу со 131 млн руб.

В Якутии экс-главбух производственного кооператива вступила в сговор с налоговиком и похитила 131 миллион рублей из бюджета.

💱 Обнальщикам будет проще жить? ЦБ хочет смягчить требования

Клиентам с высокими рисками разрешат получить деньги с заблокированных счетов, а банки смогут использовать платформу ЦБ добровольно.

Налоговики назначают выездные проверки ИП, которые не сдали уточненки или вообще не явились на комиссию в ИФНС

Налоговики выяснили, что перевозчики мухлюют с зарплатой. Официальные данные не соответствуют расчетным показателям, учитывающим количество единиц транспорта, работников, график работы и МРОТ.

Новый тренд от банков: несите документы по сделке до перевода или будет блокировка по 115-ФЗ

Клиенты многих банков зафиксировали тренд: банки просят представлять документы, «обеляющие» операции, до проведения самой операции и сделок. С одной стороны, какая-никакая, а гарантия отсутствия претензий. С другой — может, операция и так бы прошла, без сбора документов?

Как вести бизнес легально и экономить

Лихие 90-е и российский менталитет играют злую шутку с бизнесменами. Желание сэкономить, где-то увести деятельность в тень, спрятать, скрыть порой перевешивает здравый смысл — работать честно и легально. Почему так, сложно сказать, у каждого свои причины. Сегодня разберемся, как бухгалтеру работать с клиентами, которые пытаются все еще жить в прошлом и применять серые схемы.

Легализация преступных доходов через фирмы-однодневки

Как фирмы-однодневки используют в схемах по легализации преступных доходов. Материал выложен в ознакомительных целях.

Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар

Верховный суд в июле обобщил новые подходы судов в противодействии незаконным финансовым операциям.

Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ

В начале июля 2020 года Президиум ВС РФ опубликовал Обзор по отдельным вопросам судебных практик, связанных с принятием судами мер для противодействия незаконным финансовым операциям.

«Будут бить по отраслям»: Егоров намерен обелить бизнес

Новый глава ФНС России собирается сделать максимально белым рынок за счет внедрения новых технологий контроля. Бизнесмены, обеляйтесь!