уголовное дело

На бизнес-коуча Дмитрия «трансформатора» Портнягина завели дело о неуплате налогов

Против бизнесмена Дмитрия Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег.

2
283

Следователи просят арестовать замруководителя ФТС

За превышение должностных полномочий заместителя руководителя Таможенной службы могут посадить на срок до 10 лет.

Мошенничество

Экс-менеджеру «Российской венчурной компании» дали 6 лет за кражу 1,3 млрд рублей

Бывший топ-менеджер вместе с соучредителем фонда Bright Capital под видом инвестиций украл 1,3 млрд рублей. Без разрешения совета директоров они перевели деньги на счет американской компании, а потом обналичили и присвоили.

452

Доказательства в налоговых проверках: как материалы уголовного дела попадут к налоговой

Нередко бывает так, что доказательства из уголовных дел или даже доказательства, добытые в ходе оперативных мероприятий, налоговые инспекторы используют в своей работе. Насколько распространена эта практика, в чем опасность такого подхода для предпринимателей, законно ли это вообще, и как можно противодействовать этому?

Доказательства в налоговых проверках: как материалы уголовного дела попадут к налоговой
151

Свидетель по уголовному делу: какие есть права и как правильно вести себя на допросе

Практически любое взаимодействие с правоохранительными органами для обычного человека, а тем более допрос в кабинете следователя — стресс. Ведь мало кто знает свои права и понимает, как себя вести. О чем важно помнить свидетелю по уголовному делу?

Свидетель по уголовному делу: какие есть права и как правильно вести себя на допросе
1
2,3 тыс.
Банки

Суд арестовал имущество исполнительного директора Freedom Holding на 18,9 млн евро и 2 млн долларов

На денежные средства и имущество Тимура Турлова наложили арест по требованию Агентства по страхованию вкладов.

635
УК РФ

Гендир за ложные сведения в декларациях по прибыли и НДС сам заплатил 260+ млн рублей

В Смоленской области благодаря принятым следствием мерам в бюджет возмещена задолженность по налогам на сумму свыше 260 миллионов рублей.

663

Бывших сотрудников инспекции ФНС по Нижегородской области и ГИБДД осудят за передачу взятки более 500 000 рублей

Чтобы уйти от наказания за налоговые нарушения, предприниматель решил передать начальнику отдела камеральных проверок 3 телефона и трое часов марки Apple на сумму 531 000 рублей.

392
УК РФ

После проверок Счетной палаты возбудили 18 уголовных дел

Счетная палата возбудила 132 административных дела и вынесла 126 постановлений на общую сумму штрафов в 4,33 млн рублей. В прошлом году она была намного меньше — 863,8 тысяч рублей.

Следственный комитет закрыл дело против блогера Валерии Чекалиной

Блогер Лерчек теперь имеет право возместить имущественный вред в суде.

4
952

Налоговики получили 8 лет колонии за взятку в размере 32 млн рублей

Сотрудники ИФНС по Московской области за 32 млн рублей хотели уменьшить предпринимателю размер доначислений по итогам выездной проверки. Бизнесмен написал заявление в УФСБ.

Мошенничество

Совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе Хауз» отправили в СИЗО

Предпринимателю изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в следственном изоляторе до 15 марта.

1
668

Дефекты экспертизы — основание для прекращения уголовного дела по налоговому преступлению. Мнение адвоката

В статье я рассмотрел некоторые основания для признания неустановленной суммы налоговой недоимки и ущерба по уголовному делу.

С блогера Валерии Чекалиной сняли все обвинения в неуплате налогов

Следственный комитет прекратил уголовное дело блогера Чекалиной, которую обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

ФНС начала проверять блогера Ивлееву после организации «голой вечеринки»

Налоговики с 26 декабря проводят выездную проверку деятельности блогера Анастасии Ивлеевой.

Наказания не будет. Мосгорсуд освободил бывшего зампреда ЦБ Корищенко от наказания за растрату

Мосгорсуд в связи с истечением срока давности освободил от наказания экс-зампреда Центробанка Константина Корищенко и предпринимателя Максима Пальчуна.

660

Адвоката обвинили в разглашении налоговой тайны. Это первый случай в России

СКР обвиняет адвоката в разглашении налоговой тайны. Адвокат, ведущая дело о коммерческом споре между совладельцами кооператива, получив налоговые данные от следствия, разгласила их в суде. За что может сесть за это на пятилетний срок. Сама адвокат называет дело незаконным.

15
263
Маркетплейсы

Суды вынесли приговоры мошенникам на Wildberries. Они похитили 385 млн рублей

Следствие установило всех участников мошеннической схемы, девяти преступникам уже огласили приговоры с разными сроками наказания, в том числе и лишение свободы до пяти лет. Также им придется возместить ущерб торговой площадке.

5
869
УК РФ

Как избежать уголовных рисков в бизнесе: обзор статей УК РФ. Бизнес, налоги и законы

В этом видео я расскажу, как защититься от уголовных рисков в бизнесе или хотя бы снизить вероятность их наступления.

УК РФ

Экс-сотрудницу УФНС отправили под домашний арест по делу о взятке

Заместитель начальника одного из отделов УФНС согласилась принять от бизнесменов фиктивные документы и прекратить налоговую проверку за 100 тысяч рублей.

763