Очередной приговор за нарушение «противоотмывочного» закона

К четырем годам лишения свободы приговорена бывший начальник кредитного отдела Европейского трастового банка ("Евротраст") Нину Красницкая. Как пишет «Коммерсант», она обвинялась в незаконной банковской деятельности и отмывании преступных доходов более чем на четверть миллиарда долларов. По делу об отмывании денег в "Евротрасте" кроме госпожи Красницкой судят еще двоих бывших высокопоставленных сотрудников банка.
В феврале этого года Замоскворецкий райсуд Москвы уже приговорил к четырем годам бывшего начальника управления операций на денежном рынке банка Александра Мирзояна. Ему вменялась в вину незаконная банковская деятельность в составе преступной группы, в которую помимо него самого входили Нина Красницкая и начальник отдела неторговых операций "Евротраста" Татьяна Хмелевская. Общее уголовное дело позже разделили на три – с каждым из обвиняемых в Генпрокуратуре разбирались отдельно. Суд над Ниной Красницкой начался на следующий день после оглашения приговора господину Мирзояну. По делу Татьяны Хмелевской в настоящий момент проходят предварительные слушания. Сама она арестована.
По версии прокуратуры, в 2000 году упомянутые сотрудники банка осуществили многоходовую операцию по покупке $257 млн и DM50 тыс., не заплатив при этом 72 млн руб. однопроцентного налога на покупку валюты (эта сумма и вменялась им как нанесенный государству ущерб). Для операции семи гражданам Украины и Белоруссии в "Евротрасте" были открыты рублевые счета, а потом им выдали валютные кредиты под 10% годовых. По заявлениям клиентов их рублевые средства списывались на конвертацию, а полученная валюта зачислялась на валютные счета и сразу списывалась в погашение кредитов. При этом сами клиенты позже уверяли следователей, что понятия не имели о финансовых махинациях, которые проводились якобы по их поручениям.
Защитники Александра Мирзояна и Нины Красницкой настаивали на вынесении их подзащитным оправдательных приговоров, подчеркивая, что ряд вменяемых им эпизодов уже нельзя квалифицировать как преступления. Однопроцентный налог на покупку валюты, к примеру, был отменен еще 1 января 2003 года. Но судью Замоскворецкого суда Ирину Васину, судившую обоих обвиняемых (она же слушает дело и госпожи Хмелевской), эти доводы не убедили, несмотря на то что закон об отмене налога имел обратную силу, то есть распространялся и на действия, совершенные до его принятия. В итоге госпожа Красницкая вчера получила столько же, сколько ранее подсудимый Мирзоян,– четыре года. Видимо, на такой же срок посадят и обвиняемую Хмелевскую.