Клерк.Ру

ЦБ намерен ужесточить санкции за отмывание в МФО

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Центробанк РФ планирует повысить ответственность микрофинансовых организаций за несоблюдение антиотмывочного законодательства.

Микрофинансовые организации, наряду с банками и участниками финансовых рынков, подпадают под действие закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нарушение закона грозит отзывом лицензии, но деятельность МФО не подлежит лицензированию, а потому ответственность у них ниже. Это, по мнению Центробанка, открывает поле для злоупотреблений: есть риск, что банки, занимающиеся легализацией преступных доходов, переводят их в МФО.

Регулятор предлагает по аналогии с отзывом лицензий у банков исключать из реестра МФО, которые не справляются с финмониторингом. ЦБ инициирует внесение поправок, согласно которым одним из оснований исключения из реестра МФО станет нарушение норм 115-ФЗ.

Участники рынка считают, что ужесточение требований сильно увеличит финансовую нагрузку на сектор, пишет «РБК daily».

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу