Клерк.Ру

Что ЦБ отвечает клиентам банков, у которых заблокировали счет

Сегодня мы рассказали историю блокировок расчетных счетов в Промсвязьбанке, которой поделилась наша читательница. Сразу несколько организаций, в которых бухгалтер ведет учет, лишились возможности проводить операции в нормальном режиме из-за подозрений банкиров.

Сегодня же другой клиент Промсвязьбанка поделился с клерками письмом, полученным из отделения Центробанка в ответ на жалобу о незаконной блокировке. К слову, организация, которой ПСБ «перекрыл кислород» - это не мелкий бизнес, а вполне крупная компания с внушительными оборотами и большим штатом.

Так что же ответил ЦБ? Если коротко – все нормально, банк прав, а если чем-то недовольны – в суд.

Запросив у банка материалы, ЦБ выяснил, что клиента заподозрили в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов, в связи с чем банк принял правильное решение – заблокировал систему ДБО. При этом у клиента сохранилось право распоряжаться своими деньгами с помощью бумажных поручений. При этом ЦБ умалчивает о сумме комиссии за такие бумажные платежки.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу