Минфин выработал четкий план борьбы с отмыванием. И предложил его бухгалтерам

Бухгалтерские компании обязаны бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти обязанности на них возложены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте красочную презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Схемы объясняют кто, когда и как должен идентифицировать клиентов, выявлять конечных бенефициаров, информировать Росфинмониторинг и т.п.

Вот только так и не объяснено, как же бухгалтерская компания должна соблюдать одно из требований: применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества подозрительных клиентов. Ведь счета у клиента в банке, да и доступа к имуществу у бухфирм обычно нет.

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)