Клерк.Ру

Минфин выработал четкий план борьбы с отмыванием. И предложил его бухгалтерам

Бухгалтерские компании обязаны бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти обязанности на них возложены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте красочную презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Схемы объясняют кто, когда и как должен идентифицировать клиентов, выявлять конечных бенефициаров, информировать Росфинмониторинг и т.п.

Вот только так и не объяснено, как же бухгалтерская компания должна соблюдать одно из требований: применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества подозрительных клиентов. Ведь счета у клиента в банке, да и доступа к имуществу у бухфирм обычно нет.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить