Банковский перевод задержат на два дня, если сочтут, что деньги уходят мошенникам. Законопроект готов

Банки должны будут вернуть деньги клиенту, если перевод ушел мошенникам, а сотрудник банка предварительно не проверил операцию. Если банк сочтет перевод подозрительным, его заблокируют на два дня. Возражения клиента во внимание не примут.

Законопроект резработал профильный комитет Госдумы.

В банк должен проверить, нет ли получателя денег в «черном списке» Центробанка. Если данные совпадают, нужно уведомить отправителя о риске и получить от него повторное подтверждение перевода.

Представители банков видят проблему в запоздалом обновлении базы ЦБ. Данные в ней обновляются раз в пять—семь дней, разработка единой информационной системы проверки сведений об абоненте пока движется очень медленно.

Эксперты опасаются, что банкам проще перестраховаться и блокировать переводы при малейших подозрениях.

Ранее Центробанк предложил отзывать подозрительные переводы в течение двух дней.

Ещё больше полезной информации можно найти на наших бесплатных вебинарах !

Здесь вся подробная информация. 

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!